证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-034 河南辉煌科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式 选举的 2 名非独立董事和 3 名独立董事，以及由职工代表大会选举的 1 名职工代 表董事共同组成了公司第九届董事会。 第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以书面、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事，会议于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第九届 董事会后在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限， 会议应到董事 6 人，实到 6 人，经与会董事一致推选，本次会议由李海鹰先生主 持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认 ...

一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-020 河南辉煌科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求， 《公司章程》中相关条款进行了相应修订。 《关于修订 <公司章程> 的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》 详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 第八届监事会第十二次会议决议。 河南辉煌科技股份有限公司监事会 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 证券事务办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董 事长、董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 未经董事会书面授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件涉及内幕信息 和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审 核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公司及能 够对其实施重大影响的参股公司应配合做好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《 ...

对外投资、融资管理制度 河南辉煌科技股份有限公司 （一）独资或者与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或者全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或者新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资以及其他金融衍生产品的投资； （五）委托理财； （六）其他投资。 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对外投资、融资管理，控制投资方向、投资及融资规模， 积极利用各种合法投资、融资渠道，建立有效的投资、融资风险约束机制，规范 公司的对外投资、融资行为，降低风险，提高效益，维护公司和股东的利益，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件和《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司在境内外进行的下列以盈利为目的的 投资行为，具体包括以下类型： 第三条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为， ...

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 （2025年6月修订） （二○二五年六月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 ...

（2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方式和决策程序，促使股东依法有效地行使权利，提高股东会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及本公司 章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 河南辉煌科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足 ...

河南辉煌科技股份有限公司 反舞弊工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理和内 部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益， 确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规 范》以及《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司及下属各控股子公司全体员工的职 业行为，促使各相关人员严格遵守相关法律法规，行业规范和准则、职业道德及 公司规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度坚持"惩防并举、重在预防 "的原则。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济 利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下 ...

河南辉煌科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，体现公平、公正、公开原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司及其控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列 情形： 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深 ...

河南辉煌科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为 不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》和《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 公司关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-022 河南辉煌科技股份有限公司 股东会议事规则修订情况对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第八届董事会第十五次会议审议通过了拟修订的《股东大会议事规则》。 根据最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规 的要求并结合公司实际情况，公司拟对原《股东大会议事规则》相关内容进行修 订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.全文"股东大会"相关表述； | 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"； | | 2.全文涉及"监事会""监事"相关职责和 | 2.全文"监事会""监事"相关职责和表述 | | 表述。 | 修改为"审计委员会"相关职责和表述。 | | 第二条 公司董事会秘书负责股东大会日常 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | | 事务。 | 开等事项适用本规则。 | | 新增 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...