证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-037 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 参加会议。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 《2025 年半年度报告》全 ...

Group 1 - The core point of the article is that Aofei Entertainment (SZ 002292) held its 19th meeting of the sixth board of directors on August 22, 2025, to review the proposal regarding the 2025 semi-annual report and its summary [1] - Aofei Entertainment's revenue composition for the first half of 2025 is entirely from the animation industry, accounting for 100.0% [2] - As of the report, Aofei Entertainment has a market capitalization of 14.9 billion yuan [2]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.198 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 8.17% [1] - The net profit attributable to shareholders was 37.094 million yuan, down 32.71% year-on-year [1] - The net profit after excluding non-recurring gains and losses was 32.8997 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 46.22% [1] - The basic earnings per share stood at 0.0250 yuan [1]

南财智讯8月25日电，奥飞娱乐发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入11.98亿元，同比下降 8.17%；归属上市公司股东的净利润3700.94万元，同比下降32.71%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润3289.97万元，同比下降46.22%；基本每股收益0.0250元。 ...

第一章 总 则 1 | | | 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 设立与构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届 满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届满 的情形； （四）具备良好的道德品行， ...

1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 合法持有公司股份的股东均有权出席或者授权代理人出席股东会，并依 法律及依本议事规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法 律、《公司章程》和本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 合法权益。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司 ...

1 | | | 第一章 总 则 第一条 为适应奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 设立与构成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员（召集人） 一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。战略委员会可以下设投资评审小 组，由总经理任组长。战略委员会未设立投资评审小组的，该工作小组职权可以由 总经理办公室行使。必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

,彭奥飞娱乐 興を娱乐 奥飞娱乐股份有限公司 章程 修订时间: 2025 年 8 月 象奥飞娱乐 | ﮭ 2 | | --- | | 1 1 | | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总 则 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 第五节 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | ...

1/11 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《奥飞 娱乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制 定本关联交易制度。 （六）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 ...

第一章 总 则 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一 步明确董事会的职责和权限，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，特制 定本议事规则。 1 | | | 第二章 董事会的组成及职权 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、公司章程和股东会赋予的职权。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，以全体董 事的过半数选举产生。公司董事会成员中应当有独立董 ...