中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 事前认可意见 独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项 的事前认可意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司 拟提交董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预测的事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关 情况，我们认为：公司及所属子公司向实际控制人及其所属 企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、 安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人发生销 售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳 务及租赁等日常关联交易，是为了满足日常生产经营的需要， 有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为 市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情 况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益 的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司 ...

中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会 议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 5 3.1 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的 闭环管理体系提供意见建议。 3.2 对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会 提出审议意见。 3.3 对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面 清单、重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本 运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，向董事会提出 审议意见。 3.4 对年度可持续发展事项进行审议并提出建议。 3.5 审议其他影响公司发展的重大战略与投资事项。 3.6 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建 议。 3.7 法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）持续健康 发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中建西部建设股份有限 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨波 作为中建西部建设股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设股 份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

林彬先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。 公司董事会对林彬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生的辞呈， 林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林彬先生的辞任自 其辞呈送达董事会之日起生效。林彬先生辞任董事会秘书职务 后将继续在公司任职，继续担任公司董事、副总经理职务。该 辞任不会影响公司正常运作。 截至本公告披露日，林彬先生未持有公司股份。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会 议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任韩 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 1 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 4 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2020 | | | | （2020 版）》同时废止。 | | 版）（2023 年 3 月修订）》同时废止。 | 2 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数过半 | | | | 提名委员会组成人员为提名委员会委员。 | | 数并担任召集 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 8 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录 上签名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会办公室负责 | | | | 办公室负责整理并按公司统一规定归档，会议记录应至少 | | 整理并按公司统一规定归档，归档保存至少十年，会议记录应至 | | | | 包括以下内容 | | 少包括以下内容 | | | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日 | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起施 | | 9 | 6.3 | 起施行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计委员 | 6.3 | 行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议 | | | | ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名杨波 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、提供财务资助、购买与出售资产、对外投资、 关联交易、资产抵押、委托理财、关联交易等事项由董事会 审议批准，但根据法律法规和《上市规则》的规定应由公司 股东大会审议批准的，董事会应在审议后提交股东大会审议： （1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外 的对外担保事项； （2）审议批准相关法律法规规定应由董事会审议批准的提 供财务资助事项； （3）审议批准公司单项交易金额 50 万元（不含）至 300 万 元（含）的对外赞助或捐赠事项； （4）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司最近一 期经审计的公司财务报告确定的净资产额 5%以上、30%以下 1 1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则 ...

1 总 则 2 人员组成及工作机构 1 / 8 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条 补足委员人数。 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 二十大精神，明确中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"） 的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》及《中建西部建设股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的董事会专门委员会。委 员会向董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 3 职责权限 2.1 委员会由 3至 5 名董事组成，委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 2.2 委员会设置、人员组成及调整，由董事长与有关董事协商 ...

| 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 21 | 4.7 | 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。如 上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况 | 4.3 | 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就 拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事 会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研 | | | | 予以披露。 | | | | | | | | 究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。 | | | | | | 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书 | | 22 | 3.6 | 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，视为不能履行职 | 4.4 | 面委托其他独立董事代为出席。 | | | | 责，董事会应当提请股东大会予以撤换。 | | 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独 | | | | | | ...