关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 2023 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 075 号 致：福建南平太阳电缆股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建南平太阳电缆股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师）出席 公司 2023 年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员 会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号， 以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-018 福建南平太阳电缆股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路 102 号福建南平太阳电 缆股份有限公司（以下简称公司）办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 5、会议召集人：公司第十届董事会 6、会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 3:30 在南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一 楼会议室以现场会议及通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长李云孝先生召 集并主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议： 1、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为： 11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-019 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 为自本次董事会会议审议通过之 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,802,763,187.57, representing a 26.30% increase compared to ¥2,219,161,238.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.59% to ¥27,980,048.80 from ¥34,368,994.96 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 18.70% to ¥0.0387 from ¥0.0476 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥25,580,512.02, a decrease of 28.4% compared to ¥35,689,681.24 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥24,355,810.11, down from ¥34,045,213.90 in Q1 2023, reflecting a decrease of 28.5%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 55.86%, reaching -¥166,208,563.01 compared to -¥376,586,131.35 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥3,042,330,525.96, significantly higher than ¥2,211,950,929.46 in Q1 2023, indicating a 37.5% increase[23] - Total cash inflow from operating activities was 3,061,371,380.87 CNY, while cash outflow was 3,227,579,943.88 CNY, resulting in a net cash outflow of 166.21 million CNY[24] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -88,288,975.79 CNY, compared to -233,804,207.92 CNY in the previous year, indicating a reduction in investment losses[24] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 300,569,542.40 CNY, down from 741,736,736.85 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease in financing activities[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.09% to ¥6,396,256,862.93 from ¥6,265,488,689.18 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥4,046,021,091.82 in Q1 2024 from ¥3,944,608,728.18 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.6%[21] - Total current assets as of March 31, 2024, amount to ¥3,854,081,237.23, an increase from ¥3,772,019,478.89 at the beginning of the period[17] - Short-term borrowings increased to ¥1,496,128,416.62 from ¥1,218,725,854.04[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,962[13] - The largest shareholder, Fuzhou Taishun Industrial Co., Ltd., holds 22.31% of shares, totaling 161,136,963 shares[13] - The top ten shareholders include both state-owned and private entities, indicating a diverse ownership structure[13] Operational Efficiency - The cash flow from operating activities increased by 36.15% to ¥3,061,371,380.87 from ¥2,248,608,476.21 year-on-year[11] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement year-over-year, indicating better operational efficiency[24] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥6,338,769.58 in Q1 2024 from ¥7,391,039.71 in Q1 2023, a reduction of 14.2%[21] Government Support - The company reported a total of ¥4,830,867.60 in government subsidies related to normal business operations[6]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 13,544,663,261.44, representing a 3.37% increase compared to CNY 13,103,244,444.82 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.24% to CNY 176,548,256.11 from CNY 213,317,508.84 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 163,255,923.34, down 15.82% from CNY 193,947,835.28 in 2022[19] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.2444, down 17.24% from CNY 0.2953 in the previous year[19] - The total profit amounted to CNY 23,591.34 million, a decrease of CNY 6,537.49 million, or 21.70% year-on-year, while net profit was CNY 17,558.93 million, down by CNY 5,403.42 million, or 23.53% year-on-year[41] - The company reported a net profit margin of 12% in 2022, with expectations to maintain or improve this margin in the coming years[111] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities significantly increased by 280.52% to CNY 155,852,285.54, compared to CNY 40,957,822.58 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 reached CNY 6,265,488,689.18, a 15.86% increase from CNY 5,407,839,219.73 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.99% to CNY 1,900,474,615.13 from CNY 1,793,036,761.49 in 2022[19] - The company's fixed assets increased by 28.33% to ¥1,503,389,250, reflecting ongoing investments in infrastructure[65] Revenue Breakdown - The revenue from the wire and cable manufacturing segment was CNY 6,575,738.87 million, accounting for 48.55% of total revenue, with a year-on-year growth of 1.41%[46] - The East China region contributed CNY 8,938,213.78 million, representing 65.99% of total revenue, with a significant year-on-year increase of 29.29%[48] - The sales volume of wire and cable reached 