证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-030 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建民作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南 辉煌科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ...

内部控制管理办法 （2025 年 6 月修订） 河南辉煌科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建 设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营的效益 及效率，确保公司行为合法合规，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法 律、法规、部门规章和规范性文件以及《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公 司发展战略； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-025 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名谭宪才为河南辉煌科技 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-027 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名周建民为河南辉煌科技 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-028 河南辉煌科技股份有限公司 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭宪才作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南 辉煌科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-031 河南辉煌科技股份有限公司 二、其他说明 公司董事会提名委员会已对上述非职工董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 为进一步落实公司治理结构优化工作，结合董事会换届时点与公司经营管理 工作适宜度需要，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，公司董事会拟提前换届选举。 经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名李海鹰 先生和谢春生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-026 河南辉煌科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名王涛为河南辉煌科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-029 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王涛作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南辉煌 科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-024 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年6月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东会的议案》。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8 日下午3:00。 5、 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-020 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求， 《公司章程》中相关条款进行了 ...