保龄宝生物股份有限公司 委托理财管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批公司控股子公司不得进行任何委托理财活 动。 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程 ...

2024 年度独立董事述职报告(肖华孝) 保龄宝生物股份有限公司 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事肖华孝：男，1956 年出生，中共党员，大学学历；高级会计师， 曾任江西省轻工业厅主任科员；深圳宝恒集团财务科长；深圳市海上田园旅游发 展公司财务总监；深圳市宝安区外经公司财务总监；深圳市美宝田实业公司监事 会主席；重庆万汇置业有限公司财务总监等，2017 年 4 月至 2021 年 3 月任保龄 宝生物股份有限公司监事、监事会主席。2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不 ...

保龄宝生物股份有限公司 内部控制制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防 范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引1号》"）等法律、 行政法规、部门规章以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是指由公司董事会、经营管理层和全体员工 实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与 ...

保龄宝生物股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为了加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《保 龄宝生物股份有限公司章程》《信息披露管理办法》等公司治理制度的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资、控股子公司及公司能够对其施加重 大影响的参股公司。 第三条 本制度所指内幕信息知情人，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事 ...

保龄宝生物股份有限公司 对外投资管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审议 通过后施行） 第一章 总则 第一条 为了加强保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《保龄宝生物股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人实 体或经济组织进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一） 向其他企业或组织（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共 同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 购买资产或出售资产， ...

（本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 保龄宝生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报董事会 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何玉润） 二、 2024年度履职情况 各位股东： 独立董事何玉润：1975 年出生，会计学博士。2005 年 7 月至今任北京工商 大学商学院教授，博士生导师。财政部"全国会计学术领军人才"项目首批入选 者，中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市长城学者，北京市青年教学 名师，北京市党外高级知识分子联谊会常务理事,美国明尼苏达大学访问学者。 2021 年 3 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法 ...

第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、或 以公司自有资产为他人提供抵押或质押担保。具体种类包括借款担保、银行开立 信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 保龄宝生物股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本公司及子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产 生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需公司 2024 年年度 股东大会审议通过后生效。 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保的 管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他法律法规和《保 ...

保龄宝生物股份有限公司 经理工作细则 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司）经理、副经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司经理、副经理及其他高 级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理、副经理及其他高级管理人员能够合法 有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规和《保龄宝生物股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本工作 细则。 第二条 公司设经理一名，财务总监一名，董事会秘书一名，副经理若干名，均 由董事会聘任或者解聘。 第三条 经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公 ...

保龄宝生物股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为加强保龄宝生物股份有限公司（以下称"公司"）定期报告及重大 事项在筹划、编制、审议和披露期间的公司外部信息报送和使用管理行为，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《保龄宝生物股份有限公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等公司基本管理 制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的使用范围包括公司各部门、各子公司，以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规的规定，有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位，以及在信息报送 过程中能够解除、获取信息的人员。 第四条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部是外部 信息管理和使用的日常管理部门，公司董事、高级管理人员、各部门及相关人员 应当 ...