证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（三） 提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会现就提名廖睦群先生为深圳齐心集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳齐心集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈燕燕） 声明人陈燕燕作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会提名为深圳齐心 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会现就提名车晓昕女士为深圳齐心集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳齐心集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-022 二、本次董事会换届选举情况 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，依照《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，根据新修订的《公司章程》 等有关规定，公司现依照相关程序进行董事会换届选举。 一、公司董事会构成情况 根据新修订的《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，职工代表董事1人。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会审议，任期 三年。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第 八届董事会提名， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（廖睦群） 声明人廖睦群作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会提名为深圳齐心 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会现就提名陈燕燕女士为深圳齐心集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳齐心集团股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 一、本人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺（车晓昕） ☑ 是 □ 否 声明人车晓昕作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会提名为深圳齐心 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-023 深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开第八届董事会第十 七次会议，决定于2025年7月18日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年 第二次临时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意召 开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年7月18日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2025年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:25， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-021 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议的会议通知 于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 27 日以 现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 开展董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提 名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、黄世政先生 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2025-767 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...