中建西部建设股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理办法 1 总则 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司 章程》的要求； 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人 员离职相关信息； 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正 常经营和治理结构的稳定性； 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 2 离职情形与程序 （3）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者 独立董事中欠缺会计专业人士。 2 2.4 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理 人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。独立董事辞职的， 应同时披露其所涉关注事项。董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 2.5 被解除职务程序： 2.5.1 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定不 得担任公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解 除其职务。 2.5.2 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任 生效。向股东会提出解除董事职 ...

中建西部建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究管理办法（2025 年修订） 1 总则 1.1 目的及依据 1.2 适用范围 本办法适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各 分公司及子公司负责人、各分公司及子公司财务负责人、控 股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东，以及与年报信 息披露工作有关的其他机构或者人员。 1.3 年报信息重大差错责任追究遵循原则 2 2.1 违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》等国家法律法规的规定，导致信息披露发 生重大差错或者造成不良影响的。 2.2 违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等证 券监管规定，导致信息披露发生重大差错或者造成不良影响 的。 2.3 违反《公司章程》、公司《信息披露及重大信息内部报告管 理规定》等内部制度，导致信息披露发生重大差错或者造成 不良影响的。 2.4 未按信息披露规程执行，造成年报信息披露重大差错或者不 良影响的。 2 ...

中建西部建设股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法 （2025 年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十 大精神，贯彻新发展理念，促进高质量发展，健全中建西部建设 股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员（以下简称"高 管"）激励约束机制,有效调动高管的积极性和创造性，提高企业 经营管理水平，结合公司实际，制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于《公司章程》规定的高管。 1.3 管理原则 3.1 考核周期 年度经营业绩考核以公历年为考核周期。 公司高管的薪酬与考核管理由公司董事会及其下设的薪酬与考核 委员会负责实施，并遵循以下原则： 2 薪酬管理 1 1.3.1 坚持依法合规,完善现代企业制度，规范公司治理，强化高管责任， 增强企业活力，推动企业高质量发展。 1.3.2 坚持激励与约束相统一，短期激励与中长期激励相结合，建立与 考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机 制。 1.3.3 坚持分类管理，建立与高管选任方式相匹配、与市场化导向相适 应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬管理制度。 2.1 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中 ...

中建西部建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定 1 总则 1.1 目的及依据 为规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义 务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保 守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《中建西 部建设股份有限公司章程》《中建西部建设股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告管理规定》的有关规定，制 定本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露 临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内 容。 1.3 管理原则 （1）合法性原则：符合法律法规及监管机构的相关规定； （2）审慎必要原则：严格审查、审慎判断，仅在确有必 要时方可申请暂缓或者豁免披露，不得滥用相关权限，不 得用于规避法定信息披露义务或者误导投资者； （3）公平性 ...

中建西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定 （2025年修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强公司证券内幕信息保密工作，维护公司信 息披露的公平、公开、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规 范性文件，以及《中建西部建设股份有限公司章程》《中建 西部建设股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理 规定》的有关规定，制定本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于公司总部部门、分公司、子公司、公司能够对 其实施重大影响的参股公司以及其他所有内幕信息知情人。 内幕信息知情人要按照本规定做好内幕信息保密管理和内 幕信息知情人登记管理工作，不得公开或者泄露内幕信息， 不得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵本公司证 券的市场价格。 1.3 管理原则 统一领导，分级负责，规范管理 ...

2.2.1 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉。 2.2.2 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 2.2.3 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 2.2.4 树立服务投资者、尊重投资者的理念。 2.2.5 实现公司价值最大化和股东利益最大化。 中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定 （2025 年修订） 2.1 投资者关系管理的基本原则 2.1.1 价值创造原则：公司应以价值创造为原则，做好投资者保护 工作，通过投资者关系管理活动，增进市场认同、价值实现、 合作共赢。 1 总则 1.1 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大精神，适应中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）持续健康发展的需要，规范公司投资者关系管理 工作，提高公司治理水平，提升公司企业价值，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，贯彻中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）关于保护中小投资者利益 等要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索 权应收账款保理业务的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《中建西部建设股份有 限公司与中建财务有限公司关联交易的风险控制管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的相关要求，中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对中建财务有限公司（以下简称"财务公司"）截至 2025 年 9 月的财务报表（未经审计）进行了审阅，对财务公司的《金融 许可证》《营业执照》的合法有效性进行了查验，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了相关风险评估。现将风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共 同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公司于 2010 年 12 月 1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许 可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2025 年 4 月 27 日，取得国家金融监督管理总 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-075 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年4月2日、2025年5月16日，中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）分别召开了第八届十七次董事会会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子 公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为合并 报表范围内各级子公司提供总额不超过15亿元的银行综合授信 担保额度，本次预计担保额度期限自2024年度股东大会审议通过 之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2025 年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范围内各 级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司对 子公司中建西建矿业有限公司（以下简称"矿业公司"）提供的担 保额度为20,000万元。 截至2025年12月9日，在15亿元的担保额度内，公司共发生 12笔未到期的担保事项：公司 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-073 关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索 权应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）拟与中建财务有限公司（以下简 称"中建财务公司"）开展总额不超过 30 亿元无追索权应收账款 保理业务。 2.关联关系说明 中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司控 制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，为公司 的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。 3.董事会审议情况 2025 年 12 月 10 日，公司召开第八届二十六次董事会会议， 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务 暨关联交易的议案》，关联董事章维成、白建军、王金雪、邵举 洋回避表决。 公司第八届 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-072 2026 年度日常关联交易预计公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：亿元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计， 预计公司及所属子公司 2026 年度将与实际控制人及其所属企业、 天山材料股份有限公司（以下简称"天山股份"）及其所属企业、 联营企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、 固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 105 亿元，2025 年 1-9 月实际发生金额为 60.79 亿元。 2025 年 12 月 10 日，公司召开第八届二十六次董事会会议， 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预测的议案》，关联董事章维成、白建军、王 金雪、邵举洋回避表决。 公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议已对 ...