深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的 合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式 ...

第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据国家行业主管部门 和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳齐心集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对公司进行年度财 务审计及内部控制审计，并发表审计意见，出具审计报告和内部控制审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 ...

Core Viewpoint - The company has proposed a profit distribution plan for the first half of 2025, aiming to reward shareholders while considering its financial performance and stability [1][2][3]. Profit Distribution Plan - The company reported a net profit attributable to shareholders of 87,492,993.70 yuan for the first half of 2025 [1]. - The proposed distribution plan involves a cash dividend of 0.70 yuan (including tax) per 10 shares, based on a total share capital of 721,307,933 shares, excluding 9,600,000 shares held in the repurchase account, resulting in a distribution base of 711,707,933 shares [2][3]. - The total cash dividend distribution is expected to amount to 49,819,555.31 yuan, with no stock dividends or capital reserves being converted into additional shares [2][3]. Rationale for Cash Dividend - The company emphasizes the importance of stable and continuous cash dividends, aligning with policies to increase dividend frequency and enhance long-term investment value [2]. - The profit distribution plan adheres to relevant regulations and considers the company's industry characteristics, development stage, operational model, profitability, debt repayment capacity, funding needs, and shareholder returns [2][4]. Approval Process - The profit distribution plan was approved by the company's board of directors and will be submitted for review at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [3][5]. - Independent directors have no objections to the proposed profit distribution plan, which is designed to balance immediate and long-term shareholder interests [4][5].

Group 1 - The company held its second board meeting of the ninth session, with all nine directors present, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [2] - The board approved the provision for asset impairment, which aligns with accounting standards and reflects the company's financial status more accurately for the first half of 2025 [2][3] - The independent directors had no objections to the asset impairment provision [2] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.70 yuan per 10 shares, totaling approximately 49.82 million yuan, based on a total share capital of 711,707,933 shares after accounting for treasury shares [8][9] - The profit distribution plan is designed to balance immediate and long-term shareholder interests and is compliant with relevant laws and regulations [8][9] - The board will convene a third extraordinary general meeting to review additional proposals, with the date to be announced later [9]

深圳齐心集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳齐心集团股份有限公司 【2025 年 8 月 30 日】 深圳齐心集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计 主管人员)陈艳丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中描述 了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 711,707,933 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以 公积金转增股本。 深圳齐心集团股份有限公 ...

| 深圳齐心集团股份有限公司 2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：002301 | | | | 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-031 | | 深圳齐心集团股份有限公司 | | | | | | 深圳齐心集团股份有限公 | | | | | | 司 | | 2025 年半年度报告摘要 | | | | 一、重要提示 | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | | 资者应当到证监 | | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | ?适用 □不适用 | | | | | | 是否以公积金转增股本 | | | | | | □是 ?否 | | | | | | 0.7 红利 元（含 ...

| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还 | 2025年6月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | — | — | — ...

深圳齐心集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 目 录 | 1、合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 2、合并利润表 | 3 | | 3、合并现金流量表 | 4 | | 4、合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5、母公司资产负债表 | 7-8 | | 6、母公司利润表 | 9 | | 7、母公司现金流量表 | 10 | | 8、母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9、财务报表附注 | 13-111 | 合并资产负债表 | 编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 | 2025年6月30日 | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 注释1 | 3,943,924,586.63 | 3,440,840,407.86 | | 交易性金融资产 | 注释2 | 3,053,890.72 | 22,897,653.26 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 注释3 | 33,833,465.80 | 47,012,051 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-030 深圳齐心集团股份有限公司 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第九届董事会第二 次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反 映公司2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2025 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据公司管理 层的提议，2025年半年度末拟计提各项资产减值准备合计人民币2,085.91万元。议案具体情况 如下： 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2025年6月30日的资产状况和财务状况， 公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行 了充分的清查和资产减值测试 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-032 深圳齐心集团股份有限公司 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会 第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审 计及内部控制的审计机构。有关对会计师事务所审计费用事宜，提请股东会授权公司管理层根 据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 (一)拟续聘会计师事务所事项的总体情况介绍 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟聘任的会计师事务所 ...