中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年修订） 1.1 目的和依据 为规范中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间发生的关联交易，符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等相关规定及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的 转移资源或义务的事项。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 避免因关联交易定价原则不明确、定价不公允，审批程序不合规、 不完善，披露不完整，关联人报备不齐全、程序不规范等，产生 损害其他利益相关者利益、扰乱正常市场经济秩序、对关联交易 双方造成不利影响等方面的风险。 1.4 内部控制要求 1.4.1 基本原则 1.4.1.1 公司与关联人之间的关联交易应 ...

中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定 （2025年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为了规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）及 所属全资、控股子公司融资和对外担保管理，有效控制公司融 资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《指引 第 1 号》）等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《中 建西部建设股份有限公司决策事项清单》（以下简称《决策事 项清单》）的相关规定，制定本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于公司及所属全资、控股子公司。 1.3 术语定义 1.4 管理原则 1 1.3.1 本规定所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接 融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定 资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式；公司直 接融资行为不适用本规定。 1.3.2 本规定所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括对控股子公司的担保。公 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-053 关于修订《中建西部建设股份有限公司股东会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中 建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）>的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及 《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公 司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司股东会议事 规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | | | 股东均有权出席股东大会，并可以书 | | | | | | ...

中建西部建设股份有限公司章程 （2025 年修订） | | | | | | 第 1 章 总则 图文传真：+86-28-83335167 1 1. 为维护中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》和 其他有关规定，制定本章程。 2. 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经新疆维吾尔自治区人民政府批 准，以发起方式设立；于 2001 年 10 月 18 日在新疆维吾尔自治区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代 码为：916500007318073269。 3. 公司于 2009 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通 股 3500 万股，并于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。 4. 公司注册名称 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-054 关于修订《中建西部建设股份有限公司董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中 建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）>的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中 央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实 际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》 部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2025 年修订） 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： 编号 修订前 序号 修订前条款内容 修订后 序号 修订后条款内容 1 1.2 董事会定战略、作决策、防风险， ...

中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定 （2025年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 为进一步完善和规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制订本规定。 1.2 适用范围 本规定适用于中建西部建设股份有限公司母公司。 1.3 管理原则 健全机制、规范透明、持续稳定、合理回报。 1.4 主要应对的风险 主要应对因未充分识别上市公司利润分配相关国家法律法规要求， 执行过程不规范可能导致公司实施利润分配行为不合规的风险。 主要应对因利润分配不合理或不合规，可能对企业和投资者之间的 经济关系造成不利影响的风险。 2 利润分配政策及原则 2 1 2.1.2 公司应优先采用现 ...

中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的二十大精神，为规范中建西部建设股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集 资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 （2）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存 放金额； 1.2 适用范围 本办法适用于公司总部及所属各级单位。 1.3 术语定义 2 募集资金存储 1 1.3.1 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 1.3.2 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 2.1 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有从事证 券、期货 ...

经理层对其所提供信息资料的真实性、准确性、完整性负责。 议案内容应在董事长、总经理和其他相关高级管理人员范围 内进行沟通酝酿，形成共识。 中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 1 总则 2 董事会的召集 2.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 2.2 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长初步审 核后拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。董事长拟定提案后应当将议案交 1 1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制订本规则。 1.2 董事会定战略、作决策、防风险，根据 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-058 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人中建西部建设股份有限公司董事会现就提名冯渊为 中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-057 冯渊女士：中国国籍，汉族，1971 年生，研究生学历，注册 会计师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会专职委员， 现任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现兼任中电科网络安全科技股份有限公司、四川英杰电气股份有 限公司独立董事。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件：冯渊女士简历 拟增选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增 选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名冯渊女士为公司第 八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。冯渊女士独立董事候选 人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会 审议。 冯渊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监 ...