证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-079 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 12 月 6 日，公司第八届十三次董事会会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-078 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）日常生 产经营需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，预计公 司及所属子公司 2025 年度将与实际控制人及其所属企业、天山材 料股份有限公司（以下简称"天山股份"）及其所属企业、安徽海 螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）及其所属企业、联 营企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、 固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 140 亿元，2024 年 1-9 月实际发生金额为 78.99 亿元。 2024 年 12 月 6 日，公司第八届十三次董事会会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预测的议案》，关联董事章维成、白建军、林彬、邵举 洋回避表决。该事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-076 第八届九次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届九 次监事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体监事，会议于 2024 年 12 月 6 日在四川省成都 市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表决方 式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建 财务有限公司开展总额不超过 29 亿元无追索权应收账款保理 业务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公 ...

第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第六次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十三次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 三、关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保 理业务风险评估报告的议案 经审核，公司对与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保 理业务的风险进行了充分、客观评估，中建财务有限公司具有合法 有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部 控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合监管要求。公 司与中建财务有限公司之间开展无追索权应收账款保理业务的风险 可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。根据 《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予 以回避。 全体独立董事同意《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追 索权应收账款保理业务风险评估报 ...

中建西部建设股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为不断完善中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制订了公司未来三年（2024-2026 年）股东回报 规划(以下简称"本规划")，具体内容如下： 第一条 本规划制定的原则 立足公司积极、持续、稳定的利润分配政策，在保持利 润分配政策的连续性和稳定性的基础上，重视投资者合理投 资回报并兼顾公司的长期可持续发展。 公司未来三年(2024-2026 年)将坚持以现金分红为主，在 符合相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，在对利润 分配政策的决策和论证过程中，公司董事会、股东大会应当 与独立董事、中小股东进行充分沟通和交流，充分听取独立 董事、中小股东的意见和诉求，及时解答中小股东关心的问 题。 第二条 本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析企 ...

根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建 西部建设股份有限公司与中建财务有限公司关联交易的风 险控制管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》相关要求，中建西部建设 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了中建财务有限公司 （以下简称"财务公司"）截至 2024 年 9 月的财务报表（未经 审计），对财务公司的《金融许可证》《营业执照》的合法 有效性进行了查验，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行相关风险评估。现将有关风险评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追 索权应收账款保理业务的风险评估报告 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资 本 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限 公司共同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并 于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 7 日，取得原中 国 ...

证券时报e公司讯，据中建西部建设官微消息，11月29日，中建西部建设股份有限公司（简称"中建西部 建设"）与中建环能科技股份有限公司（简称"中建环能"）在成都举行战略合作协议签订仪式。 双方一致认为要搭建协同发展、互利共赢的合作体系，在业务推进、新合作模式打造、产业链深度融合 等方面开展更深层次的合作。 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2024-0011 1 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n □其他 | | 参与单位名称及 | 国盛证券沈猛、陈冠宇 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 25 日 | | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 | 989 号中建大厦 26 层会议室 | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 韩春珉 | | | | 一、互动交流摘要 | | | | 1.请介绍公司投资发展计划？ | 答：区域化是公司发展的首要策略，我们将在西 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2024-0010 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 光大证券陈奇凡 | | | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 22 日 | | | | | | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 | 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 韩春珉 | | | | 一、互动交流摘要 | 1.水泥价格上涨，上下游价格传导是否顺畅？ | | | | 答：公司建立了价格传导机制，随着水 ...

中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 目 求………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称 | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况……………………………………… 3 | | 三、发行人情况 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 1 ...