深圳世联行集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 对外提供财务资助行为，健全内部控制，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规和其他规范性文件的规定，并结合《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资 金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子 公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资 ...

深圳世联行集团股份有限公司 信息披露委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施 细则。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调 机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董 事会秘书职能。 第二章 人员组成 第三条 公司信息披露委员会总人数为六人，由以下人员组成：公司董事长、 审计委员会召集人、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。信息披露委员 会中除审计委员会召集人以外的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书 负责组织日常工作。 第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期限制，可连选 连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。 第三章 职责权限 第六条 信息披露委员会的 ...

深圳世联行集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025年4月） 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得被提名担任公司 董事： （一）具有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形之一者； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满； （四）法律法规、规范性文件或《公司章程》规定的其他不得担任公司董事的情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的 第一章 总 则 第一条 为明确深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《深圳世联行集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事由股 ...

深圳世联行集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳世联行集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳世联行集团股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应当遵守本规则。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现本规则第七条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂 牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第七条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会： 1 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东权利与义 ...

深圳世联行集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳世联行集团股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体董事的三分之一以上或独立董事的二分之一以上 提名，经董事会表决，过半数以上同意产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组为日常办事机构，负责提供公司经营方面的资料及被考评 人 ...

深圳世联行集团股份有限公司 资产处置管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资产 使用效率，规范公司资产处置管理工作程序，确保资产使用和处置收益最大化， 防范处置风险，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产处置包括以下行为： （一）出售、置换资产（如公司投资性房地产、公司持有不动产权证的物业 及正在办理不动产权证、暂未办理不动产权证的物业、公司在相关物业管理公司 或相关单位处登记使用权的物业等资产的盘活和处置工作）； （二）租出资产； （三）赠与资产； （四）资产重组（如客户用非现金资产抵押清偿应收款项）； （五）就公司资产签订管理方面的合同（如委托经营、许可协议等）； （六）其他法律法规规定的重大资产处置。 公司就《对外投资管理办法》所规定的对外投资项目进行处置的，应按照公 司《对外投资管理办法》的相关规定执行。资产处置涉及关联交易的，按照《公 司章程》和 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 深圳世联行集团股份有限公司董事会议事 | 深圳世联行集团股份有限公司董事会议 | | | 1 | 规则（2023 年 月） 3 | 事规则（2025 年 月） 4 | 修订 | | 2 | 第二条公司设立董事会，董事由股东大会 | 第二条公司设立董事会，董事由股东会 | 修订 | | | 选举产生，受股东大会委托，负责经营管理 | 选举产生，受股东会委托，负责经营管理 | | | | 公司的法人财产，是公司的经营决策中心， | 公司的法人财产，是公司的经营决策中 | | | | 对股东大会负责。 | 心，对股东会负责。 | | | | 第四条董事为自然人，无需持有公司股份。 | 第四条董事为自然人，无需持有公司股 | | | | 有下列情形之一的，不得被提名担任公司 | 份。有下列情形之一的，不得被提名担任 | | | | 董事： | 公司董事： | | | | …… | …… | | | | 董事候选人存在下列情形之一的，公司应 | 董事候选人存在下列情形之一的，公司 | | | | 当披露该候选人 ...

深圳世联行集团股份有限公司股东会议事规则 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 深圳世联行集团股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月） | 深圳世联行集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年 4 月） | 修订 | | 2 | 第一条为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， | 修订 | | | 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 | 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | | | | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | | | | 《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规 | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 | | | | | 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳世联行集团股份有 | | | | 范性文件和《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

深圳世联行集团股份有限公司章程 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳世联行集团股份有限公司章程（2024 年 3 月） | 深圳世联行集团股份有限公司章程（2025 年 4 月） | 修订 | | 2 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 修订 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 | | | | | 代表人。 | | | 3 | 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 | 修订 | | | 务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 | | | | | 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 | 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-011 深圳世联行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及有关制度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）于2025 年4月17日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于修改<股东会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规 则>的议案》、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修改<薪酬 与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》、 《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<审计委员会年报工作 规程>的议案》、《关于修改<信息披露委员会实施细则>的议案》、《关于修改< 独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关 于修改<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修改<会计师 事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于 制定<资产处置管理制度>的议案》、《关于制定<对 ...