深圳世联行集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳世联行集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士独 立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月二十五日 董 事 会 ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the annual report, including total revenue and net profit figures[16]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,444,588,882.50, a decrease of 27.53% compared to ¥3,373,302,763.66 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥197,785,783.45, showing an improvement of 33.09% from -¥295,616,588.62 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥66,235,171.04, a significant decline of 85.23% compared to ¥448,495,878.79 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,392,412,889.66, down 18.49% from ¥5,388,640,687.70 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,843,398,359.17, a decrease of 6.50% from ¥3,041,174,495.71 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.10, an improvement of 33.33% from -¥0.15 in 2023[22]. - The company reported a total of ¥46,921,226.11 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to -¥1,009,347.85 in 2023[29]. - The company experienced a significant drop in revenue from property leasing and investment property sales, with a deduction of ¥29,636,287.16 in 2024 compared to ¥40,056,062.30 in 2023[23]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[22]. Strategic Focus and Future Plans - Future plans and forward-looking statements are included in the management discussion, highlighting potential risks and strategies[5]. - The company is focused on expanding its market reach and developing new technologies and products[16]. - The management team has outlined strategies for risk management and future growth in the real estate consulting sector[5]. - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[22]. - The company aims to transform its business model by focusing on "service productization, product standardization, and standard digitalization" to adapt to the shrinking market[38]. - The company anticipates that the demand for age-friendly housing will increase to 40%, with health housing standards expected to cover 90% of new projects in the long term[35]. - The company is positioned to capitalize on policy benefits by establishing competitive barriers in product innovation, capital operations, and government-enterprise collaboration[36]. - The company aims to enhance real estate transaction efficiency and asset value through its "2111" strategy, focusing on "big transactions" and "big asset management"[138]. - The company plans to create a national benchmark for urban asset management based on the Hengqin model[138]. - The company will implement an "innovation-driven growth" strategy, leveraging its competitive advantages in real estate services to identify growth opportunities and support the rapid development of strategically valuable new products[141]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and accountability from its management team[5]. - The company is committed to transparency and has made all relevant documents available for public review[12]. - The company has a comprehensive governance structure in place to ensure compliance and operational efficiency[16]. - The company strictly adheres to the revised information disclosure system, ensuring accurate, complete, and timely information disclosure to all investors[159]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, finance, and organization, ensuring a complete and independent business system[161]. - The company has established an independent financial management system, with no instances of funds or assets being occupied by shareholders or other enterprises[166]. - The company has implemented measures to address potential competition issues with its controlling shareholders, including asset restructuring and business adjustments[168]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting minority shareholder interests[152]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to building a professional management team in both core business areas to achieve industry-leading standards[138]. - The company has implemented new operational strategies that are projected to reduce costs by 10% over the next year[8]. - The company's management expenses decreased by 30.96% and research and development expenses decreased by 22.63% in 2024[64]. - The operating cost for 2024 was CNY 218,286.55 million, down 28.97% year-on-year, primarily due to a 31.30% decline in revenue from the Internet+ business[98]. - The company has implemented strategic adjustments to reduce losses in the招商及空间运营业务, with a loss of CNY 2,227.18 million, which is a reduction of CNY 2,270.17 million year-on-year[102]. Market Trends and Industry Insights - In 2024, the total sales area of commercial housing in China was 974 million square meters, a decrease of 12.9% compared to 2023, with sales amounting to 9.68 trillion yuan, down 17.1% year-on-year[33]. - As of March 13, 2024, only 30% of 90 listed real estate companies in A-share and Hong Kong stock markets expected to be profitable for the full year, with the number of loss-making companies being twice that of profitable ones[34]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its service offerings and expand its global footprint[10]. - The company has a clear succession plan in place, as evidenced by the structured transition of roles among its executives[178]. Subsidiaries and Investments - The company added 10 subsidiaries during the reporting period and reduced 27 subsidiaries due to equity disposal and cancellation[103]. - The subsidiary Xianfeng E-commerce reported total assets of 686.64 million yuan and a net loss of 42.59 million yuan[132]. - The subsidiary Shijiazhuang Anxin Property Management achieved a net profit of 10.37 million yuan from total revenue of 502.31 million yuan[132]. - The company has invested in several new subsidiaries, including Shenzhen Shilian Jiahe Property Management, which has not yet commenced operations[132]. - The company sold 100% equity of Shenzhen Yiying Investment Co., Ltd. on September 29, 2024, with a transaction price of 0 million yuan, impacting net profit by -1,235 million yuan, accounting for 6.25% of total net profit[130]. Executive Management and Board Activities - The company experienced several executive changes, including the resignation of the chairman and the general manager due to personal reasons and retirement, respectively[174][176]. - The current chairman, Chen Weicheng, has been in position since December 29, 2022, with a term ending on December 28, 2025[179]. - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including construction and real estate management[179]. - The board of directors held a total of 15 meetings during the reporting period, with the latest meeting on October 28, 2024[196]. - All directors attended the board meetings, with no instances of continuous absence reported[198]. - Directors actively participated in discussions and decision-making processes, ensuring the interests of minority shareholders were considered[200].

