深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动 离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选举产生新一届职工代表董事 之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法规另有规定的除外： ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第六条规定的自然人、法人或其 他组织及其一致行动人所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易所相 关规定以及公司章 ...

深圳齐心集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第三条 公司对会计人员实行统一管理，控股子公司（以下简称"子公司"）任免财务负 责人需征求公司财务负责人意见。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名人选，并经董事会提名委员会进行资格审查 并提出建议，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 第六条 公司设会计机构负责人一名，由财务负责人推荐并经公司总经理批准后聘任，执行 公司制定的相关财务管理制度。 深圳齐心集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司财务负责人及会计机构负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内 部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的 ...

深圳齐心集团股份有限公司 对外担保制度 深圳齐心集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。本制度所称控股子公司是指公司出资设立 的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控 股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司 履行审议程序后及时披露，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。公司控股子公司为上述 主体以外的其他主体提供担保的，视同 ...

深圳齐心集团股份有限公司 内部审计制度 深圳齐心集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，加强企业经营管 理，提高企业经营效益，实现企业持续健康发展。规范公司内部审计工作，提高内部审计工作 质量，加强审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控 制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及国家有关法律法规和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部审计机构或人员对公司经济活动实施的内部 监督，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果 ...

深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，并由董事会 秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积极配合，不得干预独立董事独 立行使职权。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营、规范运作及财务方面的情况和 投、融资活动等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进行核查及参与相关重大项 目的实地考察。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计工作 的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制结构， 建立健全内部控制制度，明确独立董事、审计委员会的职责，充分发挥独立董事、审计委员会 在年报信息披露工作中的作用，进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定 和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳齐心集团股份 有限公司董事会议事规则》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。 （二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的 处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 （三） ...

深圳齐心集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳齐心集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和 公司，应及时将相关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指公司直 接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 第 ...

深圳齐心集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的上市公司内部和外 部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理 人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕 信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。 深圳齐心集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制 度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《深交所5号指引》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳齐心集团股份有限公司章程 ...

第二条 本制度所称"信息"，是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是否属于本制度 所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会秘书负责进行认定。 深圳齐心集团股份有限公司 信息披露管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息 披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露 事务管理指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳齐心集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...