深圳世联行集团股份有限公司 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-015 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 2 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规 定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事 会未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》 及保密协议规定的行为。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 4 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-014 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会 董事 9 名，任克雷先生因公务出差未能参加本次会议，授权董事陈劲松先生代为 出席会议并行使表决权；裴书华女士因其他重要会议未能参加本次会议，授权董 事陈卫城先生代为出席会议并行使表决权；2 名监事列席本次会议。会议由董事 长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 该议案中的财务会计报告及2024年年度报告中的财务信息已于2025年4月14 日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 《 2024 年 年 度 ...

深圳世联行集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次独立董事专门委员会会议、2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信审计报告确认，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为- 197,785,783.45元，母公司实现净利润为-77,307,243.21元，2024年末公司合并报表 未分配利润为-439,260,886.13元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分 红》、《深圳世联行集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《2022- 2024年度股东分红回报规划》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来 发展等因素，董事会拟定公司20 ...

内部控制审计报告 第 1 - 2 页 深圳世联行集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是世联行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联 行"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国·上海 二〇二五年四月二十四日 （此页无正文，为深圳世联行集团股份有限公司 2024 年度内部控制 审计报告签章签字页） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 姜干（项目合伙人） 中国注册会计 ...

深圳世联行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10353 号 深圳世联行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-195 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10353 号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于深圳世联行集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10356 号 关于深圳世联行集团股份有限公司 | | | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证 报 告 | | | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 1、2024 年度营业收入扣除情况表 1-2 关于深圳世联行集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10356号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10353 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （郭天武） 各位股东及代表： 本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士 生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法 研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府 法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、 广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广 弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事，任期为2022年12月29日至2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2024年度公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会。本人亲自出席了7次 董事会，列席股东大会3次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 本人严格按照法律法规、规范性文 ...

深圳世联行集团股份有限公司 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责 的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴文媛，中国国籍，无境外居留权，1966年3月18日生，重庆大学（原 重庆建筑工程学院)研究生学历。现任深圳市雅克兰德设计有限公司总经理，资 深规划师，低冲击发展在中国研究与行动小组召集人。主持项目《乐从镇北围片 区空间概念规划设计》，于2014年10月获第六届世界健康城市联盟会议DWA （Design for well-beingaward）空间设计优异奖，获得2015年中国城市化贡献 力人物奖，2017年获美国国务院邀请，作为IVLP访问学者。现任公司独立董事， 独立董事任期为2023年04月21日至2025年 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张建平） 一、独立董事的基本情况 本人张建平，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生。本人自1991年7月 起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、国际商 学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外经济贸 易大学资本市场与投融资研究中心主任。本人曾担任北京大学国发院、上海交通 大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京 科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA"高级财务管理"客座教 授，曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉，出版（包括合编）16本著 作，发表了二十多篇科研论文，主持过两项省部级课题，参与七项国家自然科学 基金、社科基金和部委委托项目。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。目前还担任中国第一重型机械股份公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 ...

2024年独立董事述职报告 （马志达） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2024年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马志达，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974年生，北京大学 政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、礼 达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳门 泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会常务委員、澳 门特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门 中华总商会青年委员会主任等。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 ...