证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-054 关于修订《中建西部建设股份有限公司董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中 建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）>的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中 央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实 际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》 部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2025 年修订） 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： 编号 修订前 序号 修订前条款内容 修订后 序号 修订后条款内容 1 1.2 董事会定战略、作决策、防风险， ...

中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定 （2025年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为进一步完善和规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制订本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于中建西部建设股份有限公司母公司。 1.3 管理原则 健全机制、规范透明、持续稳定、合理回报。 1.4 主要应对的风险 主要应对因未充分识别上市公司利润分配相关国家法律法规要求， 执行过程不规范可能导致公司实施利润分配行为不合规的风险。 主要应对因利润分配不合理或不合规，可能对企业和投资者之间的 经济关系造成不利影响的风险。 2 利润分配政策及原则 2 1 2.1.2 公司应优先采用现 ...

中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的二十大精神，为规范中建西部建设股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集 资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 （2）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存 放金额； 1.2 适用范围 本办法适用于公司总部及所属各级单位。 1.3 术语定义 2 募集资金存储 1 1.3.1 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 1.3.2 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 2.1 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有从事证 券、期货 ...

经理层对其所提供信息资料的真实性、准确性、完整性负责。 议案内容应在董事长、总经理和其他相关高级管理人员范围 内进行沟通酝酿，形成共识。 中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 1 总则 2 董事会的召集 2.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 2.2 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长初步审 核后拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。董事长拟定提案后应当将议案交 1 1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制订本规则。 1.2 董事会定战略、作决策、防风险，根据 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-058 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人中建西部建设股份有限公司董事会现就提名冯渊为 中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-057 冯渊女士：中国国籍，汉族，1971 年生，研究生学历，注册 会计师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会专职委员， 现任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现兼任中电科网络安全科技股份有限公司、四川英杰电气股份有 限公司独立董事。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件：冯渊女士简历 拟增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增 选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名冯渊女士为公司第 八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。冯渊女士独立董事候选 人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会 审议。 冯渊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监 ...

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平 和相关法律法规的规定，有利于促进独立董事充分发挥作用，提 升公司治理水平与市场形象，符合公司长远发展需要，不存在损 害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-060 拟调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于调 整独立董事津贴标准的议案》。 为进一步落实独立董事的履职保障，实现履职责任与津贴收 入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风 险防控中职责、作用与工作量，并结合公司自身经营规模、现状 以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事 津贴标准由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 12 万元，按 年发放。 2025 年 10 月 16 日 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-056 拟变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围的议案》。为适应公司实际经营需要，并符合市场 监督管理部门的相关要求，公司拟对经营范围进行调整，删除"劳 务派遣服务"，并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体如 下： | 原公司经营范围 | 调整后的公司经营范围 | | --- | --- | | 高性能预拌混凝土及其原材料的生 | 高性能预拌混凝土及其原材料的生 | | 产、销售及其新技术、新工艺的研究 | 产、销售及其新技术、新工艺的研究 | | 开发与推广；新型建材及化工材料的 | 开发与推广；新型建材及化工材料的 | | 研究、生产应用及销售；水泥制品研 | 研究、生产应用及销售；水泥制品研 | | 发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、 | 发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、 | | 成品沥青混凝土及其原材料、公路用 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-052 关于修订《中建西部建设股份有限公司章程》暨 取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市 公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况， 公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事 会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第 八届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审 议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会 成员自动离任。与之相关的《中建西部建设股份有限公司监事会 议事规则》等公司治理制度亦将同步废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过 后，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 中建西部建设股份有限公司（以 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-059 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯渊作为中建西部建设股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...