证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-073 关于 2024 年度第一期中期票据 发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第八届七次董事会会议、2024 年 8 月 9 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行 6 亿元永续中期。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届七次董事会 决议公告》《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》、 2024 年 8 月 10 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第 二次临时股东大会决议公告》。 2024 年 10 月 15 日，中国银行间市场交易商协会出具《接 受注册通知书》，同意接受公司中期票据 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-071 第八届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举章维成先生为公 司第八届董事会非独立董事。为保证公司董事会顺利运行，经第 八届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方 式临时通知各董事于 2024 年第三次临时股东大会结束后在四川省 成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通 讯方式召开第八届十二次董事会会议，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人（其中董事廖中新先生以通讯方式出席 会议）。本次会议由公司全体董事共同推举的董事章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议 案》 表决结果：全体董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0553号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中建西部建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-072 关于董事长辞任及选举新任董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事长吴志旗先生的书面辞呈。因年龄原因，吴 志旗先生向董事会辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事 会专门委员会相关职务。离任后，吴志旗先生不再担任公司任 何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，吴志 旗先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。吴志旗先生的 辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 及公司董事会的正常运作产生影响。 审议通过了《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议 案》《关于推选章维成任公司第八届董事会战略与投资委员会 主任委员的议案》，推选董事章维成先生为公司第八届董事会 董事长、第八届董事会战略与投资委员会主任委员，任期自董 事会审议通过之日起至第八届董事会届满。 根据《中建西部建设股份有限公司章程》等相关规定，董 事长为公司的法定 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-070 2024 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:00 。 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 大厦公司会议室。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2024-009 1 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 西部证券万静远、谭鹭 | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日 | | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 | 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 韩春珉 | | ...

证券时报e公司讯，西部建设(002302)官微消息，10月29日，公司党委理论学习中心组开展集体学习研 讨。 大家一致表示，要及时学习资本市场相关政策，善于捕捉政策带来的机遇，助力企业高质量发展。 要依法合规地运用政策中大力呼吁和鼓励的资本运作工具，加强资源整合，为公司的长远发展奠定坚实 的基础。 要通过加强市值管理，运用多种科学、合规的价值经营方法和手段，持续增值国有资产。 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-066 第八届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十一 次董事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先 生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任险的议案》 表决结果：全体董事以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。全体董事回避表决。 为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-067 第八届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届八 次监事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及发送电子邮 件方式送达了全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在四川省 成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表 决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任险的议案》 表决结果：全体监事以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。全体监事回避表决。 经审核，监事会认为公司为公司及其子公司董事、监事及 高级管理人员购买责任保险，有利于提升公司整体风险管 ...

一、责任保险具体方案 （四）保险范围 1.被保险公司：公司及其子公司（含海外）。公司过去、现在 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024- 068 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届十一次董事会会议、第八届八次监事会会议， 审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体 系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险， 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其 子公司董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任保险。 具体情况如下： （1）被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括已退休 董事、监事或高级管理人员）； （2）与董事有相同职责的被保险公司的其他人员； （3）影子董事/隐名董事； （4）外部机构董事； ...