（2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方式和决策程序，促使股东依法有效地行使权利，提高股东会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及本公司 章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 河南辉煌科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足 ...

河南辉煌科技股份有限公司 反舞弊工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理和内 部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益， 确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据《企业内部控制基本规 范》以及《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司及下属各控股子公司全体员工的职 业行为，促使各相关人员严格遵守相关法律法规，行业规范和准则、职业道德及 公司规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度坚持"惩防并举、重在预防 "的原则。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济 利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下 ...

河南辉煌科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，体现公平、公正、公开原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司及其控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列 情形： 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-022 河南辉煌科技股份有限公司 股东会议事规则修订情况对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 第八届董事会第十五次会议审议通过了拟修订的《股东大会议事规则》。 根据最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规 的要求并结合公司实际情况，公司拟对原《股东大会议事规则》相关内容进行修 订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.全文"股东大会"相关表述； | 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"； | | 2.全文涉及"监事会""监事"相关职责和 | 2.全文"监事会""监事"相关职责和表述 | | 表述。 | 修改为"审计委员会"相关职责和表述。 | | 第二条 公司董事会秘书负责股东大会日常 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | | 事务。 | 开等事项适用本规则。 | | 新增 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

河南辉煌科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为 不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—交易与关联交易》和《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 公司关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六名董事组成，包括独立董事三名、 职工代表董事一名，设董事长一名。 第三条 董事会的下设机构 3.1 董事会下设证券事务办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证 券事务办公室负责人。 3.2 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-023 河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则修订情况对照表 2、除上述调整外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 董事会的组成 | 第二条 董事会的组成 | | 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 | 公司设董事会，对股东会负责。董事会由六 | | 五名董事组成，包括独立董事三名，设董事 | 名董事组成，包括独立董事三名、职工代表 | | 长一名。 | 董事一名，设董事长一名。 | | 第四条 董事会行使下列职权： | 第四条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 | （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | | 方案； | 方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 | （五）制订公司增加或者减少注册资本、发 | | 方案； | 行债券或其他证券及上市方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 | （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 | | 行债券或其他证券及上市方案； | 或者合并 ...

第一章 总则 第一条 为了规范河南辉煌科技股份有限公司(以下称"公司")募集资金的 管理，最大限度维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 河南辉煌科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年6月修订） 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司、公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度，确保募集资金使 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》的有关规定，以及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则（以下简称深交所）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 ...

河南辉煌科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，独立监督和评价公司及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和 效益，加强经济管理和实现经济目标，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 公司内部审计通过规范化的审计监督，帮助和指导所属单位加强财 务管理工作、会同所属单位总结企业管理的经验，提出改善经营管理的意见和建 议，为管理最优化、提高所属单位的经济效益服务。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 ...