证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-003 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，内容详见公司《2024 年年度报告》 之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职，内容详见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由 李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。 公司 2024 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年 股东回报规划（2024 年-2026 年）》中关于利润分配的相关规定。因此，我们同 意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-007 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为人民币 274,537,418.47 元；母公司实现净利 润 141,430,801.14 元，按 10%提取法定公积金 14,143,080.11 元，加上以前年 度未分配利润 723,980,246.19 元，减去 2024 年实施现金分红 38,958,042.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 812,309,925.22 元，资本公积期末余 额为 656,394,318. ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 【2025 年 4 月 25 日】 1 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人（会 计主管人员）窦永贺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述， 均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司在本报告第三节"管理 层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经 营发展中可能存在的风险及 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2025-008 河南辉煌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 215,018,417.19 | 207,337,378.89 | 3.70% | | 归属于上市公司股东的净利 | 95,345,834.16 | 80,886,049.37 | 17.88% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 95,007,153.24 | 79,507,742.49 | 19.49% | | （元） | | | | | 经营活动产生 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating an expected price increase of 5% to 15% relative to the CSI 300 index over the next six months [21]. Core Views - The company is projected to achieve a net profit of 247 to 312 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 50% to 90%, with a non-recurring net profit growth of 111.16% to 169.51% [6]. - The company is actively expanding into new business areas such as energy storage equipment and smart microgrid technology, which may provide additional growth opportunities [8]. - The railway equipment renewal and transformation demand is gradually being released, supported by a historical high in national railway fixed asset investment in 2024, which reached 850.6 billion yuan, a year-on-year increase of 11.3% [12][9]. Financial Performance - The company reported a gross margin of 54.09% in the first three quarters of 2024, an increase of 10.98 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 28.34%, up 3.51 percentage points year-on-year [9]. - Revenue is expected to grow from 740 million yuan in 2023 to 962 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 30% [12]. - The projected net profit for 2024 is 275 million yuan, with a corresponding price-to-earnings ratio (PE) of 15.99 [12]. Market Position and Competitive Advantage - The company has a strong reputation within the national railway industry, with significant advantages in its comprehensive monitoring system products, particularly in the Henan region [9]. - The company serves major clients including the China National Railway Group and various urban rail transit groups, positioning it well within the growing market for railway and urban transit solutions [9]. - The company is leveraging advanced technologies such as AI, cloud platforms, and big data to enhance its product offerings, which may lead to new business growth points [9]. Industry Outlook - The urban rail transit sector is expected to see continued high investment, with over 1,000 kilometers of new operational lines anticipated in 2025, contributing to a robust market environment for the company [12]. - The overall investment in the railway and urban rail transit sectors is projected to remain high, providing substantial opportunities for the company to capitalize on equipment upgrades and new projects [12].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating an expected price increase of 5% to 15% relative to the CSI 300 index over the next six months [22]. Core Insights - The company is projected to achieve a net profit of 247 to 312 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 50% to 90%, with a non-recurring net profit growth of 111.16% to 169.51% [6]. - The company has a strong reputation in the national railway industry, with significant advantages in its comprehensive monitoring system products, particularly in the Henan region [9]. - The company is actively expanding into new business areas, including energy storage and smart microgrid technologies, which are expected to contribute to future growth [8][10]. - The railway fixed asset investment in 2024 is expected to reach a historical high of 850.6 billion yuan, with continued high investment in urban rail transit, indicating a robust market for the company's products [12]. Financial Performance - The company reported a gross margin of 54.09% in the first three quarters of 2024, an increase of 10.98 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 28.34%, up by 3.51 percentage points [9]. - Revenue is expected to grow from 740 million yuan in 2023 to 962 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 30% [12]. - The projected net profit for 2024 is 275 million yuan, with a corresponding price-to-earnings ratio of 15.99 [12]. Market Position and Opportunities - The company is well-positioned as a supplier of rail transit equipment and integrated operation maintenance solutions, benefiting from its early entry into the market [12]. - The demand for equipment upgrades and renovations in the railway sector is anticipated to create additional market opportunities for the company [12]. - The integration of advanced technologies such as AI and big data into the company's product lines is expected to drive new business growth [9].

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-002 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 一、2022年员工持股计划的基本情况 1、公司于 2022 年 3 月 14 日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监 事会第十五次会议，于 2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。 本次员工持股计划的股票来源为 2021 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日期间 公司回购专用账户已回购的 A 股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账 户所持有公司股票 18,190,000 股已于 2022 年 4 月 22 日以非交易过户形式过户 至公司开立的"河南辉煌科技股份有限公司－2022 年员工持股计划"专户， ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 246.60 million and 312.36 million CNY, compared to 164.40 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow by 50.00% to 90.00% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 237.97 million and 303.73 million CNY, representing a year-on-year growth of 111.16% to 169.51%[3]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.6330 CNY and 0.8018 CNY, compared to 0.4362 CNY in the previous year[3]. Reasons for Profit Increase - The main reason for the profit increase is attributed to the completion of more projects in the main business, leading to increased operating revenue[5]. Audit and Caution - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm[4]. - The company has communicated with the accounting firm regarding this earnings forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - Investors are advised to exercise caution as the earnings forecast is based on preliminary estimates and the actual financial data will be disclosed in the 2024 annual report[6]. Reporting Period and Announcement - The reporting period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The announcement was made by the board of directors on January 21, 2025[8].

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0870 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、董靖政律师（简称"本 所律师"）见证公司 2024 年 12 月 26 日召开的 ...