深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2024-1395 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-049 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、部分议案已对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2024年12月16日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15－15:00。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 会议主 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-048 深圳齐心集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：齐心集团，证券代码： 002301）连续二个交易日（2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会及时对公司有关事项进行核查，通过现场问 询、通讯等方式，对公司控股股东及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员 进行了核查问询，现就有关情况说明如下： 2024 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议， 审议了相关治理制度修订、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划及聘任会计师事 务所等议案，该次审议的系列决议公告已于 2024 年 11 月 30 日披 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------| | | 投资者关系活动记录表 \n 特定对象调研 □分析师会议 | | 编号： 2024-010 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 （ ） | | | 参与单位名称及人员姓名 浙商证券史凡可、傅嘉成、褚远熙 | | | | | 时间 2024 | 年 11 月 28 日 | 10:30-11:30 | | | 地点 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-047 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 www.qx.com www.qx.com 况如下： | 股东名 | | 持股比 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情 况 | | 未质押股份情况 | 未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 已质押 | | | | 称 | 持股数量 | 例 质押股份数 | 质押股份数 | 比例 | 比例 | 股份中 | 股份中 | 未质押股 | 股份中 | | | | （%） 量 | 量 | （%） | （%） | | | 份中限售 | | | | | | | | | 限售股 | 冻结股 | 股份数量 | 冻结股 | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | | 份数量 | | 齐心控 股 | 24 ...

特别提示： 1、本次拟聘任的会计师事务所为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"政旦志远会计师事务所"）；上一年度聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）。 2、变更会计师事务所的原因：政旦志远会计师事务所为注册地在深圳的会计师事务所， 具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟 将公司2024年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为政旦志远会计师事务所。 公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对 本次变更无异议。 3、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事 会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》， 公 ...

深圳齐心集团股份有限公司 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-044 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》； 《关于公司未来三年（2024-20 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范 性文件的规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十三条规定的自然 人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-043 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 为加强公司对子公司的管理和控制，确保子公司规范、高效、有序运作，维护公司和投资 者的合法权益，根据相关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程及对外投资管理制度等有 关规定，制定 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-046 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开第八届董事会第 十四次会议，决定于2024年12月16日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投 ...