证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-063 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层 会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生 召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议 董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 董事会认为公司编制的《公司 2023 年半年度报告全文》及《公司 2023 年半 年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-067 福建圣农发展股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会同意公司回 购并注销 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 39 名 （其中公司拟回购注销余圣康的限制性股票包括因其第三个解除限售期的个人 层面绩效考核结果为 C 而未能解除限售的限制性股票 1,327 股和其因离职不再 具备激励对象资格而涉及的限制性股票 3,317 股）激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计 239,379 股，其中，因个人原因或因退休已离职或不在公司 任职的首次授予中 14 名激励对象及预留授予部 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-068 福建圣农发展股份有限公司 3、2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，公司拟对 39 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 239,379 股进行回购并注销。其中，因激励对象已离职或不在公司任 职，不再具备激励对象资格，公司拟回购并注销因个人原因已离职的 2019 年限 制性股票激励计划首次授予中 14 名激励对象及预留授予部分中 3 名激励对象共 计 17 人所持有的 205,566 股限制性股票；首次授予中 11 名激励对象因第三个 解除限售期的个人层面业绩考核结果为 B，公司拟回购并注销其不得解除限售的 共计 13,735 股限制性股票；首次授予中 10 名激励对象因第三个解除限售期的个 人层面业绩考核结果为 C，公司拟回购并注销其不得解除限售的共计 14,994 股 限制性股票；首次授予中 2 名激励对象 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-064 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 29 日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会 议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。本次会议 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司 2019 年限制性股 票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 10.77 元 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 调整回购价格及部分限制性股票回购并注销相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 2019 年限制性股票激励计划调整回购价格 及部分限制性股票回购并注销相关事项的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2019170-12 号 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中国现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 2 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2.本所律师同意将本法律意 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：福建圣农发展股份有限公司 单位：万元 | 单位 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | J | 1 | 7L | . | | 1 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 编号：2023-004 特定对象调研□分析师会议 投资者关系活 动类别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中金公司：王思洋 万家基金：邱庚韬 及人员姓名 泓澄投资：宋浩博 中泰自营：唐朝 西南证券自营：梁丹玥 中泰证券：严瑾 银河国际资管：刘颖 方正证券：邱星皓 时间 2023 年 8 月 10 日 地点 圣农发展总部大楼 上市公司接待 廖俊杰、曾丽梅 人员姓名 来访人员与公司领导交流以下事项： 1、来访人员询问公司上半年经营亮点。 公司领导回答：2023 年上半年，公司整体营收 90.8 亿元， 投资者关系活 较去年同期增长 20.63%,业绩同比扭亏为盈，整体实现归母 动主要内容介 净利 4.26 亿元，同比增长 531.69%。 绍 养殖板块方面，公司持续提升管理水平，加快各类高水平标 准化操作流程在公司内部全覆盖，叠加各类降本举措，进入 二季度，养殖板块各月综合成本环比持续下降；销售上，随 着公司各种增效策略的落地执行，报告期内生鸡肉价格同比 增长 13.15%，且较于行业平均水平保持了一定溢价水平。综 福建圣 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 165 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、黄三元律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法 律意见。 对 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-062 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （二）本次会议上无否决议案的情况。 （三）本次会议上不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办公 大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2023 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-061 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 7 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月实现销售收入 16.34 亿元，较去年同期变动-1.63%，较上月环比增长 4.68%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11.87 亿元，较去年同期变动-1.44%，较上月环比增长 5.02%；深加工肉制品板块销售收入为 7.15 亿元，较去年同期增长 8.76%，较上 月环比增长 6.51%。 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 10.70 万吨，较去年同 期增长 1.80%，较上月环比增长 5.21%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.00 万吨，较去年同期增长 25.86%，较上月环比增长 2.84%。 二、说明 2023 年 7 月份，公司总体延续着二季度的良好态势，同时加强了对成本的 管控，在饲料原料上涨的情况下，公司综合养殖成本依然保持较低水平，为公 ...