广东遥望科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东遥望科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。公司应当充分披露所采取的风险防范措施， ...

广东遥望科技集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《广东遥望科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护广东遥望科技集团股份有限公司 （以下简称公司）和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调 整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。控 股子公司设立形式包括：（1）独资设立的全资子公司；（2）与其他公司或自然 人共同出资设立的，公司持有50%以上股权的子公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 广东遥望科技集团股份有限公司 章 程 二 O 二五年十一月 第 1 页 共 47 页 广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 目 录 第四节 董事会专门委员会 第 2 页 共 47 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

广东遥望科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规的规定和《广东遥望科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事和 高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及 《广东遥望科技集团公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断 是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《广东遥望 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法规、行 政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名。董事会设董 事长 1 名，设副董事长 1 名，职工代表董事 1 名，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董 事任期三年，任期届满可连选连任。 董事长为公司法定代表人。 第四条 独立董 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则以及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所以下简称"深交所"《股票 上市规则》 《上市公司自律监管指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、专有技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证监会重大资产重组 标准的，从其规定。 公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件和实际经营管理需要，需另行 制定专项管理制度规范的对外投资行为，不在本制度规范之内。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间 ...