福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，本人在 2023 年度 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 阎孟昆，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授 级高工，2008年8月至2012年4月任国网电力科学研究院电气设备检测中心高级工 程师；2012年4月至今任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师。2019 年5月起至今任公司独立董事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人出席董事 会会议的情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据法律、法规和公司章程的规定，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容如下： 2023 年，公司监事会严格根据《公司法》《公司章程》和《监事会现场工作 制度》等法律、法规等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分行 使监督权利，参与公司各项经营决策，对公司定期报告、规范运作、信息披露、 内部控制等方面进行有效监督，为维护公司利益和全体股东合法权益、公司规范 运作起到了积极作用，现将监事会工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体内容如下： 1、2023 年 4 月 10 日，以现场会议方式召开第十届监事会第七次会议，会 议审议了以下议案： （1）审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、2023 年 4 月 27 日，以通讯会议方式召开第十届监事会第八次会议， 1 / 4 （2）审议《2022 年度财务决算报告》； （3）审议《2022 年年度报告及其摘要》； （4）审议《2022 年度利润分配方案》； （5）审议《2022 年度内部 ...

1、投资种类：证券投资包括新股配售或申购、股票投资。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-013 2、投资金额：用于股票投资、新股配售或申购的资金余额不超过 2,000 万元，在上述额 度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险 等，敬请投资者注意投资风险。 福建南平太阳电缆股份有限公司 一、投资情况概述 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 2，000 万元，在上述额度内，资金可以在 董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。期限内任一时间的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资种类 投资范围包括新股配售或申购、股票投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认 定的其他投资行为。 4、投资期限 在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 1、投资目的 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-014 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第十 届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高总余额不超过 20,000 万元人民币的 暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流 动性好、风险低、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，该议案在董事会审议 权限内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟 使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、现金管理应满足的条件 现金管理投资的产品为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、 产品投 ...

关于开展商品期货套期保值业务的公告 福建南平太阳电缆股份有限公司 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议程序：公司已于 2024 年 4 月 9 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。 3.风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务是为了规避原材料价格波动的风险，不 进行投机交易，实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但 套期保值业务仍受市场风险、操作风险等因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风 险。 一、套期保值业务概述 1、投资目的 公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本 80% 且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险， 以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲 的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。 2、交易金额 根据测算公司及子公司计划投入期 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-011 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司向金融机构申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第十 届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2024 年下半年及 2025 年上半年 向金融机构融资的议案》，为满足公司及下属子公司正常经营和长远发展的资金需求， 公司董事会同意公司及下属子公司在 2024 年下半年及 2025 年上半年向金融机构申请融 资，最高融资需求额人民币 50 亿元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融 资金额，以下简称"融资总额"），该事项尚需提交公司股东大会审议。 在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信 额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用 证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在 2023 年度股东大会审议 通过本议案之日起至 2025 年 6 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-010 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总 资产、净资产等财务指标造成重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-003 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 9 日下午 14 时在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办 公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张东文 先生主持。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 2 名，监事杨方女士因工作 原因委托监事张东文先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议: 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 1 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建南平太阳电缆股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。 2、拟投入资金及业务期间：公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子 公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能 是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营， 根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货 平仓、交割业务的需求，2024 年公司用于套期保值的保证金规模不得超过人民币 8，000 万 元。 3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目 标，在实际操作中持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。 四、套期保值业务的可行性分析 经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相 关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有 效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利 能力和综合竞争能力。 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 ...