福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王栋） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日第 六届董事会任期届满后不再担任公司的独立董事。现将本人自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 7 月 9 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 松） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日起 担任公司第七届董事会独立董事。现将本人自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董事出席的情 ...

圣农发展：2025年第一季度净利润1.3亿元-1.6亿元 同比扭亏 智通财经4月11日电，圣农发展(002299.SZ)公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1.3亿元—1.6亿元，同比扭亏。2025年第一季度，行业鸡肉价格同比下滑约5%，环比2024年第四季度亦 有所下滑，跌至近十年鸡肉价格底部区间。在此背景下，公司稳步推进各项经营战略的落地，实现逆势 突破。 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 74526.75万股，累计占流通股比： 59.93%，较上期变化： 1947.59万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5875 | 0.5368 | 9.44 | 0.3321 | | 每股净资产（元） | 8.4 | 8.29 | 1.33 | 7.99 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.42 | 0.29 | 3.41 | | 每股未分配利润(元) | 3.27 | 3.28 | -0.3 | 2.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 185.86 | 184.87 | 0.54 | 168.17 | | 净利润(亿元) | 7.24 | 6.64 | 9.04 | 4.11 | | 净资产收益率(%) | 6.96 | 6.58 | 5 ...

福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展 报告（试行）》、《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情 况编写而成。 2024 年，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对现行 的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《关 联交易管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审 计委员会年度财务报告 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-016 福建圣农发展股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕 4 号）等的规定。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-022 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计 政策，结合公司的 ...

一、 董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事杨翼飞女士、独立董事王栋先生、 董事周红先生组成，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第六届董事会于 2024 年 7 月 14 日届满，2024 年 7 月 9 日，经 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会，并经公司第七届董事 会第一次会议审议通过由独立董事杨翼飞女士、独立董事王松先生及董事丁晓先 生组成公司第七届董事会审计委员会，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召 集人暨主任委员。 2024 年 10 月 25 日，丁晓先生由于个人工作安排辞去公司董事会审计委员 会委员职务，为了保障董事会审计委员会工作的正常开展，公司董事会选举公司 董事长傅光明先生为公司第七届董事会审计委员会委员。任期至第七届董事会任 期届满之日止。调整后，公司董事会审计委员会成员情况如下：杨翼飞（主任委 员）、王松、傅光明。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则 ...

福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福建圣农发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届董事会对公司在任独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的独立性 情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查，独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的任职经历以及其签署的相关自查 文件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上股东或者在公司前五名股东担任任何职务，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-019 福建圣农发展股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货套期保 值业务的议案》，同意公司 2025 年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情 况公告如下： 一、套期保值目的和必要性 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及大宗价格 波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳 定增长。 二、套期保值基本情况 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营 所需主要原料。 2、拟投入资金及业务期间 公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人 民币 5,000 万元。如投入资金有必要超过人民币 5,000 万 ...