2025 年 4 月 29 日 经核查公司现任独立董事陈黄漫先生、杨勇先生、刘娥平女士的任职情况 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件中关于独立董事的独立性要求。 奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 奥飞娱乐股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，奥飞娱乐股份有限公司（以下 简称"公司"）现任独立董事陈黄漫先生、杨勇先生、刘娥平女士对自身独立 性情况进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公 司董事会对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（二）独立性说明 根据《独立董事管理办法》，本人对 2024 年独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会进行评估。 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘娥平） 本人刘娥平作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关 规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认 真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一 ...

奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关 规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认 真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事杨勇：1973 年 5 月出生，暨南大学工商管理硕士。曾任广东证券项目经理、万联 证券有限公司高级项目经理、安信证券股份公司业务总监。现任广东通盈创业投资有限公司投资 及管理顾问、中山证券有限责任公司独立董事，自 2019 年 7 月至今任奥飞娱乐股份有限公司董 事会独立董事。 （二）独立性说明 根据《独立董事管理办法》，本人对 2024 年独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 社会关 ...

（李卓明） 本人李卓明作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事（已届满离任），在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况， 积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事李卓明：1955 年 11 月出生，广州美术学院毕业，工艺美术师、高级经济师。曾任 广东省玩具协会会长，中外玩具制造杂志社社长，公司第一届、第二届、第五届、第六届董事会 独立董事。现任广东省玩具协会名誉会长兼常务顾问，2018 年 8 月至 2024 年 9 月担任奥飞娱乐 股份有限公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》及《对外担保管理制度》 等有关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方 式召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘娥平女士主持本次会议。与会独立董事认真审核相 关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审查，独立董事专门会议审核意见如下：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前实 际情况以及整体战略发展要求，有利于保障公司生产经营的正常运行，未违反《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行 为。因此，同意本次利润分配预案。 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

本人陈黄漫作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董 事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出 席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间相关履职情况报告如下： 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈黄漫） 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事陈黄漫：1962 年 5 月出生，中共党员，毕业于暨南大学商业经济专业，中级经济 师。曾任广东省商业厅信息中心副科长、广东省商业广告公司副总经理、广东省玩具协会秘书 长、常务副会长，现任广东省玩具协会会长，自 2024 年 9 月起任奥飞娱乐股份有限公司董事会 独立董事。 （二）独立性说明 根据《独立董事管理办法》，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-022 (二)会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第六届董事会第十七次会议决议召开。 (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2024 年度股东大会的程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法 规和公司制度的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 14:30 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"奥飞娱乐"或"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年度股东大会，现将会议有 关事宜通知如下： 一 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-011 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持。会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： (一)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告 的议案》。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 4 次，监事会成员列席 了报告期内的 ...

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、苏江锋以 通讯方式参加会议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-010 (一)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告 的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的公司《2 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-016 奥飞娱乐股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,039,917,968.79元，母公司未分 配利润为450,130,472.82元。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、公司2024年度利润分配预案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -285,288,015.74 | 93,642,611.74 | -171,401,074.13 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累 ...