广东遥望科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（下称"公司 "）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、公司章程及其 他有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保（包括为控股子公司提供担保），当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人 提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部为公司对外担 保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履 行董事会或股东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 公司对外担保应采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人 才，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调 动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的 利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用的对象为：董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发点， 根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定其薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； 第八条 绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、规范运作、重点项目、重 大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效，由薪酬与考核委员会向董事 会提出建议。 第九条 独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 广东遥望科技集团股份有限公司 第二章 会议的通知与召开 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下的所有公司股份。公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。公司董事 和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司投资者关系管理水平，规范接待和推广工作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）、《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 投资者接待和推广工作是公司开展投资者关系管理工作的重要组成 部分，是向投资者介绍公司发展战略、经营管理情况，促进公司与投资者之间的 沟通，获取投资者认同和支持的重要渠道。 第三条 接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其他合法权益。 （二）诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 （三）保密原则，对尚未公布信息及内部信息严格保密，避免和防止由此引 发泄密及导致相关的 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司增加担保额度的公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日 召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及控股公司对外 担保额度预计的议案》，其中为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司及控股公 司为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称"杭州施恩"）提供不超 过 40,000 万元额度的担保，担保期限为一年，以上议案经 2025 年 6 月 24 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 4 日刊登 在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及控股公司对外担保额 度预计的公告》（编号：2025-044）。 （二）本次拟增加的担保额度情况 公司于 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-083 广东遥望科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的公告 鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 6 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 415,000 股。回购注销完成后，公司总股本将减少 415,000 股。公司注 册资本也相应由人民币 935,545,353 元变更为人民币 935,130,353 元。 二、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设 置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将 转由董事会审计委员会履行。 《公司章程》经 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-087 广东遥望科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了于2025年11月28日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年11月12日第六届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月28日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年11月28日-2025年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月2 ...

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:50，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖 东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-088 广东遥望科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》 等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-082 广东遥望科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如 栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》； 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 ...