Core Viewpoint - Western Construction (002302) announced the nomination of Ms. Feng Yuan as a candidate for the independent director of the company's eighth board of directors [1] Company Summary - The company has put forward a candidate for the position of independent director, indicating a move towards enhancing governance and board diversity [1]

中建西部建设股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 1 总则 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的 2/3 时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （3）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东 请求时； 1 1.1 为规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的有关规章和《中建西部建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 1.2 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1.3 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等 违法活动。 1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...

中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定 （2025 年修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中建西部建设股 份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 本规定旨在落实执行《公司法》及上市公司相关法律法规， 防止公司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风险，规范 公司独立董事依法行使职权的体系，确保程序合法合规、规 范合理且风险可控。 2 2.1 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 2.1.1 在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； 2.1.2 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或 ...

中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年修订） 1.1 目的和依据 为规范中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间发生的关联交易，符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等相关规定及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的 转移资源或义务的事项。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 避免因关联交易定价原则不明确、定价不公允，审批程序不合规、 不完善，披露不完整，关联人报备不齐全、程序不规范等，产生 损害其他利益相关者利益、扰乱正常市场经济秩序、对关联交易 双方造成不利影响等方面的风险。 1.4 内部控制要求 1.4.1 基本原则 1.4.1.1 公司与关联人之间的关联交易应 ...

中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定 （2025年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为了规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）及 所属全资、控股子公司融资和对外担保管理，有效控制公司融 资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《指引 第 1 号》）等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《中 建西部建设股份有限公司决策事项清单》（以下简称《决策事 项清单》）的相关规定，制定本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于公司及所属全资、控股子公司。 1.3 术语定义 1.4 管理原则 1 1.3.1 本规定所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接 融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定 资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式；公司直 接融资行为不适用本规定。 1.3.2 本规定所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括对控股子公司的担保。公 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-053 关于修订《中建西部建设股份有限公司股东会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中 建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）>的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及 《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公 司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司股东会议事 规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | | | 股东均有权出席股东大会，并可以书 | | | | | | ...

中建西部建设股份有限公司章程 （2025 年修订） | | | | | | 第 1 章 总则 图文传真：+86-28-83335167 1 1. 为维护中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》和 其他有关规定，制定本章程。 2. 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经新疆维吾尔自治区人民政府批 准，以发起方式设立；于 2001 年 10 月 18 日在新疆维吾尔自治区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代 码为：916500007318073269。 3. 公司于 2009 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通 股 3500 万股，并于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。 4. 公司注册名称 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-054 关于修订《中建西部建设股份有限公司董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中 建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）>的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中 央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实 际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》 部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2025 年修订） 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： 编号 修订前 序号 修订前条款内容 修订后 序号 修订后条款内容 1 1.2 董事会定战略、作决策、防风险， ...

中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定 （2025年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为进一步完善和规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制订本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于中建西部建设股份有限公司母公司。 1.3 管理原则 健全机制、规范透明、持续稳定、合理回报。 1.4 主要应对的风险 主要应对因未充分识别上市公司利润分配相关国家法律法规要求， 执行过程不规范可能导致公司实施利润分配行为不合规的风险。 主要应对因利润分配不合理或不合规，可能对企业和投资者之间的 经济关系造成不利影响的风险。 2 利润分配政策及原则 2 1 2.1.2 公司应优先采用现 ...

中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的二十大精神，为规范中建西部建设股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集 资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 （2）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存 放金额； 1.2 适用范围 本办法适用于公司总部及所属各级单位。 1.3 术语定义 2 募集资金存储 1 1.3.1 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 1.3.2 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 2.1 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有从事证 券、期货 ...