证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-039 奥飞娱乐股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已经届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第七届 董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表董事 1 名，届时 由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 提名陈黄漫先生、王霄先生、郑国坚先生（会计专业人士）为 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-046 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名郑国坚为奥飞娱乐股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-044 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名陈黄漫为奥飞娱乐股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-042 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霄作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会提名为奥飞娱乐 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-045 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名王霄为奥飞娱乐股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

单位：元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 | 年期初占用 | 2025 | 半年度占用 | 2025 | 半年度占 | 2025 | 半年度偿 | 2025 半年度期末 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | | 资金余额 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-047 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"奥飞娱乐"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 六届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-037 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 22 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳女士以通讯方式 参加会议。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-036 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为第七届董事会非独立 董事 ...

奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度报告全文 奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人(会计主 管人员)匡丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来可能面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介 ...