北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 10145 号 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券 简称：世联行，证券代码：002285)于2024年10月14日、2024年10月15日、2024 年10月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券 交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。 股票交易异常波动公告 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-045 深圳世联行集团股份有限公司 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 二、公司关注、核实情况说明 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司 目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-043 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召开 了第六届董事会第十四次会议，会议决议定于2024年10月16日（星期三）召开公 司2024年第二次临时股东大会，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 全文刊登于 2024 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）上。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信 息，现将有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10 月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日上午9:15至下午15:00 1 的任意时间。 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-041 深圳世联行集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会十二次会议，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于在执行完 本公司 2023 年度审计工作后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续 15 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性, 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-039 深圳世联行集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与深圳养盈投资 有限公司、张艾艾签署《关于深圳世联先锋投资有限公司的股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），公司拟将其持有的深圳世联先锋投资有限公司 （以下简称"世联先锋"）99%的股权以人民币 1 元的对价转让予深圳养盈投资 有限公司；将其持有的世联先锋 1%的股权以人民币 1 元的对价转让予张艾艾。 本次交易定价参考信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳世联先 锋投资有限公司 2023 年度、2024 年 1-8 月模拟审计报告》。本次股权转让完成 后，公司不再持有世联先锋的股权，世联先锋及其下属子公司不再纳入公司合并 报表范围。 2、公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事 会第十二次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。该议案在董事 会审批权限范围 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-040 关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次财务资助概述 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与深圳养盈投资 有限公司、张艾艾签署《关于深圳世联先锋投资有限公司的股权转让协议》，拟 将其持有的深圳世联先锋投资有限公司（以下简称"世联先锋"）99%的股权以 人民币 1 元的对价转让予深圳养盈投资有限公司；将其持有的世联先锋 1%的股 权以人民币 1 元的对价转让予张艾艾。本次股权转让完成后，公司不再持有世联 先锋的股权，世联先锋及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。 2、世联先锋下属子公司上海世联行股权投资管理有限公司（以下简称"上 股投"）作为公司控股孙公司期间，公司为支持其日常运营产生的借款，在本次 股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，该财务资助实质为公司对 原控股孙公司日常经营性借款的延续。截至本次股权转让前，该财务资助的本息 余额为 12,457.87 万元。 3、公司于 2024 年 9 月 20 ...

《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的公告》全文刊登于2024 年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-037 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 《关于转让全资子公司股权的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-042 公司于2024年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决议定于 2024年10月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召开 了第六届董事会第十四次会议，会议决议定于2024年10月16日（星期三）召开公 司2024年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 （1）现场会议召开时间：2024年10月16日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年10月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-038 二、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 《关于聘任2024年度审计机构的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（公司监事会主席袁鸿昌先生于 2024 年 9 月 27 日向公司监事会递交了书面 辞职报告，申请辞去其担任的公司第六届监事会主席及监事职务。根据《公司章 程》等有关规定，如因监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，原监 事继续履行监事职务）。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会 ...

深圳世联行集团股份有限公司 舆情管理制度 深圳世联行集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益根据相关法律、法规和规范 性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒 ...