二、2024 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-014 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监 事会会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1.2024 年年度审计报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-262,525,940.91 元。提 取 10%法定盈余后，当年可供分配净利润-300,611,429.75 元， 加上以前年度未分配利润，扣除分配 2023 年度普通股股利、 分配永续债 2024 年度股息，报告期末公司可供分配利润 4,646,445,693.24 元，其中母公司可供分配利润 1,309,063,636.78 元。 经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2283 | 0.4904 | -146.55 | 0.4196 | | 每股净资产（元） | 7.04 | 7.39 | -4.74 | 7.1 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.12 | -0.47 | 2.22 | | 每股未分配利润(元) | 3.68 | 4.05 | -9.14 | 3.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 203.47 | 228.63 | -11 | 248.97 | | 净利润(亿元) | -2.63 | 6.45 | -140.78 | 5.55 | | 净资产收益率(%) | -3.16 | 6.81 | -146.4 | 6.01 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派1.25元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累 ...

关于中建西部建设股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZK10069号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"西部建设公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10030 号的审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 西部建设公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 西部建设公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发 ...

信会师报字[2025]第 ZK10029 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西部建设董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1页 我们认为，西部建设于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面 ...

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了西部建设 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10070 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10030号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会 ...

第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第八次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十七次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 全体独立董事同意《关于与中建财务有限公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 三、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案 经审核，中建财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了完善的内部控制体系，能较好地控制风险，监管 指标均符合要求。根据对中建财务有限公司风险管理的了解和评价， 未发现其存在违反监管规定的情形。公司出具的《关于对中建财务 有限公司风险持续评估报告》真实、客观，充分反映了中建财务有 限公司的经营资质、业务状况和风险管理情况。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于对 ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 金融服务业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）开展金融服务业务时可能发生的各类风 险，保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任组长， 作为领导小组风险预防处置的第一责任人；财务总监任副组 长。领导小组成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领 导小组负责统筹金融服务业务的风险防范与处置工作，下设 工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任组长，负责 日常监督与管理，严控财务公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责风险防范与处置。 （二）各司其职，协同合作。相关部门按职责分工，积 极筹划、落实风险防范与化解措施，协同配合，共同控制和 化解风险。 （三）信息收集，重在预防。财务部应加强风险监测， 督促债务方及时提供经营信息，关注其资金流动性， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨波，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任 四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协 公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四 川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协 会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达 （成都）律师事务所管委会副主任，兼任四川金舵投资有限 责任公司、四川璞信产融投资有限责任公司投资决策委员会 外部委员、四川苏克流体 ...

中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 中建西部建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 管理规定》的相关要求，董事会就公司第八届董事会现任独 立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 经核查，独立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生 的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事管理规定》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...