2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于深圳世联行集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10356 号 关于深圳世联行集团股份有限公司 | | | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证 报 告 | | | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 1、2024 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于深圳世联行集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10356号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10353 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （郭天武） 各位股东及代表： 本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士 生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法 研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府 法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、 广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广 弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事，任期为2022年12月29日至2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024年度公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会。本人亲自出席了7次 董事会，列席股东大会3次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 本人严格按照法律法规、规范性文 ...

深圳世联行集团股份有限公司 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责 的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴文媛，中国国籍，无境外居留权，1966年3月18日生，重庆大学（原 重庆建筑工程学院)研究生学历。现任深圳市雅克兰德设计有限公司总经理，资 深规划师，低冲击发展在中国研究与行动小组召集人。主持项目《乐从镇北围片 区空间概念规划设计》，于2014年10月获第六届世界健康城市联盟会议DWA （Design for well-beingaward）空间设计优异奖，获得2015年中国城市化贡献 力人物奖，2017年获美国国务院邀请，作为IVLP访问学者。现任公司独立董事， 独立董事任期为2023年04月21日至2025年 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张建平） 一、独立董事的基本情况 本人张建平，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生。本人自1991年7月 起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、国际商 学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外经济贸 易大学资本市场与投融资研究中心主任。本人曾担任北京大学国发院、上海交通 大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京 科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA"高级财务管理"客座教 授，曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉，出版（包括合编）16本著 作，发表了二十多篇科研论文，主持过两项省部级课题，参与七项国家自然科学 基金、社科基金和部委委托项目。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。目前还担任中国第一重型机械股份公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 ...

2024年独立董事述职报告 （马志达） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2024年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马志达，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974年生，北京大学 政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、礼 达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳门 泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会常务委員、澳 门特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门 中华总商会青年委员会主任等。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 ...

