深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化对董事会及管理层的监督，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当至少包括三分之一独立董事，聘任适当人员担任独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前， 除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不 ...

深圳齐心集团股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据 中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，股东所持的每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分散投 票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由 公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实 行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累 积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制 ...

深圳齐心集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 深圳齐心集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，降低对 外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳齐心集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 对外投资方式 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于投资 新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、委托理财等。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深 圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，包括一名会计专业人士，职工代表 董事一人。设董事长一名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 存在《公司法》第一百七十八条、《上市规则》、《公司章程》规定的情形的，不得担任公 司的董事。 第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-018 深圳齐心集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日召开第八届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际 情况及需求，公司对现行《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。 本次修订《公司章程》及对应公司组织机构调整内容如下： 一、《公司章程》具体修订内容对照 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | ...

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要求和意愿、 外部融资环境和融资成本等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营模式、投资 资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视 对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理 好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配 政策的研究论证和决策过程中，应充分听取公众投资者和独立董事的意见。 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求，结合新修订的《深 圳齐心集 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-019 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日召开第八届董事会第十 六次会议，决定于2025年6月27日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年 第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年6月27日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2025年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年6月27日9: ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-017 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议并通过《关于修订<关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议的会议通知 于 2025 年 6 月 7 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事及监事，会议于 2025 年 6 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。 会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-016 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股， www.qx.com 1、公司股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配现金红利 49,819,555.31 元，不送红 股，不以公积金转增股本。如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由 于开展股份回购等原因而发生变 ...