1 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立 性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提 交至董事会。 二、年度履职情况 中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》《独 立董事工作管理规定》等相关制度要求，忠实勤勉履职，积 极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用， 对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任、编审。兼任四川省社会科学学术期刊协会副会 长。2013年9月取得独立董事资格。2023年3月起任公司独立 董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥20,347,095,456.77, a decrease of 11.01% compared to ¥22,863,302,151.75 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥262,525,940.91, representing a decline of 140.71% from a profit of ¥644,907,901.41 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥334,462,408.97, down 158.49% from ¥571,872,354.60 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.2283, a decrease of 146.55% from ¥0.4904 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were ¥33,498,060,191.24, a decrease of 2.63% from ¥34,403,162,380.26 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥9,481,347,402.08, down 4.55% from ¥9,932,862,503.29 at the end of 2023[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 63.69% to ¥538,367,319.24 in 2024, compared to ¥328,892,921.91 in 2023[21] - Investment cash inflow surged by 181.85% year-on-year to ¥77,756,484.06, primarily from the recovery of investments in joint ventures[78] - Net cash flow from financing activities decreased by 24.01% to -¥813,775,234.38, with cash inflow down by 4.96% to ¥1,719,590,755.13[78] Market and Industry Trends - The total profit of the concrete and cement products industry decreased by 35.84% year-on-year in 2024, reflecting a challenging market environment[34] - The company is focusing on high-quality development in response to the significant decline in the concrete market demand, which fell by 10.1% in 2024[34] - The concrete market demand remains substantial, supported by policies aimed at expanding domestic demand and infrastructure construction, particularly in central and western regions[100] - In 2024, only 4 provinces are expected to see an increase in concrete production, while 27 provinces are projected to decline, with some experiencing drops over 20%[101] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing digital transformation and technological upgrades to enhance competitiveness in the concrete industry[37] - The company is aligned with national policies promoting green and low-carbon development in the construction sector, which is expected to create new market opportunities[36] - The company is focusing on high-performance concrete and smart materials development to meet urban renewal and new infrastructure demands[101] - The company plans to enhance its low-carbon cement materials and solid waste recycling technologies, aiming for reduced energy consumption and emissions[101] Research and Development - The company has made significant advancements in technology, with 18 national-level technological achievements and 101 authorized patents during the reporting period[49] - The company is developing several new technologies, including ultra-high-performance concrete and low-carbon concrete, aimed at enhancing product offerings and meeting market demands[72] - The number of R&D personnel decreased by 5.01% from 1,078 in 2023 to 1,024 in 2024[75] - R&D investment amount decreased by 16.96% from ¥618,532,469.48 in 2023 to ¥513,604,298.22 in 2024[75] Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements, continuously improving its corporate governance structure and internal control systems[115] - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholder[123] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring independent financial decision-making[126] - The company has established a comprehensive quality management system to ensure the stability of product quality, despite potential risks from various factors such as raw material quality and production conditions[109] Environmental Compliance - The company has complied with various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law[178] - The company reported a total emission of 18.18 tons of particulate matter, with a standard of 10.91 mg/m³ at the kiln head and tail[182] - The company plans to enhance its emission control technologies to meet stricter environmental standards in the future[183] - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including the use of qualified third-party units for solid waste disposal[185] Shareholder Engagement - The company conducted multiple investor relations activities, including on-site and online communications, to discuss production operations and future developments[110][111][112] - The company plans to distribute cash dividends of 1.25 yuan per 10 shares, totaling 157,794,288 yuan, based on a total share capital of 1,262,354,304 shares[170] - The cash dividend distribution policy states that the cash dividends in the future three years (2024-2026) will not be less than 20% of the distributable profits for the respective year, and the cumulative cash dividends over the last three years should be at least 60% of the average annual distributable profits[167] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,019, including 125 at the parent company and 4,894 at major subsidiaries[161] - The company emphasizes a salary policy linked to economic performance and employee performance, with a focus on both short-term and long-term incentives[163] - Training programs are aligned with the company's "14th Five-Year Plan," focusing on cultivating young talent through various specialized training classes[164] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[143] - The company plans to achieve new contract value of 53 billion yuan, operating revenue of 21 billion yuan, and total profit of 1.5 billion yuan by 2025[105] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position, targeting firms with complementary technologies[146]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-010 一、担保情况概述 2024年4月2日、2024年5月15日，中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）分别召开了第八届三次董事会会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子 公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为合并 报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信 担保额度，本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过 之日起至2024年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024 年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内 各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司 对子公司砼联数字科技有限公司（以下简称"砼联科技"）提供的 担保额度为10,000万元。 截至2025年3月30日，在11亿元的担保额度内，公司共发生5 笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设集团第八（上 海）有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保，公司为子公 司中建西部建设第九有限公司提供 ...

2 中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2025-02 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 西南证券笪文钊 | | 人员姓名 | | | 2025 时 间 | 年 2 月 20 日 | | 地 点 | 四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 韩春珉 | | 人员姓名 | | | | 一、互动交流摘要 | | | 1.公司在降本增效方面有哪些举措？ | | | 答：公司着重提升低成本运营能力建设，通过提升厂站创 | | | 效能力、强化亏损治理、加大供应链建设力度、探索智慧工厂 | | | 建设、深化绿色低碳发展等方面的举措，积极应对市场变化、 | | | 提升企业效益。 | | 投资者关系活动 | 2.当前市场环境下，公司的竞争优势体现在哪些方面？ | | 主要内容介绍 | 答：一是平台资源优势。公司是 ...

1 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2025-01 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 天风证券王涛、林晓龙，财通证券毕春晖、陈悦明 | | 人员姓名 | | | 2025 时间 | 年 2 月 13 日 | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 韩春珉 | | 员姓名 | | | | 一、互动交流摘要 | | | 1.公司当前业务结构如何？ | | | 答：公司的业务结构主要分为基础设施业务、房地产业务 | | | 和其他房建业务。近年来公司坚持在基建领域做增量，未来仍 | | | 将加快承接市政、轨道交通、平急两用等城市内基础设施项目， | | | 同时巩固扩展在水利、核电、风电等新能源类基础设施领域的 | | 投资者关系活动 | 品牌优势，不断提升城市外基建业务占比。 | | 主要内容介绍 | 2.公司现金流情况如何？ | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-006 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕222 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请，批复自同意注册之日（2024 年 2 月 1 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向 特定对象发行股票的发行事宜，由于发行时机等多方面原因， 公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事 宜，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司 的生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效 的公告 中建西部建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 2 月 6 日 ...

经审核，公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署《附条 件生效的股票认购协议之终止协议》，构成与实际控制人的关联交 易，该交易符合相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损 害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司的正常 经营及持续经营产生重大影响。根据《公司章程》，董事会在审议 上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限 公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议 案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：张海霞 廖中新 杨 波 2025年2月5日 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十六次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 一、关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-009 关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司 签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）分 别于 2021 年 12 月 21 日召开第七届八次董事会会议、第七届七 次监事会会议，2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于与中国建筑西南设计研究院有限公司签署 附条件生效的股票认购协议的议案》。2021 年 12 月 21 日，公 司与中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称"中建西南院" 或"乙方"）签署了附条件生效的股票认购协议。具体内容详见公 司 2021 年 12 月 22 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署 附条件生效的股票认购协议的公告》。 公司于 2024 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-008 第八届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十 次监事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体监事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都 市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场表决方 式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署 附条件生效的股票认购协议之终止协议的议案》 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 （2）公司在本终止协议生效后 10 个工作日内向海螺水泥 无息退还履约保证金。 （3）本协议自双方法定代表人或授权代 ...