深圳世联行集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年08月） 第一章 总则 第一条 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司重大事项的决 策程序，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强核心竞争力，实现 公司稳定可持续发展，特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发 展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期可持续发展战略和重大投资、融资决策等的 专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳世联行集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于3名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

（2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年 报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露 工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职 责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告 ...

深圳世联行集团股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的主管会计 工作负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控 机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国会计法》及本公司《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 主管会计工作负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级 管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事长、 董事会及董事会审计委员会负责。会计机构负责人是公司财务、会计活动进行管 理和监督的中级管理人员，对公司财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向主管会计工作负责人、董事会负责，接受董事会审计委员会的监督。 第三条 根据公司组织架构，在股份公司会计机构和区域财务部分别设置财务 负责人并实行垂直管理。 第四条 主管会计工作负责人和会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和 制度，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格 第五条 主管会计工作负责人由总经理提名并由董事会聘任，任期与公 ...

深圳世联行集团股份有限公司 信息披露制度 2025年8月 第一章 总则 第一条 为加强深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管 理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《披露指引》"）等法律、法规、规章 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票、债券及 衍生品价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重大事项或重大信息，在规 定时间内，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）指定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送 达证券监管部门或交易所的行为。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （六）法律法规规定的对公司 ...

深圳世联行集团股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，确 保股东会、董事会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意 识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，依据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等具体规定，并结合公 司的具体情况制定本制度。 第二条 公司的内部审计主要对公司经营管理的各方面、各环节进行独立监督和评价， 以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序与标准。 第三条 公司内部审计部门依照本制度和公司审计委员会要求的职责独立行使审计职 权，不受其它部门和个人的干涉。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第四条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原 则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 内部审计 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内部报 告工作，明确公司各部门和分支机构的事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、 完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《公司信息披露制度》的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司以及公司大股东。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应及时将相关 信息向公司董事会和董事会秘书进行报告的制度。 深圳世联行集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 8 月） 第四条 公司董事会秘书为公司接收信息的主要联络人。 第五条 公司重大事项报告义务人（以下简称"报告义务人"）包括如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员 ...

深圳世联行集团股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳世联行集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、中国证监会规 ...

深圳世联行集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规，及《公司 章程》规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以 及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。 ...

深圳世联行集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月） 第一章总则 第一条 为了规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳世联行集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效率。 第二章募集资金的专户存储 第六条公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人、特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方披露》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件和《深圳世联行集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，特制定本制度。 深圳世联行集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025年8月 第二条 公司关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务 的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让 ...