2 中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2025-02 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 西南证券笪文钊 | | 人员姓名 | | | 2025 时 间 | 年 2 月 20 日 | | 地 点 | 四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 韩春珉 | | 人员姓名 | | | | 一、互动交流摘要 | | | 1.公司在降本增效方面有哪些举措？ | | | 答：公司着重提升低成本运营能力建设，通过提升厂站创 | | | 效能力、强化亏损治理、加大供应链建设力度、探索智慧工厂 | | | 建设、深化绿色低碳发展等方面的举措，积极应对市场变化、 | | | 提升企业效益。 | | 投资者关系活动 | 2.当前市场环境下，公司的竞争优势体现在哪些方面？ | | 主要内容介绍 | 答：一是平台资源优势。公司是 ...

1 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2025-01 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 天风证券王涛、林晓龙，财通证券毕春晖、陈悦明 | | 人员姓名 | | | 2025 时间 | 年 2 月 13 日 | | 地点 | 四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 韩春珉 | | 员姓名 | | | | 一、互动交流摘要 | | | 1.公司当前业务结构如何？ | | | 答：公司的业务结构主要分为基础设施业务、房地产业务 | | | 和其他房建业务。近年来公司坚持在基建领域做增量，未来仍 | | | 将加快承接市政、轨道交通、平急两用等城市内基础设施项目， | | | 同时巩固扩展在水利、核电、风电等新能源类基础设施领域的 | | 投资者关系活动 | 品牌优势，不断提升城市外基建业务占比。 | | 主要内容介绍 | 2.公司现金流情况如何？ | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-006 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕222 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请，批复自同意注册之日（2024 年 2 月 1 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向 特定对象发行股票的发行事宜，由于发行时机等多方面原因， 公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事 宜，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司 的生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效 的公告 中建西部建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 2 月 6 日 ...

经审核，公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署《附条 件生效的股票认购协议之终止协议》，构成与实际控制人的关联交 易，该交易符合相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损 害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司的正常 经营及持续经营产生重大影响。根据《公司章程》，董事会在审议 上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限 公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议 案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：张海霞 廖中新 杨 波 2025年2月5日 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十六次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 一、关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-009 关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司 签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）分 别于 2021 年 12 月 21 日召开第七届八次董事会会议、第七届七 次监事会会议，2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于与中国建筑西南设计研究院有限公司签署 附条件生效的股票认购协议的议案》。2021 年 12 月 21 日，公 司与中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称"中建西南院" 或"乙方"）签署了附条件生效的股票认购协议。具体内容详见公 司 2021 年 12 月 22 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署 附条件生效的股票认购协议的公告》。 公司于 2024 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-008 第八届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十 次监事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体监事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都 市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场表决方 式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席王金雪先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署 附条件生效的股票认购协议之终止协议的议案》 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 （2）公司在本终止协议生效后 10 个工作日内向海螺水泥 无息退还履约保证金。 （3）本协议自双方法定代表人或授权代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十六 次董事会会议通知于 2025 年 1 月 24 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2025 年 2 月 5 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍 军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以 通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于公司与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条 件生效的股票认购协议之终止协议的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 经公司董事会研究，同意公司与安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称"海螺水泥"）签署《中建西部建设股份有限公司与安 徽海螺水泥股份有 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss between 200 million and 400 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 644.91 million CNY in the same period last year[5]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 276 million and 476 million CNY, down from a profit of 571.87 million CNY last year[5]. - The basic earnings per share are anticipated to be a loss between 0.1788 CNY and 0.3372 CNY, compared to earnings of 0.4904 CNY per share in the previous year[5]. Market Conditions - The primary reason for the performance decline is attributed to the downturn in the ready-mixed concrete market in the covered regions, leading to a decrease in sales prices and gross profit margins[6]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies noted[3]. - The financial data provided is a preliminary forecast and will be detailed in the annual report for 2024[7]. - The company warns investors to be aware of investment risks associated with the performance forecast[7]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The company has not disclosed any new product developments, market expansions, or mergers and acquisitions in this announcement[8]. - The announcement was made by the Board of Directors of China Construction West Building Co., Ltd. on January 21, 2025[8].

第八届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十五 次董事会会议通知于 2025 年 1 月 10 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2025 年 1 月 13 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、杨波先生以通讯方式 出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会 议事规则》等规定。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-002 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 表决结果：全体董事以 9 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-001 第八届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十四 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先 生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年度管理层经营业绩考核结果和薪酬 方案的议案》 表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。关联董事白建军、林彬、邵举洋已回避表决。 表决 ...