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-013 深圳世联行集团股份有限公司 关于转让不动产基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》，同意 公司全资子公司深圳世联投资有限公司（以下简称"世联投资"）与深圳同创锦 绣资产管理有限公司(以下简称"同创锦绣"）、深圳世联同创资产管理有限公司 （基金管理人，以下简称"管理人"）签署《合作协议》，由管理人发起设立"世 联同创不动产稳健 1 号"（暂定名）契约型不动产基金，以开展不动产类投资业 务。不动产基金的初始规模不超过 10 亿元人民币（经基金全体投资者协商一致， 可根据投资环境和投资进度的变化情况扩大或缩小基金的总规模），世联投资或 其关联公司拟以自有资金认缴出资不超过（含）人民币 6 亿元。2016 年 10 月 19 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-012 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实 际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于转让不动产基金份额的议案》 《关于转让不动产基金份额的公告》全文刊登于2025年4月22日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 ...

深圳世联行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年4月） 第一章 总 则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员由不少于3名董事组成，独立董事应当过 半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由具有会计专业背景的独立董事担任。召集人在委 员内选举，并报董事会批准。 1 第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，强 化董事会决策功能，做到事前审核、专业审计，确保董事会的有效监督，完善公司治理结 构，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 ...

深圳世联行集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营工作， 促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理 性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二章 总经理任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事 会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其 权限的高级管理人员。 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 ...

深圳世联行集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年4月） 第一章总则 第一条为严格执行中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所公布的相关规定，规范深圳世 联行集团股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务 和经营风险，特制定本制度。 第二条本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》及相关司法解释、《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条释义： 1、本制度所称"担保"，是指公司或控股子公司以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押、质押、留置等，包括公司或控股子公司对外提供的担保、公司对控股子公司的担保、 控股子公司对合并报表范围内的其他主体提供担保。具体种类包括： （1）为他人债务提供担保，包括一般债务、借款、发行债券、基金产品、信托产品、 资产管理计划等； （2）银行开立信用证、银行开具承兑汇票、开具保函等的担保； （3）签署具有担保效力或具有担保意思表示、加入 ...

深圳世联行集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理制度 （2025年4月） 第一章总则 第一条根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件要求及《公司章程》有关规定，为防止控 股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金行为，维护公司全体股东和债权人合 法权益，建立深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，特制定本制度。 第二条公司董事和高级管理人员应当维护公司资产的安全、完整。 第 1 页共 4 页 第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他 关联方使用： 第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出、代 ...

深圳世联行集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明确公司董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职 责，加强董事会对公司财务报告编制和披露的监督作用，提高公司信息披露质量，根据《深 圳世联行集团股份有限公司章程》（简称公司章程），《深圳世联行集团股份有限公司信息 披露制度》、《深圳世联行集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司年报工作的相关规定，结合公司的实际情况，制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）委员在本公司年报编制和披露 过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、本规程的要求，认真履行 职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真地学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报的工作规程 第四条 每年会计年度结束后，审计委员会委员应及时听取公司管理层对公司本年度财 务状况与经营成果，以及投、融资等其他可能影响公司财务状况的重大事项。审计委员会认 为需要 ...

深圳世联行集团股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产 生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人在委员内选举，并报董事会 批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行提名委 ...