北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中建西部建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0419号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中建西部建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-048 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:00 。 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8月9日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 一、会议召开和出席情况 大厦公司会议室。 （一）会议召开情况 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 989.69 million yuan, a decrease of 8.40% compared to the same period last year [10]. - The total profit for the period was 59.01 million yuan, down 76.30% year-on-year [10]. - Net profit attributable to shareholders was 5.63 million yuan, a decline of 96.59% compared to the previous year [10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -28.83 million yuan, a decrease of 119.88% year-on-year [10]. - Basic earnings per share were -0.0143 yuan, a drop of 112.78% compared to the same period last year [12]. - The weighted average return on net assets was -0.19%, down 1.77% from the previous year [10]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 36,376.26 million yuan, an increase of 5.74% from the beginning of the year [11]. - Shareholders' equity attributable to the company was 9,768.76 million yuan, a decrease of 1.65% from the beginning of the year [11]. Market Conditions - The gross profit margin for ready-mixed concrete sales decreased year-on-year due to a decline in product prices [10]. Earnings Forecast - The company’s performance for the first half of 2024 was in line with the previously disclosed earnings forecast [12].

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-042 关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第八届七次董事会会议，审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低 融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）申请注册发行 6 亿元永续中票。具体情况如下： 一、永续中票发行方案 6.发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。 7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 8.募集资金用途：主要用于偿还有息债务。 本次永续中票发行方案最终以交易商协会注册通知书为准。 二、申请授权事项 1.发行主体：中建西部建设股份有限公司。经查询，公司不是 失信责任主体。 2.发行规模：本次拟注册发行永续中票的规模为 6 亿元。 3.发行时间：根据公司资金需求和市场情况，在注册 ...

中建西部建设股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 25 日 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-045 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 20 日收到公司监事会主席曾红华先生的书面辞呈， 曾红华先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事、 监事会主席职务，辞任后将不在公司及其下属单位担任任何职 务。曾红华先生的辞任将自公司股东大会选举新的监事之日起 生效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于监事 会主席辞任的公告》。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第八届五次监事会会议，审 议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议 案》，同意提名王金雪先生为公司第八届监事会非职工代表监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届 满。 王金雪先生的简历见附件。该事项尚需提交股东大会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-046 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 7 月 24 日，公司第八届七次董事会会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-040 第八届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届七次 董事会会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2024 年 7 月 24 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周 敬淞先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式出席 会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低 融资成本，公司拟向中国银行间市场交 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-041 1.审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事 的议案》 第八届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届五 次监事会会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体监事，会议于 2024 年 7 月 24 日在四川省成都 市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表决方 式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 因工作需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，经公司监事会研究，同意提名王金雪先生为公司 第八届监事会非职工代表监事候选人。具体 ...

第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 经审核，公司修订《中建西部建设股份有限公司关联交易管理 办法（2024年修订）》的事项符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等内部制度的规定，符合公司的发展需要，不存在损害公 司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关 于修订<中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024年修 订）>的议案》。 独立董事：张海霞 廖中新 杨 波 2024年7月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运》等法律法规、规范 性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届七次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审核 意见如下： 一、关于《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024 年修订）》的议案 ...

中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法 （2024 年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为规范中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间发生的关联交易，符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等相关规定及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的 转移资源或义务的事项。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 避免因关联交易定价原则不明确、定价不公允，审批程序不合规、 不完善，披露不完整，关联人报备不齐全、程序不规范等，产生 损害其他利益相关者利益、扰乱正常市场经济秩序、对关联交易 双方造成不利影响等方面的风险。 1.4 内部控制要求 1.4.1 基本原则 1.4.1.1 公司与关联人之间的 ...