（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 9 日分别召开第 八届七次董事会会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，本 次续聘为第二年，符合相关年限规定。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务 公司关联交易存款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项 报告。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照 《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的 过程中，立信就会 ...

关于 2025 年度向金融机构申请融资 业务总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为保证中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度资金需求，确保生产经营及投资活动的顺利开展，2025 年度， 公司拟向金融机构申请总额不超过 120 亿元的融资业务（含贷款、 承兑汇票、应付账款保理等）。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-015 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融资业务总额的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 本次向金融机构申请融资业务总额，是为了更好地满足公司 经营发展的资金需求，支持公司发展，符合公司及全体股东的利 益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东合法权益的情形。 四、备查文件 1.公司第八届十七次董事会决议 公司将以 2025 年生产经营及投资资金需求为基础，结合各金 融机构授信情况，综合考虑融资品种、贷款期限、担保方式和贷 款利率等信贷条件，择优选择融资 ...

中建西部建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 中建西部建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-018 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）资金需求，经公司第八届三次董事会会议、2023 年度股 东大会审议通过，公司 2024 年与中建财务有限公司（以下简 称"中建财务公司"或"乙方"）签署《金融服务协议》，由中建 财务公司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供 存款、信贷、结算及其他金融业务。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有 限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。 鉴于上述协议即将届满，公司拟继续与中建财务公司签署 《金融服务协议》，由中建财务公司在其经营范围内为公司（包 括公司控制的企业）提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 根据协议，公司（包括公司控制的企业）可于中建财务公司 ...

2.营业总收入：2024 年度公司实现营业总收入 203.47 亿元， 同比下降 11.01%，完成年度预算 235 亿元的 86.58%。 3.利润总额：2024 年度公司实现利润总额-1.78 亿元，同比 下降 119.68%，较年度预算 8.2 亿元低 9.98 亿元。 4.净利润：2024 年度公司实现净利润-2.21 亿元，同比下降 130.42%；其中，实现归属于上市公司股东的净利润-2.63 亿元， 同比下降 140.71%。 二、公司财务状况 1.资产负债状况 单位：元 中建西部建设股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见审计报告，现将公司财务决算情况报告如下： 一、年度预算完成情况 1.新签合同额：2024 年度公司新签合同额 560.81 亿元，同 比下降 3.33%，完成年度预算 560 亿元的 100.14%。 | 项 目 | 本年数 | 上年数 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 20,347,0 ...

本次财务预算报告以 2024 年经营成果为基础，遵循谨慎性、 灵活性和可持续发展原则，充分结合外部环境变化与内部资源条 件，确保预算目标的合理性与可行性。 二、主要经济指标预算 中建西部建设股份有限公司 2025 年度财务预算报告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议， 审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、财务预算编制依据与原则 建立健全预算执行动态监控机制，实施月度预算执行情况跟 踪分析，对执行偏差进行预警提示和原因剖析，及时采取纠偏措 施，确保预算执行不偏离既定目标。加强宏观经济形势研判和政 策跟踪研究，建立预算调整快速响应机制，当市场环境或政策导 向发生重大变化时，及时启动预算调整程序，确保预算方案与经 营环境保持动态适配。 3.优化预算管理模型，发挥预算引领作用 创新预算管理模式，着力构建以价值创造为导向的新型预算 管理体系。通过进一步优化预算编制方法、控制机制和考核评价， 不断完善预算管理闭环。力求运用信息化手段提升预算管理效能， 增强预算管理的科学性和透明度，充 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，勤 勉尽责，认真履行监督职责，依法主动了解公司财务状况，审核 了2024年度披露的各期财务报告并发表专项意见；重点对投资、 重大关联交易等事项进行了监督检查，强化了对公司重大经营管 理决策和执行情况的监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下： 1.公司于 2024 年 1 月 19 日召开第八届二次监事会会议。经 过表决，本次会议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》《关于转让中建科技（福州）有限公司股 权暨关联交易的议案》2 项议案。 2.公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次监事会会议。经 过表决，本次会议通过了《关于 2023 年年度报告的议案》《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-020 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2025 年 4 月 2 日，公司第八届十七次董事会会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法 律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本 ...

第八届十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-012 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十 一次监事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达 全体监事。会议于 2025 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区 汉州路 989 号中建大厦会议室以现场表决方式召开。应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王金 雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 经审核，监事会认为董事 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-011 第八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十七 次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以专人及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2025 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区汉 州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中董事侍军凯先生、 骆晓华先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 ...