证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-020 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2025 年 4 月 2 日，公司第八届十七次董事会会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法 律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本 ...

第八届十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-012 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十 一次监事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达 全体监事。会议于 2025 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区 汉州路 989 号中建大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王金 雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 经审核，监事会认为董事 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-011 第八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十七 次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以专人及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2025 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区汉 州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中董事侍军凯先生、 骆晓华先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 ...

二、2024 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-014 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监 事会会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1.2024 年年度审计报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-262,525,940.91 元。提 取 10%法定盈余后，当年可供分配净利润-300,611,429.75 元， 加上以前年度未分配利润，扣除分配 2023 年度普通股股利、 分配永续债 2024 年度股息，报告期末公司可供分配利润 4,646,445,693.24 元，其中母公司可供分配利润 1,309,063,636.78 元。 经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2283 | 0.4904 | -146.55 | 0.4196 | | 每股净资产（元） | 7.04 | 7.39 | -4.74 | 7.1 | | 每股公积金(元) | 2.11 | 2.12 | -0.47 | 2.22 | | 每股未分配利润(元) | 3.68 | 4.05 | -9.14 | 3.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 203.47 | 228.63 | -11 | 248.97 | | 净利润(亿元) | -2.63 | 6.45 | -140.78 | 5.55 | | 净资产收益率(%) | -3.16 | 6.81 | -146.4 | 6.01 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派1.25元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累 ...

信会师报字[2025]第 ZK10029 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西部建设董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 内控审计报告 第 1页 我们认为，西部建设于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面 ...

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了西部建设 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 ...

关于中建西部建设股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZK10069号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"西部建设公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10030 号的审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 西部建设公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 西部建设公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10070 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10030号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会 ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 金融服务业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）开展金融服务业务时可能发生的各类风 险，保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任组长， 作为领导小组风险预防处置的第一责任人；财务总监任副组 长。领导小组成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领 导小组负责统筹金融服务业务的风险防范与处置工作，下设 工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任组长，负责 日常监督与管理，严控财务公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责风险防范与处置。 （二）各司其职，协同合作。相关部门按职责分工，积 极筹划、落实风险防范与化解措施，协同配合，共同控制和 化解风险。 （三）信息收集，重在预防。财务部应加强风险监测， 督促债务方及时提供经营信息，关注其资金流动性， ...