独立董事：张海霞 廖中新 杨 波 2024年8月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运》等法律法规、规范 性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届八次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审核 意见如下： 一、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案 经审核，中建财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企 业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好 地控制风险，各项指标符合中国银行业监督管理委员会的监管要求。 根据对中建财务有限公司风险管理的了解和评价，未发现其存在违 反监管要求的情形。公司出具的关于对中建财务有限公司风险持续 评估的报告真实客观，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风 险状况。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事 在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于对中建财务有限公司风险持续评估报 告的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 第 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024- 049 第八届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届八次 董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人及发送电子邮件方式送 达了全体董事，会议于 2024 年 8 月 19 日在四川省成都市天府新 区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍 军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士以通讯方式出席会议）。本 次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨 ...

中建西部建设股份有限公司 关于对中建财务有限公司 风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建西部 建设股份有限公司（以下简称"公司"）与中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）关联交易风险管理办法》，以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相 关要求，公司审阅了财务公司截至 2024 年 6 月末的财务报表（未 经审计），对财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行相关的风险评估，现将风险评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共 同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公司于 2010 年 12 月 1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许 可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理 委员会北京监管局核发的最新金融许可证（金融许可证号 L ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-048 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:00 。 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8月9日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 一、会议召开和出席情况 大厦公司会议室。 （一）会议召开情况 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中建西部建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0419号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中建西部建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

2024 年半年度业绩快报 特别提示：本公告所载 2024 年半年度的财务数据仅为初 步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所 审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资 者注意投资风险。 一、2024 年半年度主要财务数据和指标 单位：元 二、经营业绩和财务状况情况说明 2.报告期末，公司总资产3,637,625.63万元，较年初增长 5.74%。 三、与前次业绩预计的差异说明 四、备查文件 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 27 日 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------| | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-046 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 7 月 24 日，公司第八届七次董事会会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-040 第八届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届七次 董事会会议通知于 2024 年 7 月 19 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2024 年 7 月 24 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周 敬淞先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式出席 会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低 融资成本，公司拟向中国银行间市场交 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-043 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务 收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度，立信为 671 家上市公司提供 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-042 关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第八届七次董事会会议，审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低 融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）申请注册发行 6 亿元永续中票。具体情况如下： 一、永续中票发行方案 6.发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。 7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 8.募集资金用途：主要用于偿还有息债务。 本次永续中票发行方案最终以交易商协会注册通知书为准。 二、申请授权事项 1.发行主体：中建西部建设股份有限公司。经查询，公司不是 失信责任主体。 2.发行规模：本次拟注册发行永续中票的规模为 6 亿元。 3.发行时间：根据公司资金需求和市场情况，在注册 ...