深圳世联行集团股份有限公司 资产处置管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资产 使用效率，规范公司资产处置管理工作程序，确保资产使用和处置收益最大化， 防范处置风险，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产处置包括以下行为： （一）出售、置换资产（如公司投资性房地产、公司持有不动产权证的物业 及正在办理不动产权证、暂未办理不动产权证的物业、公司在相关物业管理公司 或相关单位处登记使用权的物业等资产的盘活和处置工作）； （二）租出资产； （三）赠与资产； （四）资产重组（如客户用非现金资产抵押清偿应收款项）； （五）就公司资产签订管理方面的合同（如委托经营、许可协议等）； （六）其他法律法规规定的重大资产处置。 公司就《对外投资管理办法》所规定的对外投资项目进行处置的，应按照公 司《对外投资管理办法》的相关规定执行。资产处置涉及关联交易的，按照《公 司章程》和 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 深圳世联行集团股份有限公司董事会议事 | 深圳世联行集团股份有限公司董事会议 | | | 1 | 规则（2023 年 月） 3 | 事规则（2025 年 月） 4 | 修订 | | 2 | 第二条公司设立董事会，董事由股东大会 | 第二条公司设立董事会，董事由股东会 | 修订 | | | 选举产生，受股东大会委托，负责经营管理 | 选举产生，受股东会委托，负责经营管理 | | | | 公司的法人财产，是公司的经营决策中心， | 公司的法人财产，是公司的经营决策中 | | | | 对股东大会负责。 | 心，对股东会负责。 | | | | 第四条董事为自然人，无需持有公司股份。 | 第四条董事为自然人，无需持有公司股 | | | | 有下列情形之一的，不得被提名担任公司 | 份。有下列情形之一的，不得被提名担任 | | | | 董事： | 公司董事： | | | | …… | …… | | | | 董事候选人存在下列情形之一的，公司应 | 董事候选人存在下列情形之一的，公司 | | | | 当披露该候选人 ...

深圳世联行集团股份有限公司股东会议事规则 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 深圳世联行集团股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月） | 深圳世联行集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年 4 月） | 修订 | | 2 | 第一条为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， | 修订 | | | 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 | 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | | | | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | | | | 《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规 | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 | | | | | 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳世联行集团股份有 | | | | 范性文件和《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

深圳世联行集团股份有限公司章程 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳世联行集团股份有限公司章程（2024 年 3 月） | 深圳世联行集团股份有限公司章程（2025 年 4 月） | 修订 | | 2 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 修订 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 | | | | | 代表人。 | | | 3 | 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 | 修订 | | | 务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 | | | | | 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 | 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-011 深圳世联行集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及有关制度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）于2025 年4月17日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于修改<股东会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规 则>的议案》、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修改<薪酬 与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》、 《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<审计委员会年报工作 规程>的议案》、《关于修改<信息披露委员会实施细则>的议案》、《关于修改< 独立董事专门会议制度>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关 于修改<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修改<会计师 事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》、《关于 制定<资产处置管理制度>的议案》、《关于制定<对 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-010 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实 际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《公司章程》（2025年4月）及《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》 《股东会议事规则》（2025年4月）及《股东会议事规则》修订对照表详见 巨潮资讯网（http://www.c ...

关于控股股东上层股权结构拟发生变动的公告 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-009 深圳世联行集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 4 月 10 日，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）通知，珠海市人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"）将大横琴集团成 建制无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称"珠光集团"）。划转完 成后，大横琴集团控股股东将由珠海市国资委变更为珠光集团。公司控股股东、 实际控制人未发生变动。现将相关情况公告如下： 一、公司控股股东股权结构变动基本情况 公司实际控制人珠海市国资委下发《关于将珠海大横琴集团有限公司整体无 偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司的通知》（珠国资〔2025〕51 号），将世联 行的控股股东大横琴集团股权无偿划转至珠光集团，作为珠光集团二级公司进行 管理。本次股权划转后，公司控股股东仍为大横琴集团，大横琴集团的控股股东 变更为珠光集团，公司实 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-008 深圳世联行集团股份有限公司 关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海横琴 世联云城市服务有限公司（以下简称"横琴世联"）中标珠海大横琴科学城开发 管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）持有的"横琴科学中心" 项目前期 物业服务，服务期限自 2025 年 3 月 31 日起至 2026 年 3 月 30 日止，该项目按 照完全交付并实现饱和运营后的收入预估关联交易最高金额为 63,816,099.72 元，合作协议尚需提交董事会审议批准。 2、大横琴科学城为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司全资子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴科学城为公司的关联法 人，该交易构成关联交易。 3、关联交易履行的审批程序 该事项经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-007 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 该议案已于2025年3月27日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同 意、0票反对、0票弃权。 《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易公告》全文刊登于 2025年3月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 关联董事陈卫城先生、裴书华女士、薛文女士、卓嘉欣女士回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，实 际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-006 深圳世联行集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会十二次会议，并于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构 的议案》，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相 关公告。 公司于近日收到立信出具的《关于变更深圳世联行集团股份有限公司2024 年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 立信作为公司2024年度的财务和内部控制审计机构，原指派廖慕桃先生为项 目合伙人、钟松林女士为签字注册会 ...