深圳世联行集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳世联行集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士独 立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十五日 董 事 会 ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the annual report, including total revenue and net profit figures[16]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,444,588,882.50, a decrease of 27.53% compared to ¥3,373,302,763.66 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥197,785,783.45, showing an improvement of 33.09% from -¥295,616,588.62 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥66,235,171.04, a significant decline of 85.23% compared to ¥448,495,878.79 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,392,412,889.66, down 18.49% from ¥5,388,640,687.70 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,843,398,359.17, a decrease of 6.50% from ¥3,041,174,495.71 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.10, an improvement of 33.33% from -¥0.15 in 2023[22]. - The company reported a total of ¥46,921,226.11 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to -¥1,009,347.85 in 2023[29]. - The company experienced a significant drop in revenue from property leasing and investment property sales, with a deduction of ¥29,636,287.16 in 2024 compared to ¥40,056,062.30 in 2023[23]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[22]. Strategic Focus and Future Plans - Future plans and forward-looking statements are included in the management discussion, highlighting potential risks and strategies[5]. - The company is focused on expanding its market reach and developing new technologies and products[16]. - The management team has outlined strategies for risk management and future growth in the real estate consulting sector[5]. - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[22]. - The company aims to transform its business model by focusing on "service productization, product standardization, and standard digitalization" to adapt to the shrinking market[38]. - The company anticipates that the demand for age-friendly housing will increase to 40%, with health housing standards expected to cover 90% of new projects in the long term[35]. - The company is positioned to capitalize on policy benefits by establishing competitive barriers in product innovation, capital operations, and government-enterprise collaboration[36]. - The company aims to enhance real estate transaction efficiency and asset value through its "2111" strategy, focusing on "big transactions" and "big asset management"[138]. - The company plans to create a national benchmark for urban asset management based on the Hengqin model[138]. - The company will implement an "innovation-driven growth" strategy, leveraging its competitive advantages in real estate services to identify growth opportunities and support the rapid development of strategically valuable new products[141]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and accountability from its management team[5]. - The company is committed to transparency and has made all relevant documents available for public review[12]. - The company has a comprehensive governance structure in place to ensure compliance and operational efficiency[16]. - The company strictly adheres to the revised information disclosure system, ensuring accurate, complete, and timely information disclosure to all investors[159]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, finance, and organization, ensuring a complete and independent business system[161]. - The company has established an independent financial management system, with no instances of funds or assets being occupied by shareholders or other enterprises[166]. - The company has implemented measures to address potential competition issues with its controlling shareholders, including asset restructuring and business adjustments[168]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting minority shareholder interests[152]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to building a professional management team in both core business areas to achieve industry-leading standards[138]. - The company has implemented new operational strategies that are projected to reduce costs by 10% over the next year[8]. - The company's management expenses decreased by 30.96% and research and development expenses decreased by 22.63% in 2024[64]. - The operating cost for 2024 was CNY 218,286.55 million, down 28.97% year-on-year, primarily due to a 31.30% decline in revenue from the Internet+ business[98]. - The company has implemented strategic adjustments to reduce losses in the招商及空间运营业务, with a loss of CNY 2,227.18 million, which is a reduction of CNY 2,270.17 million year-on-year[102]. Market Trends and Industry Insights - In 2024, the total sales area of commercial housing in China was 974 million square meters, a decrease of 12.9% compared to 2023, with sales amounting to 9.68 trillion yuan, down 17.1% year-on-year[33]. - As of March 13, 2024, only 30% of 90 listed real estate companies in A-share and Hong Kong stock markets expected to be profitable for the full year, with the number of loss-making companies being twice that of profitable ones[34]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its service offerings and expand its global footprint[10]. - The company has a clear succession plan in place, as evidenced by the structured transition of roles among its executives[178]. Subsidiaries and Investments - The company added 10 subsidiaries during the reporting period and reduced 27 subsidiaries due to equity disposal and cancellation[103]. - The subsidiary Xianfeng E-commerce reported total assets of 686.64 million yuan and a net loss of 42.59 million yuan[132]. - The subsidiary Shijiazhuang Anxin Property Management achieved a net profit of 10.37 million yuan from total revenue of 502.31 million yuan[132]. - The company has invested in several new subsidiaries, including Shenzhen Shilian Jiahe Property Management, which has not yet commenced operations[132]. - The company sold 100% equity of Shenzhen Yiying Investment Co., Ltd. on September 29, 2024, with a transaction price of 0 million yuan, impacting net profit by -1,235 million yuan, accounting for 6.25% of total net profit[130]. Executive Management and Board Activities - The company experienced several executive changes, including the resignation of the chairman and the general manager due to personal reasons and retirement, respectively[174][176]. - The current chairman, Chen Weicheng, has been in position since December 29, 2022, with a term ending on December 28, 2025[179]. - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including construction and real estate management[179]. - The board of directors held a total of 15 meetings during the reporting period, with the latest meeting on October 28, 2024[196]. - All directors attended the board meetings, with no instances of continuous absence reported[198]. - Directors actively participated in discussions and decision-making processes, ensuring the interests of minority shareholders were considered[200].

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-013 深圳世联行集团股份有限公司 关于转让不动产基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》，同意 公司全资子公司深圳世联投资有限公司（以下简称"世联投资"）与深圳同创锦 绣资产管理有限公司(以下简称"同创锦绣"）、深圳世联同创资产管理有限公司 （基金管理人，以下简称"管理人"）签署《合作协议》，由管理人发起设立"世 联同创不动产稳健 1 号"（暂定名）契约型不动产基金，以开展不动产类投资业 务。不动产基金的初始规模不超过 10 亿元人民币（经基金全体投资者协商一致， 可根据投资环境和投资进度的变化情况扩大或缩小基金的总规模），世联投资或 其关联公司拟以自有资金认缴出资不超过（含）人民币 6 亿元。2016 年 10 月 19 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-012 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实 际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于转让不动产基金份额的议案》 《关于转让不动产基金份额的公告》全文刊登于2025年4月22日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 ...

深圳世联行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年4月） 第一章 总 则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员由不少于3名董事组成，独立董事应当过 半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由具有会计专业背景的独立董事担任。召集人在委 员内选举，并报董事会批准。 1 第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，强 化董事会决策功能，做到事前审核、专业审计，确保董事会的有效监督，完善公司治理结 构，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 ...