2024年独立董事述职报告 （马志达） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2024年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马志达，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974年生，北京大学 政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、礼 达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳门 泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会常务委員、澳 门特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门 中华总商会青年委员会主任等。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （郭天武） 各位股东及代表： 本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士 生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法 研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府 法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、 广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广 弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事，任期为2022年12月29日至2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024年度公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会。本人亲自出席了7次 董事会，列席股东大会3次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 本人严格按照法律法规、规范性文 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳世联行集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 25 日】 1 深圳世联行集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈卫城、主管会计工作负责人陈志聪及会计机构负责人（会计 主管人员）童朝军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 任克雷 | 董事 | 因公务原因 | 陈劲松 | | 裴书华 | 董事 | 因其他重要会议 | 陈卫城 | 报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述公司存在的风险因 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-013 深圳世联行集团股份有限公司 关于转让不动产基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》，同意 公司全资子公司深圳世联投资有限公司（以下简称"世联投资"）与深圳同创锦 绣资产管理有限公司(以下简称"同创锦绣"）、深圳世联同创资产管理有限公司 （基金管理人，以下简称"管理人"）签署《合作协议》，由管理人发起设立"世 联同创不动产稳健 1 号"（暂定名）契约型不动产基金，以开展不动产类投资业 务。不动产基金的初始规模不超过 10 亿元人民币（经基金全体投资者协商一致， 可根据投资环境和投资进度的变化情况扩大或缩小基金的总规模），世联投资或 其关联公司拟以自有资金认缴出资不超过（含）人民币 6 亿元。2016 年 10 月 19 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-012 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实 际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于转让不动产基金份额的议案》 《关于转让不动产基金份额的公告》全文刊登于2025年4月22日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 ...

深圳世联行集团股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产 生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人在委员内选举，并报董事会 批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行提名委 ...

累积投票制度实施细则 （2025年4月） 深圳世联行集团股份有限公司 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次 股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。 第五条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 在一次股东会上，拟选举两名以上董事并采用累积投票制时，董事会应当在召开股东 会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护中小股东利 益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 规定，和《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事候选人。获选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定。 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 深圳世联行集团股份有限公司董事会议事 | 深圳世联行集团股份有限公司董事会议 | | | 1 | 规则（2023 年 月） 3 | 事规则（2025 年 月） 4 | 修订 | | 2 | 第二条公司设立董事会，董事由股东大会 | 第二条公司设立董事会，董事由股东会 | 修订 | | | 选举产生，受股东大会委托，负责经营管理 | 选举产生，受股东会委托，负责经营管理 | | | | 公司的法人财产，是公司的经营决策中心， | 公司的法人财产，是公司的经营决策中 | | | | 对股东大会负责。 | 心，对股东会负责。 | | | | 第四条董事为自然人，无需持有公司股份。 | 第四条董事为自然人，无需持有公司股 | | | | 有下列情形之一的，不得被提名担任公司 | 份。有下列情形之一的，不得被提名担任 | | | | 董事： | 公司董事： | | | | …… | …… | | | | 董事候选人存在下列情形之一的，公司应 | 董事候选人存在下列情形之一的，公司 | | | | 当披露该候选人 ...

深圳世联行集团股份有限公司 | | 选举分开进行，均采用累积投票制 | 行，均采用累积投票制选举。具体操作如 | | | --- | --- | --- | --- | | | 选举。具体操作如下： | 下： | | | | 选举独立董事时，出席会议股东所 | 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的 | | | | 拥有的投票权数等于其所持有的股 | 投票权数等于其所持有的股份总数乘以该 | | | | 份总数乘以该次股东大会应选独立 | 次股东会应选独立董事人数之积，该部分 | | | | 董事人数之积，该部分投票权只能 | 投票权只能投向该次股东会的独立董事候 | | | | 投向该次股东大会的独立董事候选 | 选人。 | | | | 人。 | 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有 | | | | 选举非独立董事时，出席会议股东 | 的投票权数等于其所持有的股份总数乘以 | | | | 所拥有的投票权数等于其所持有的 | 该次股东会应选非独立董事人数之积，该 | | | | 股份总数乘以该次股东大会应选非 | 部分投票权只能投向该次股东会的非独立 | | | | 独立董事人数之积，该部分投票权 | 董事候选 ...

深圳世联行集团股份有限公司 资产处置管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资产 使用效率，规范公司资产处置管理工作程序，确保资产使用和处置收益最大化， 防范处置风险，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产处置包括以下行为： （一）出售、置换资产（如公司投资性房地产、公司持有不动产权证的物业 及正在办理不动产权证、暂未办理不动产权证的物业、公司在相关物业管理公司 或相关单位处登记使用权的物业等资产的盘活和处置工作）； （二）租出资产； （三）赠与资产； （四）资产重组（如客户用非现金资产抵押清偿应收款项）； （五）就公司资产签订管理方面的合同（如委托经营、许可协议等）； （六）其他法律法规规定的重大资产处置。 公司就《对外投资管理办法》所规定的对外投资项目进行处置的，应按照公 司《对外投资管理办法》的相关规定执行。资产处置涉及关联交易的，按照《公 司章程》和 ...