经理层对其所提供信息资料的真实性、准确性、完整性负责。 议案内容应在董事长、总经理和其他相关高级管理人员范围 内进行沟通酝酿，形成共识。 中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 1 总则 2 董事会的召集 2.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 2.2 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长初步审 核后拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。董事长拟定提案后应当将议案交 1 1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制订本规则。 1.2 董事会定战略、作决策、防风险，根据 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-058 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人中建西部建设股份有限公司董事会现就提名冯渊为 中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-057 冯渊女士：中国国籍，汉族，1971 年生，研究生学历，注册 会计师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会专职委员， 现任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现兼任中电科网络安全科技股份有限公司、四川英杰电气股份有 限公司独立董事。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件：冯渊女士简历 拟增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增 选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名冯渊女士为公司第 八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。冯渊女士独立董事候选 人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会 审议。 冯渊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监 ...

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平 和相关法律法规的规定，有利于促进独立董事充分发挥作用，提 升公司治理水平与市场形象，符合公司长远发展需要，不存在损 害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-060 拟调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于调 整独立董事津贴标准的议案》。 为进一步落实独立董事的履职保障，实现履职责任与津贴收 入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风 险防控中职责、作用与工作量，并结合公司自身经营规模、现状 以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事 津贴标准由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 12 万元，按 年发放。 2025 年 10 月 16 日 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-056 拟变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围的议案》。为适应公司实际经营需要，并符合市场 监督管理部门的相关要求，公司拟对经营范围进行调整，删除"劳 务派遣服务"，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体如 下： | 原公司经营范围 | 调整后的公司经营范围 | | --- | --- | | 高性能预拌混凝土及其原材料的生 | 高性能预拌混凝土及其原材料的生 | | 产、销售及其新技术、新工艺的研究 | 产、销售及其新技术、新工艺的研究 | | 开发与推广；新型建材及化工材料的 | 开发与推广；新型建材及化工材料的 | | 研究、生产应用及销售；水泥制品研 | 研究、生产应用及销售；水泥制品研 | | 发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、 | 发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、 | | 成品沥青混凝土及其原材料、公路用 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-052 关于修订《中建西部建设股份有限公司章程》暨 取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市 公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况， 公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事 会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第 八届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审 议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会 成员自动离任。与之相关的《中建西部建设股份有限公司监事会 议事规则》等公司治理制度亦将同步废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过 后，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 中建西部建设股份有限公司（以 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-059 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯渊作为中建西部建设股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-055 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务。 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要 行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究 和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电 力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费 8.54 亿元，公司同 行业上市公司审计客户 11 家。 2.投资者保护能力 3.诚信记录 截至 2024 年末， ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-061 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2025 年 11 月 3 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-051 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十 四次监事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式送 达全体监事。会议于 2025 年 10 月 15 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场表决方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025 年修订）>暨取消监事会的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届十四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 16 日 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.c ...