深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A1764/FY/2025-767 致：深圳齐心集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-020 www.qx.com 深圳齐心集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2025年6月27日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2025年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日 9:15－15:00。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□其他 （） 参与单位名称及人员姓名 华创证券刘一怡、周星宇，永赢基金庄子童 时间 2025 年 6 月 11 日 10:30-11:40 地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园公司会议室 交流形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书王占君 交流内容及具体问答记录 一、参观公司展厅 二、公司业务介绍 公司主营业务为 B2B 办公物资集采业务，持续聚焦央企、央管金融机构、政府、世界 500 强等优质大客户，其中当前 98 家央企中，已服务过半客户数。基于核心业务场景的客 户重叠度情况，公司在深度经营办公行政物资基础上，业务场景延展和强化 MRO 工业品、员 工福利和营销物料等核心场景和服务边界，深度契合客户业务发展过程中的新场景与新需 求，打造延展性的综合物资集采服务平台。 1.B2B 办公物资集采业务 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 MRO 销售 ...

Group 1 - The 119th China Cultural Products Trade Fair (CSF Cultural Fair) was held in Shanghai from June 11 to 13, featuring over 1,000 exhibitors and focusing on "domestic and foreign trade" as dual engines for market expansion [1][3] - The fair serves as an important platform for new products, designs, channels, and concepts in the cultural and office supplies industry, as well as a gateway for global companies to enter the Chinese market [3] - The event emphasized "ESG sustainable development" and aimed to explore cutting-edge development dynamics in the industry [1][3] Group 2 - Qixin Group's brand Qixin Wenchuang showcased unique booths combining cultural, creative, interactive, and experiential elements, attracting significant attention from attendees [3] - Qixin Wenchuang introduced popular IP co-branded new products, focusing on integrating modern creativity with traditional culture to resonate emotionally with consumers [5] - The company displayed its proprietary quality products, including the Compera ergonomic pencil designed for children's hand shapes, enhancing comfort and usability [7] Group 3 - The V'mo fingerprint lock series redefined social safety distance by integrating smart technology with office supplies, including award-winning products like the V'mo fingerprint lock bag [9] - The successful hosting of the CSF Cultural Fair provided an efficient platform for new product launches, business negotiations, and industry insights, exploring high-quality development paths for the cultural industry [11]

第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康地发展， 进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理 和财务状况的深入了解和有效控制，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程 ...

深圳齐心集团股份有限公司 股东会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性， 充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳 齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《上市规则》《公司章程》和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》 的规定； （二）出席会议 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关联交易管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、 合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法律、法规、规 范性文件和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规，保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规 避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本制度所称"关联交易"是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。不论是否收受价款，公司与关联人之间存在以下交易或往来的（包括但不限 于），即视为关联人与公司之间的关联交易： 第 1 页 共 7 页 （一）购买资产； （ ...

| 第一章 | 总则 | - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | | 6 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 | - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | | 11 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | | 12 - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | | 14 - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | | 17 - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | | 19 - | | 第五章 | | 董事和董事会 - | | 23 - | | 第一节 | | 董事的一般规定 - | | 23 - | | 第二 ...

深圳齐心集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳齐心集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 深圳齐心集团股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了明确总经理的职责范围，保障总经理高效、规范地行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳齐心集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应按《公司章程》和本细则规定行使生产经营者 管理职权，并承担相应管理责任，忠实勤勉履行职责，维护股东和公司利益、职工合法权益， 努力促进公司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员，按照公司章程的规定认定，但不包 括董事会秘书（该职位由《董事会秘书工作细则》另行规范）。 第二章 高级管理人员任职条件 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责并报告工作，每届任期 3 年，连聘可以连任。 总经理有副总经理、财务总监等高级管理人员的提名权，由董事会聘任。 第四条 总经理等高级管理人员应当具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任，委员由董事 长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得 被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考 核委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司 高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 ...