证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-018 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）资金需求，经公司第八届三次董事会会议、2023 年度股 东大会审议通过，公司 2024 年与中建财务有限公司（以下简 称"中建财务公司"或"乙方"）签署《金融服务协议》，由中建 财务公司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供 存款、信贷、结算及其他金融业务。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有 限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。 鉴于上述协议即将届满，公司拟继续与中建财务公司签署 《金融服务协议》，由中建财务公司在其经营范围内为公司（包 括公司控制的企业）提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 根据协议，公司（包括公司控制的企业）可于中建财务公司 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 中建西部建设股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZK10030 号 | | 注册会计师姓名 | 李振、程寿山 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZK10030 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于西部建设，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署， 围绕公司"十四五"整体布局，以高质量发展为核心，积极应 对市场压力与挑战，聚焦"改革提升年"年度工作主题，扎实 推进各项重点任务。通过持续优化区域布局、深化管理体制 改革、稳步培育战略性新兴产业、强化创新驱动能力、推进 绿色低碳转型，推动主营业务稳健发展。 公司董事会深入落实习近平总书记关于"两个一以贯之" 的重要指示，坚持党的领导融入公司治理各环节，持续完善 现代企业制度。通过规范董事会决策机制，强化战略引领、 风险防控职能，构建起"战略决策科学、运作机制高效、监督 约束有效"的治理体系，以高质量董事会建设促进企业高效能 治理、高质量发展。治理实践获中国上市公司协会"董事会优 秀实践案例""投资者关系管理最佳实践"等荣誉，并入选 "ESG 金牛奖央企 50 强"榜单。 一、董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，认真履行股东大会召集 人职责，召开了 2023 年度股东大会和 4 次临时股东大会， 共审议通过 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-017 关于为合并报表范围内各级子公司 提供银行综合授信担保总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中，中建西部建设集团第四（广东）有限 公司、中建西部建设集团第八（上海）有限公司、中建西部建 设建材科学研究院有限公司、中建西部建设湖南有限公司的资 产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注相关担保风险。 一、担保情况概述 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）为支持所 属子公司发展，缓解其流动资金周转压力，降低筹资成本，满 足其生产经营活动的资金需求，2025 年公司拟为合并报表范 围内的各级子公司提供总额不超过 15 亿元的银行综合授信担 保额度。其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 11.6 亿 元担保额度，对资产负债率高于 70%的子公司提供 3.4 亿元担 保额度。具体情况如下： | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 2025 年拟申 | 担保额度占公 司最近一期归 | 是否关 | | --- | --- | --- ...

中建西部建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 中建西部建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本次财务预算报告以 2024 年经营成果为基础，遵循谨慎性、 灵活性和可持续发展原则，充分结合外部环境变化与内部资源条 件，确保预算目标的合理性与可行性。 二、主要经济指标预算 中建西部建设股份有限公司 2025 年度财务预算报告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议， 审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、财务预算编制依据与原则 建立健全预算执行动态监控机制，实施月度预算执行情况跟 踪分析，对执行偏差进行预警提示和原因剖析，及时采取纠偏措 施，确保预算执行不偏离既定目标。加强宏观经济形势研判和政 策跟踪研究，建立预算调整快速响应机制，当市场环境或政策导 向发生重大变化时，及时启动预算调整程序，确保预算方案与经 营环境保持动态适配。 3.优化预算管理模型，发挥预算引领作用 创新预算管理模式，着力构建以价值创造为导向的新型预算 管理体系。通过进一步优化预算编制方法、控制机制和考核评价， 不断完善预算管理闭环。力求运用信息化手段提升预算管理效能， 增强预算管理的科学性和透明度，充 ...

关于 2025 年度向金融机构申请融资 业务总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为保证中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度资金需求，确保生产经营及投资活动的顺利开展，2025 年度， 公司拟向金融机构申请总额不超过 120 亿元的融资业务（含贷款、 承兑汇票、应付账款保理等）。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-015 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 本次向金融机构申请融资业务总额，是为了更好地满足公司 经营发展的资金需求，支持公司发展，符合公司及全体股东的利 益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东合法权益的情形。 四、备查文件 1.公司第八届十七次董事会决议 公司将以 2025 年生产经营及投资资金需求为基础，结合各金 融机构授信情况，综合考虑融资品种、贷款期限、担保方式和贷 款利率等信贷条件，择优选择融资 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 9 日分别召开第 八届七次董事会会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，本 次续聘为第二年，符合相关年限规定。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务 公司关联交易存款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项 报告。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照 《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的 过程中，立信就会 ...

中建西部建设股份有限公司2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司 对立信2024年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合 伙人 296人，执业注册会计师2,498人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师743人。2024 年度上市公司年报审 计客户共计693家。立信2023年度业务收入50.01亿元，其中审 计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 9 日分别召开第八 届七次董事会会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，勤 勉尽责，认真履行监督职责，依法主动了解公司财务状况，审核 了2024年度披露的各期财务报告并发表专项意见；重点对投资、 重大关联交易等事项进行了监督检查，强化了对公司重大经营管 理决策和执行情况的监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下： 1.公司于 2024 年 1 月 19 日召开第八届二次监事会会议。经 过表决，本次会议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》《关于转让中建科技（福州）有限公司股 权暨关联交易的议案》2 项议案。 2.公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次监事会会议。经 过表决，本次会议通过了《关于 2023 年年度报告的议案》《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案 ...