河南辉煌科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理，加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等 法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》和《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第二章 股份变动与披露 第四条 公司董 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露相关责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"等法律、法规、规范性文件以及《河南辉煌科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 ...

河南辉煌科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本 制度。 第八条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 1 第三章 担保应履行的程序 第二条 本制度制定依据为《公司法》《证券法》《民法典》《上市公司监 管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度适用于本公司及其控股子公司，控股子公司发生对外担保， 按照本制度执行。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第二章 担保管理 ...

河南辉煌科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，确保公司信息披 露的真实、准确、完整，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 《披露办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 相关法律法规和规范性文件及《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、 各子公司有约束力。 第三条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）要求披露的信息；本制度中的"披露"是指在规定 的时间内、在深交所网站、符合中国证监会规定条件的媒体上（以下统称"符合 条件媒体"）、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第四条 本制度所称信息披露义务人，是指上市 ...

河南辉煌科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保证公司总经理 及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本细则。 第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，并由董事会聘任或者解聘。公 司总经理可由董事会成员兼任。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。董事可以兼 任副总经理及其他高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理等高级管理人员 职务的董事以及公司职工董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理与每届董事会任期一致，连聘可以连任。 第四条 总经理、副总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理、副总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 河南辉煌科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集和主持委员会会议；主任委员由董事会审议批准。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为促进河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保 证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、公司章程的规定，制定本细则。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司 信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露 相关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调 公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒 体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级 管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时， 及时向深圳证券交易所报告并公告； （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主 体及时回复深圳证券交易所所有问询； 第二条 公司设董事会秘书，由董事会聘任和解聘，对公司和董事会负责。董事 会秘书 ...

河南辉煌科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《河 南辉煌科技股份有限公司章程》《河南辉煌科技股份有限公司内幕信息知情人管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第二章 外部信息报送细则 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 的法律、法规、规章及《河南辉煌科技股份有限公司章程》、《河南辉煌科技股 份有限公司信息披露管理制度》的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项 履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向任 何其他单位或个人泄露 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管 理人员的行为，健全公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》 以及《河南辉煌科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本行为准则。 第二条 公司的董事、高级管理人员在履职过程中，除应遵守国家的有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定外，还应当严格遵守本 准则。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是 中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-021 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，公司结合实际情况，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款，将 《公司章程》中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公司 章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会 成员或者删除。本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司 ...