奥飞娱乐股份有限公司 《董事会议事规则》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集及通知 | 6 | | 第四章 | 董事会的召开和表决程序 | 7 | | 第五章 | 董事会决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 10 | | 第七章 | 独立董事制度 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 明确董事会的职责和权限，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《奥飞娱 乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《信息披露管理制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 | 6 | | 第一节 | 一般规定 | 6 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书、上市公告书 | 6 | | 第三节 | 定期报告 | 8 | | 第四节 | 临时报告 | 10 | | 第四章 | 信息披露的管理 | 15 | | 第一节 | 信息披露义务人及职责 | 15 | | 第二节 | 重大信息的报告 | 17 | | 第三节 | 信息披露文件的编制、审核及披露流程 | 21 | | 第五章 | 信息披露文件的保管 | 22 | | 第六章 | 信息披露方式 | 22 | | 第七章 | 信息信息保密及豁免、暂缓披露 | 23 | | 第八章 | 财务管理与会计核算的内部控制及监督机制 | 24 | | 第九章 | 投资者关系活动规范 | 25 | | 第十章 | 责任追究及处罚 | 25 | | 第十一章 | 附 则 | 26 | 第一章 总 则 第 ...

修订时间：2023 年 12 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 《募集资金使用管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，加强对公司募集资金的管理，最大限度地保障投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《奥飞娱乐股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金的管理和监督 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《董事会秘书工作制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络 人。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免 | 3 | | 第三章 | 职责、权利和义务 | 6 | | 第四章 | 考核与奖惩 | 8 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为促进奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确董 事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《监事会议事规则》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | | 3 | | 第三章 | 监事会的议事方式和表决程序 | | 4 | | 第四章 | 监事会的决议及会议记录 | | 7 | | 第五章 | 监事会决议的执行和反馈 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 8 | 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会负责及 报告工作。监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规的规定行使职权。 第三条 监事会依照国家及当地有关法律、法规和《公司章程》依法独立行使 监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 公司监事会对全体股东负 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员 的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则的规定履行职务。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《股东大会议事规则》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | | 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第七章 | 股东大会的授权 | | 18 | | 第八章 | 附则 | | 18 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东合 法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《奥 飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《独立董事年度报告工作制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 汇报沟通制度 | 3 | | 第三章 | 独立意见 | 4 | | 第四章 | 附 则 | 5 | 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 汇报沟通制度 第四条 会计年度结束后，年度报告披露前，公司管理层和财务负责人向独立董 事全面汇报关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等 重大事项进展情况，独立董事应尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 容： (一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； (二)公司财务状况； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理，进一 步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《总经理工作细则》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的组成与任免 3 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 5 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 8 | | 第五章 | 总经理报告制度 10 | | 第六章 | 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，确保公司生产经营活动规 范有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《奥飞娱乐股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的，辅助董事会执行业务的高级管理人员，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产建设、经营管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应遵循以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及担保事项概述 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞娱乐"）于 2023 年 12 月 7 日召开的 第六届董事会第九次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请金融机构授信额度 及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或 等值外币）17 亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，该次授信自 董事会审批通过后一年内有效）；公司及全资子公司、孙公司将根据实际需要、合理分配使用 上述授信额度。同时，公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司（以下简称"奥飞实业"）、 广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称"奥迪动漫"）、广州奥飞动漫文化传播有限公司（以 下简称"奥飞文化"）及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司（以下简称"东莞金旺"）向 金融机构申请人民币（或等值外币）合计 63,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限 不超过 3 年。前述被担保对象资产负债率均未超过 70%，担保额度在董事会审议范围内，本 次担保事项无需提交股东大会审议。 ...