证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-017 福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下 属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2025 年将与福建圣农 控股集团有限公司（以下简称"圣农集团"）、实际控制人和其下属子公司福建 日圣食品有限公司（以下简称"日圣食品"）、福建省圣新环保股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"圣新环保"）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以 下简称"兴瑞液化气"）、福建丰圣农业有限公司（以下简称"丰圣农业"）、 福建圣维生物科技有限公司（以下简称"圣维生物"）、福建恒冰物流有限公司 及其下属子公司（以下简称"恒冰物流"）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称 "圣农专卖店"）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称"安普尔"）、光泽县圣 民公共交通有限公司（以下简称"圣民公交"）、福建华 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 现对 2024 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 | 第六届监事会第 | 1、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》； | | | 29 日 | 二十一次会议 | 2、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 | | | | | 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2024 年度财务预算报告》； | | | | | 3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 4、《公司 2023 年度报告及其摘要》； | | | | | 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； | | 2 | 20 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人 民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产 品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 万元 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚所在资质等方面合规有效，能够保 持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-018 福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2.投资金额：在任一时点上用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经 营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子 公司共同循环滚动使用。 3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资及衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营 ...

关于进行证券及衍生品交易的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资及衍生品交易的背景和必要性 由于大宗农产品价格、各国汇率波动的不确定性日趋增强，公司拟在有效控 制风险的前提下，参与包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）认定的其他投资行为，以有效平滑原材料价格波动给公司带来 的影响，同时为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力， 在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资及衍生品交易，为公 司和股东创造更大的收益。 二、 关于进行证券投资及衍生品交易业务概述 1、投资种类：使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或 者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、拟投资金额：在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不 超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在本额度范围内，在各投资产品间自 由分配， ...

福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件的相关规定，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务 2024 年度审计履 职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责。现将具 体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 ...

福建圣农发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为完善和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2025 年修订）以及《福建圣农发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，特制定《公司未来三年 (2025-2027 年度)股东分红回报规划》，具体内容如下： 第一条 公司制定分红回报规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、 发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保 证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司当年 ...

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网 上业绩说明会。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-024 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）《福建圣农发展股份有限 公司 2024 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关 系互动平台（http://ir.p5w.net）"参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事 会秘书廖俊杰先生，财 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-023 福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年5月7日（星期三）下午14:30。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日，其中： （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 ...