本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十六 次董事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍 军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以 通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条 件生效的股票认购协议之终止协议的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 经公司董事会研究，同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称"海螺水泥"）签署《中建西部建设股份有限公司与安 徽海螺水泥股份有 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-005 公司已就本期业绩预告有关事项与年报审计会计师事务 所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在 分歧。本期业绩预告未经会计师事务所预审计。 2024 年度业绩预告 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务 数据公司将在 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 21 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市 公司股东的 净利润 亏损：20,000 万元- 40,000 万元 盈利：64,490.79 万元 扣除非经常 性损益后的 净利润 亏损：27,600 万元- 47,600 万元 盈利：57,187.24 万元 基本每股收 益 亏损 ...

第八届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十五 次董事会会议通知于 2025 年 1 月 10 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2025 年 1 月 13 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式 出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会 议事规则》等规定。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-002 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 表决结果：全体董事以 9 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-001 第八届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十四 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先 生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年度管理层经营业绩考核结果和薪酬 方案的议案》 表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。关联董事白建军、林彬、邵举洋已回避表决。 表决 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于中建西部建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0623号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-081 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:00 。 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 大厦公司会议室。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出 席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-080 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年4月2日、2024年5月15日，中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）分别召开了第八届三次董事会会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子 公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为合并 报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信 担保额度，本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过 之日起至2024年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024 年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内 各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司 对子公司中建西部建设（上海）有限公司（该公司因经营发展需 要已变更名称为中建西部建设集团第八（上海）有限公司）（以 下简称"八公司"）提供的担保额度为15,000万元，对子公司中建 ...

关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索 权应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）拟与中建财务有限公司（以下简 称"中建财务公司"）开展总额不超过 29 亿元无追索权应收账款 保理业务。 2.关联关系说明 在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集 团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关 系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交 易。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-077 金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并 开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业 务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务， 为整个集团的发展提供资金支持和保障。 3.董事会审议情况 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六 ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追 索权应收账款保理业务的风险处置预案 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处 置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，工作领导小组 成员包括财资部、纪审部等相关部门人员。领导小组负责组 织开展金融服务业务的风险防范和处置工作，领导小组下设 工作小组，办公地点设在财资部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服 务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责金融服务业务风险的防范和处置工作。 （二）财资部、纪审部及相关部门按照职责分工，积极 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解 风险。 （三）工作小组实时关注债务方经营情况，一旦发现问 题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散 和蔓延，将金融服务业务风险降到最低。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦发生风 险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-075 第八届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十三 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2024 年 12 月 6 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先 生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 ...