758,493.19 kilometers, an increase of 11.04% compared to the previous year[49] Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 9.77% to ¥29.30 million in 2023, reflecting ongoing investment in new product development[56] - The number of R&D personnel rose by 9.70% to 181, with R&D staff now constituting 11.31% of the total workforce[58] - R&D investment increased by 9.77% to ¥29,299,368.17 in 2023, representing 0.22% of operating revenue[59] - The company is currently in the trial phase for several new product developments, including polypropylene insulated medium voltage power cables and high insulation 220kV power cables[58] Marketing and Sales Strategy - The company has established a multi-channel marketing model, combining direct sales and exclusive sales, to enhance market responsiveness and competitiveness[39] - The company has been actively expanding its sales network beyond Fujian province, targeting major cities to enhance market penetration[39] - The company aims to enhance its marketing system and recruit marketing talents to leverage a broad horizontal marketing network formed by government platforms and strategic partners[85] Risk Management - The company has outlined future risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4] - The company faces risks from raw material price fluctuations, with copper accounting for approximately 80% of total product costs, which could increase operational pressure[88] - The company established a futures hedging management system to manage risks related to copper and aluminum raw material prices[75] Corporate Governance - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[100] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, with no reliance on the controlling shareholder for operations[108] - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[104] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,290, with 1,599 in the parent company and 691 in major subsidiaries[147] - The professional composition includes 1,447 production personnel, 159 sales personnel, 251 technical personnel, 51 financial personnel, and 382 administrative personnel[148] - The company has established a comprehensive salary system that includes different structures for management, technical, logistics, and frontline personnel[149] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.6 per 10 shares, based on a total of 722,333,700 shares[5] - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution[153] - The company’s available distributable profits amounted to RMB 380,121,421.49[153] Sustainability Initiatives - The management emphasized the importance of sustainability initiatives in their future business strategy, aiming for a 20% reduction in carbon footprint by 2025[111] - The company generated a total photovoltaic power output of 19,731,269 kWh in 2023, with a reduction of carbon dioxide emissions by 10,852.20 tons[163] Strategic Acquisitions and Future Plans - The management emphasized the importance of strategic acquisitions to bolster market position and enhance product offerings[111] - The company completed a strategic acquisition of a local competitor for 300 million RMB, enhancing its market position[123] - The company plans to develop new products including halogen-free low-smoke coal mine series control cables and 35kV medium voltage cross-linked polyethylene insulated fire-resistant cables in 2024[87]

福建南平太阳电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好维护福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）及公司股东的合法权益，规范公司的对外担 保行为，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福建南平太阳 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公 司（以下统称为"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司、子公司以第三人（担保 人）身份 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-009 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于举行 2023 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告！ 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十日 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日披 露《2023年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经 营情况，公司定于2024年4月15日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办2023 年度网上业绩说明会，就公司生产经营、财务状况、分红情况等内容与投资者进 行交流。 本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。公司出 席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事陈爱贞 女士、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生。 为充分尊重投资者提升交流的针对性，公司2023年度网上业绩说明会提前向 投资者公开 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章程》及本细 则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则的规定 的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014920025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014920025号 福建南平太阳电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆公司） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太阳电缆公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太阳电缆公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 证券投资情况的专项说明 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2023 年度证券投资情况进行核查， 现将情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行 证券投资的议案》，同意公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前提下，合理使用自有闲置资金 进行新股配售或申购、股票投资，使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 2，000 万元，在上述 额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。 | 合计 | 6,127 ,658. | -- | 62,08 | | | | | | 57,51 7,365 | -- | -- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2,945 | 7,810 .09 | 4,592 ,926. | ...