证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-016 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十四次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月9日9：15-15： 00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 关联交易决策制度（修订本） 第一章 总则 第一条 为规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东特别是无关联关系股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联 交易》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和《福建南平太阳电缆 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 1 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： 第二章 关联人和关联 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-012 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）为支持子 公司业务发展，适度补充生产经营所需的流动资金，同意为子公司包头市太阳满 都拉电缆有限公司（以下简称"太阳满都拉"）在 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下 的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币 10,000 万元（含 人民币 10,000 万元），担保的形式为连带责任保证。 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保实际发生额 4,657.50 万元，对外担 保余额 2, ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司将在关注自身发展的同 时高度重视股东的合理投资回报。根据中国证券监督管理委员会发布 的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《福建南平太阳电缆股份 有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析 公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策， ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-008 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张梅女士因 个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据相 关法律法规的要求，张梅女士的辞职报告将在召开股东大会补选新任独立董事通 过后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司第十届董事会提名委员 会审核通过，董事会同意提名梁明煅先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 梁明煅先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对重大事项发表独立意见，现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 陈爱贞，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学博士， 陈爱贞女士2013年8月至今任厦门大学经济学院教授。2022年5月起任公司独立董 事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 无提出异议的事项，认真听取并审议每一个议案，独立、客观、审慎地行使表决 权。 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托 | 缺席董事 | 报告期应参加 | 实际出席会 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014920038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014920038 号 福建南平太阳电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆公司）2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 太阳电缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-004 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司现就提名梁明煅为福建 南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人 ...

一、基本情况 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，维护公 司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。 现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 徐兆基，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1998 年12月至2017年4月任福州市委党校主任、副教授；2017年12月至2019年12任北 京市盈科（福州）律师事务所律师、合伙人；2019年3月至今任福建金小蜂律师 事务所合伙人、主任；曾获得福建省司法厅授予的福建省优秀律师称号。2019年 5月起至今任公司独立董事。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人出席董事 会会议的情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | ...

经核查独立董事阎孟昆、徐兆基、张梅、陈爱贞的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建南平太阳电缆股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，福建南平 太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事阎孟 昆、徐兆基、张梅、陈爱贞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...