一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会 及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳世联行集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 1 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-018 1、因日常经营需要，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度将与珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴"）及其 子公司、武汉新控城市运营服务有限公司（以下简称"武汉新控"）发生日常关 联交易，关联交易额度不超过 25,475 万元。 2、大横琴为公司控股股东，武汉新控为公司高管王兵先生担任董事的公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴、武汉新控为公司的 关联方。 深圳世联行集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | | （2024.1.1- 实际发生 | 实际发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易内容 | 2024.12.31） | 占同类业务 | 金额与预 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 实际发生金 | 比例 ...

深圳世联行集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"））聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财 会[2023]4 号)有关要求，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")2024 年审计过程中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、立信会计师事务所(特殊普通合伙) 基本情况 （一）资质条件 签字注册会计师：钟松林女士，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从 事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业，近三年签署1家上 市公司审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。 质量控制复核人：彭敏琴女士，2014年成为注册会计师，2014年开始从事 上市公司审计工作，2014年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署2家上市 公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。 立信会计师事务所以及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-020 深圳世联行集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收 款、贷款、合同资产、长期股权投资和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金 额为17,813.95万元。具体情况如下： | 资产减值名称 | 2024 年计提减值准备金 | 占 2024 年度经审计归属于 上市公 | | | --- | --- | --- | --- | | | 额（万元） | 司股东的净利润比例 | | | 一、信用减值损失 | 11,638.09 | | -58.84% | | 其中：应收票据 | -0.05 | | 0.00% | | 应收账款 | 4,776.75 | | -24.15% | | 其他应收款 | 7,465.64 | | -37.75% | | 贷款 | -604.25 | | 3.06% | | 二、资产减值损失 | 6,175.87 | | -31.23% | | 其中：合同资产 | 67.28 | ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-019 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，会议定于2025年 5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 16日上午9:15—9:25 ...

深圳世联行集团股份有限公司 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-015 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 2 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规 定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事 会未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》 及保密协议规定的行为。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 4 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-014 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会 董事 9 名，任克雷先生因公务出差未能参加本次会议，授权董事陈劲松先生代为 出席会议并行使表决权；裴书华女士因其他重要会议未能参加本次会议，授权董 事陈卫城先生代为出席会议并行使表决权；2 名监事列席本次会议。会议由董事 长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 该议案中的财务会计报告及2024年年度报告中的财务信息已于2025年4月14 日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 《 2024 年 年 度 ...

深圳世联行集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次独立董事专门委员会会议、2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信审计报告确认，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为- 197,785,783.45元，母公司实现净利润为-77,307,243.21元，2024年末公司合并报表 未分配利润为-439,260,886.13元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分 红》、《深圳世联行集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《2022- 2024年度股东分红回报规划》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未来 发展等因素，董事会拟定公司20 ...

内部控制审计报告 第 1 - 2 页 深圳世联行集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是世联行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10354 号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联 行"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 中国·上海 二〇二五年四月二十四日 （此页无正文，为深圳世联行集团股份有限公司 2024 年度内部控制 审计报告签章签字页） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 姜干（项目合伙人） 中国注册会计 ...

深圳世联行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10353 号 深圳世联行集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-195 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10353 号 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...