证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-093 关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索 权应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 本次交易已经公司 2023 年 12月 11 日召开的第七届三十五次 董事会会议和第七届二十五次监事会会议审议通过。关联董事已 回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的 独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的关联人将回避表决。 4.本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）拟与中建财务有限公司（以下简 称"中建财务公司"）开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款 保理业务。 2.关联关系说明 在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集 团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制， 符合《深 ...

中建西部建设股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） | 第 | 1 章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 章 2 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第 | 3 章 | 股份 | | 3 | | | 第 | 1 节 | 股份发行 3 | | | | 第 | 节 2 | 股份增减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 6 | | | 第 | 4 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第 | 节 1 | 股东 7 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第 | 节 4 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 16 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第 | 5 章 | 党组织 | | 24 | | 第 | 6 章 | 董事会 | | 25 | | | 第 | 1 节 | 董事 25 | | | | 第 | 2 节 | 董事会 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 工作原则和目的 2.1 投资者关系管理的基本原则 2.1.1 价值创造原则：公司应以价值创造为原则，做好投资者保护 工作，通过投资者关系管理活动，增进市场认同、价值实现、 合作共赢。 1.1 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大精神，适应中建西部建设股份有限公司持续健康发 展的需要，规范公司投资者关系工作、提高公司治理水准、 提升公司企业价值、切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，贯彻中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）关于保护中小投资者利益等要求，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《上市公司与投资者关系工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定和要求，结合本公司实际情况， 制定本规定。 1.2 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-092 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）日常生 产经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计公 司及所属子公司 2024 年度将与实际控制人及其所属企业、联营企 业、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）及其所 属企业、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）及 其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商 品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不 超过 150 亿元，2023 年 1-11 月实际发生金额为 110.73 亿元。 2023 年 12 月 11 日，公司第七届三十五次董事会会议以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、 邵举洋回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名廖中新 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张海霞 作为中建西部建设股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细 ...

1.2 适用范围 中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 1 总则 1.1 目的及依据 为进一步规范中建西部建设股份有限公司独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 2.1 公司不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 2.2 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 2.3 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出 席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因 故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 2 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 2 会议的召开和通知 1 1.3 独立董事专门会议是指全部由公司独立董 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-091 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 关于修订《中建西部建设股份有限公司 董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建 设股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《中建 西部建设股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。 2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审 议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订）>的议案》。公司对《中建西部建设股份有 限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 下表所有显示加 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议 | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话 会议等方式召开。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 4.2 | 和电话会议等方式召开。 | 4.2 | 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能 | | | | | | 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。 | | | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集 并签发会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提 | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集并签发 会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前 2 个工作日 | | 4 | 4.3 | 前 2 个工作日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数 | 4.3 3 | 日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数同意，可以免于执 | | | | 同意，可以免于执行前述通知期。 | | ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名张海霞 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...