第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第八次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十七次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 全体独立董事同意《关于与中建财务有限公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 三、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案 经审核，中建财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了完善的内部控制体系，能较好地控制风险，监管 指标均符合要求。根据对中建财务有限公司风险管理的了解和评价， 未发现其存在违反监管规定的情形。公司出具的《关于对中建财务 有限公司风险持续评估报告》真实、客观，充分反映了中建财务有 限公司的经营资质、业务状况和风险管理情况。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于对 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨波，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任 四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协 公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四 川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协 会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达 （成都）律师事务所管委会副主任，兼任四川金舵投资有限 责任公司、四川璞信产融投资有限责任公司投资决策委员会 外部委员、四川苏克流体 ...

1 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立 性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提 交至董事会。 二、年度履职情况 中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》《独 立董事工作管理规定》等相关制度要求，忠实勤勉履职，积 极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用， 对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， ...

中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 中建西部建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 管理规定》的相关要求，董事会就公司第八届董事会现任独 立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 经核查，独立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生 的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事管理规定》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任、编审。兼任四川省社会科学学术期刊协会副会 长。2013年9月取得独立董事资格。2023年3月起任公司独立 董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 中建西部建设股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人章维成、主管会计工作负责人邵举洋及会计机构负责人（会 计主管人员）高淑丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,262,354,304 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-010 一、担保情况概述 2024年4月2日、2024年5月15日，中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）分别召开了第八届三次董事会会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子 公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为合并 报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信 担保额度，本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过 之日起至2024年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024 年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内 各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司 对子公司砼联数字科技有限公司（以下简称"砼联科技"）提供的 担保额度为10,000万元。 截至2025年3月30日，在11亿元的担保额度内，公司共发生5 笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设集团第八（上 海）有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保，公司为子公 司中建西部建设第九有限公司提供 ...

2 中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2025-02 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 西南证券笪文钊 | | 人员姓名 | | | 2025 时 间 | 年 2 月 20 日 | | 地 点 | 四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 韩春珉 | | 人员姓名 | | | | 一、互动交流摘要 | | | 1.公司在降本增效方面有哪些举措？ | | | 答：公司着重提升低成本运营能力建设，通过提升厂站创 | | | 效能力、强化亏损治理、加大供应链建设力度、探索智慧工厂 | | | 建设、深化绿色低碳发展等方面的举措，积极应对市场变化、 | | | 提升企业效益。 | | 投资者关系活动 | 2.当前市场环境下，公司的竞争优势体现在哪些方面？ | | 主要内容介绍 | 答：一是平台资源优势。公司是 ...

1 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2025-01 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 天风证券王涛、林晓龙，财通证券毕春晖、陈悦明 | | 人员姓名 | | | 2025 时间 | 年 2 月 13 日 | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 韩春珉 | | 员姓名 | | | | 一、互动交流摘要 | | | 1.公司当前业务结构如何？ | | | 答：公司的业务结构主要分为基础设施业务、房地产业务 | | | 和其他房建业务。近年来公司坚持在基建领域做增量，未来仍 | | | 将加快承接市政、轨道交通、平急两用等城市内基础设施项目， | | | 同时巩固扩展在水利、核电、风电等新能源类基础设施领域的 | | 投资者关系活动 | 品牌优势，不断提升城市外基建业务占比。 | | 主要内容介绍 | 2.公司现金流情况如何？ | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-006 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕222 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请，批复自同意注册之日（2024 年 2 月 1 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向 特定对象发行股票的发行事宜，由于发行时机等多方面原因， 公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事 宜，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司 的生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效 的公告 中建西部建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 2 月 6 日 ...