河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六名董事组成，包括独立董事三名、 职工代表董事一名，设董事长一名。 第三条 董事会的下设机构 3.1 董事会下设证券事务办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证 券事务办公室负责人。 3.2 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-023 河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则修订情况对照表 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 董事会的组成 | 第二条 董事会的组成 | | 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 | 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六 | | 五名董事组成，包括独立董事三名，设董事 | 名董事组成，包括独立董事三名、职工代表 | | 长一名。 | 董事一名，设董事长一名。 | | 第四条 董事会行使下列职权： | 第四条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | 方案； | 方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | （五）制订公司增加或者减少注册资本、发 | | 方案； | 行债券或其他证券及上市方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 | （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 | | 行债券或其他证券及上市方案； | 或者合并 ...

第一章 总则 第一条 为了规范河南辉煌科技股份有限公司(以下称"公司")募集资金的 管理，最大限度维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 河南辉煌科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年6月修订） 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司、公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度，确保募集资金使 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》的有关规定，以及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则（以下简称深交所）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 ...

河南辉煌科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，独立监督和评价公司及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和 效益，加强经济管理和实现经济目标，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 公司内部审计通过规范化的审计监督，帮助和指导所属单位加强财 务管理工作、会同所属单位总结企业管理的经验，提出改善经营管理的意见和建 议，为管理最优化、提高所属单位的经济效益服务。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 ...

河南辉煌科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本 制度。 第八条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 1 第三章 担保应履行的程序 第二条 本制度制定依据为《公司法》《证券法》《民法典》《上市公司监 管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度适用于本公司及其控股子公司，控股子公司发生对外担保， 按照本制度执行。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 担保管理 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露相关责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"等法律、法规、规范性文件以及《河南辉煌科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理，加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等 法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》和《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第二章 股份变动与披露 第四条 公司董 ...

河南辉煌科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，确保公司信息披 露的真实、准确、完整，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 《披露办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 相关法律法规和规范性文件及《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、 各子公司有约束力。 第三条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）要求披露的信息；本制度中的"披露"是指在规定 的时间内、在深交所网站、符合中国证监会规定条件的媒体上（以下统称"符合 条件媒体"）、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第四条 本制度所称信息披露义务人，是指上市 ...

河南辉煌科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保证公司总经理 及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本细则。 第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，并由董事会聘任或者解聘。公 司总经理可由董事会成员兼任。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。董事可以兼 任副总经理及其他高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理等高级管理人员 职务的董事以及公司职工董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理与每届董事会任期一致，连聘可以连任。 第四条 总经理、副总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理、副总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 ...