Group 1 - The company held a board meeting on July 8, 2025, to elect members for the ninth board of directors, including 2 non-independent directors and 3 independent directors [1] - The first meeting of the ninth board was conducted with all 6 directors present, and it was chaired by Mr. Li Haiying [1] - The board unanimously elected Mr. Li Haiying as the chairman of the ninth board, with a term coinciding with that of the board [1] Group 2 - The board approved the composition of various specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Decision Committee, with specified members for each [2] - Mr. Xie Chunsheng was appointed as the general manager of the company, with a term aligned with the ninth board [2] - The board also appointed Mr. Du Xusheng, Ms. Zhang Yimin, and Mr. Guo Zhiguo as vice general managers, and Ms. Dou Yonghe as the financial director, all with terms coinciding with the ninth board [2] Group 3 - Mr. Du Xusheng was appointed as the board secretary, and Ms. Guo Zhimin was appointed as the securities affairs representative, both serving the same term as the ninth board [3] - The contact information for the board secretary and securities affairs representative was provided, including office address, phone, fax, and email [3] Group 4 - The total number of directors who also serve as senior management or employee representatives does not exceed half of the total number of directors on the ninth board [4]

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵 阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬 埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 $$\mathbf{\hat{Z}}$$ 法律意见书 国浩京证字2025第 0372 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、董靖政律师（简称"本 所律师"）见证公司 2025 年 7 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东会（简称 "本次 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-033 河南辉煌科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事公告 黄继军先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关董事任 职资格和条件。黄继军先生当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的合规运作， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月8日召开了2025年第 一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举黄继军先生为公司 第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄继军先生与公司股东会选举产 生的五名董事共同组成公司第九届董事会，任期同公司第九届董事会。 附件：职工代表董事简历 黄继军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理 工程师。1995 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 7 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0372 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、董靖政律师（简称"本 所律师"）见证公司 2025 年 7 月 8 日召开的 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-032 河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年6月21日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8 日下午3:0 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-034 河南辉煌科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式 选举的 2 名非独立董事和 3 名独立董事，以及由职工代表大会选举的 1 名职工代 表董事共同组成了公司第九届董事会。 第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以书面、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事，会议于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第九届 董事会后在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限， 会议应到董事 6 人，实到 6 人，经与会董事一致推选，本次会议由李海鹰先生主 持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认 ...

一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-020 河南辉煌科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求， 《公司章程》中相关条款进行了相应修订。 《关于修订 <公司章程> 的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》 详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 第八届监事会第十二次会议决议。 河南辉煌科技股份有限公司监事会 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 证券事务办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董 事长、董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 未经董事会书面授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件涉及内幕信息 和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审 核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公司及能 够对其实施重大影响的参股公司应配合做好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《 ...

对外投资、融资管理制度 河南辉煌科技股份有限公司 （一）独资或者与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或者全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或者新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资以及其他金融衍生产品的投资； （五）委托理财； （六）其他投资。 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对外投资、融资管理，控制投资方向、投资及融资规模， 积极利用各种合法投资、融资渠道，建立有效的投资、融资风险约束机制，规范 公司的对外投资、融资行为，降低风险，提高效益，维护公司和股东的利益，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件和《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司在境内外进行的下列以盈利为目的的 投资行为，具体包括以下类型： 第三条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为， ...

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 （2025年6月修订） （二○二五年六月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 ...