经审核，公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署《附条 件生效的股票认购协议之终止协议》，构成与实际控制人的关联交 易，该交易符合相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损 害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司的正常 经营及持续经营产生重大影响。根据《公司章程》，董事会在审议 上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限 公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议 案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：张海霞 廖中新 杨 波 2025年2月5日 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十六次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 一、关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-009 关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司 签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）分 别于 2021 年 12 月 21 日召开第七届八次董事会会议、第七届七 次监事会会议，2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于与中国建筑西南设计研究院有限公司签署 附条件生效的股票认购协议的议案》。2021 年 12 月 21 日，公 司与中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称"中建西南院" 或"乙方"）签署了附条件生效的股票认购协议。具体内容详见公 司 2021 年 12 月 22 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署 附条件生效的股票认购协议的公告》。 公司于 2024 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-008 第八届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十 次监事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体监事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都 市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场表决方 式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署 附条件生效的股票认购协议之终止协议的议案》 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 （2）公司在本终止协议生效后 10 个工作日内向海螺水泥 无息退还履约保证金。 （3）本协议自双方法定代表人或授权代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十六 次董事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍 军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以 通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条 件生效的股票认购协议之终止协议的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 经公司董事会研究，同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称"海螺水泥"）签署《中建西部建设股份有限公司与安 徽海螺水泥股份有 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-005 公司已就本期业绩预告有关事项与年报审计会计师事务 所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在 分歧。本期业绩预告未经会计师事务所预审计。 2024 年度业绩预告 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务 数据公司将在 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 21 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市 公司股东的 净利润 亏损：20,000 万元- 40,000 万元 盈利：64,490.79 万元 扣除非经常 性损益后的 净利润 亏损：27,600 万元- 47,600 万元 盈利：57,187.24 万元 基本每股收 益 亏损 ...

第八届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十五 次董事会会议通知于 2025 年 1 月 10 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2025 年 1 月 13 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式 出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会 议事规则》等规定。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-002 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 表决结果：全体董事以 9 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-001 第八届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十四 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先 生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年度管理层经营业绩考核结果和薪酬 方案的议案》 表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。关联董事白建军、林彬、邵举洋已回避表决。 表决 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于中建西部建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0623号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-081 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:00 。 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 大厦公司会议室。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出 席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-080 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年4月2日、2024年5月15日，中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）分别召开了第八届三次董事会会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子 公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为合并 报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信 担保额度，本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过 之日起至2024年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024 年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内 各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司 对子公司中建西部建设（上海）有限公司（该公司因经营发展需 要已变更名称为中建西部建设集团第八（上海）有限公司）（以 下简称"八公司"）提供的担保额度为15,000万元，对子公司中建 ...