中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了西部建设 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 ...

关于中建西部建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10070 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10030号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会 ...

第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第八次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届十七次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 全体独立董事同意《关于与中建财务有限公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 三、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案 经审核，中建财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了完善的内部控制体系，能较好地控制风险，监管 指标均符合要求。根据对中建财务有限公司风险管理的了解和评价， 未发现其存在违反监管规定的情形。公司出具的《关于对中建财务 有限公司风险持续评估报告》真实、客观，充分反映了中建财务有 限公司的经营资质、业务状况和风险管理情况。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于对 ...

中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 金融服务业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）开展金融服务业务时可能发生的各类风 险，保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任组长， 作为领导小组风险预防处置的第一责任人；财务总监任副组 长。领导小组成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领 导小组负责统筹金融服务业务的风险防范与处置工作，下设 工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任组长，负责 日常监督与管理，严控财务公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责风险防范与处置。 （二）各司其职，协同合作。相关部门按职责分工，积 极筹划、落实风险防范与化解措施，协同配合，共同控制和 化解风险。 （三）信息收集，重在预防。财务部应加强风险监测， 督促债务方及时提供经营信息，关注其资金流动性， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨波，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任 四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协 公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四 川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协 会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达 （成都）律师事务所管委会副主任，兼任四川金舵投资有限 责任公司、四川璞信产融投资有限责任公司投资决策委员会 外部委员、四川苏克流体 ...

中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 中建西部建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 管理规定》的相关要求，董事会就公司第八届董事会现任独 立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 经核查，独立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生 的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事管理规定》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

1 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立 性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提 交至董事会。 二、年度履职情况 中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》《独 立董事工作管理规定》等相关制度要求，忠实勤勉履职，积 极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用， 对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任、编审。兼任四川省社会科学学术期刊协会副会 长。2013年9月取得独立董事资格。2023年3月起任公司独立 董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥20,347,095,456.77, a decrease of 11.01% compared to ¥22,863,302,151.75 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥262,525,940.91, representing a decline of 140.71% from a profit of ¥644,907,901.41 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥334,462,408.97, down 158.49% from ¥571,872,354.60 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.2283, a decrease of 146.55% from ¥0.4904 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were ¥33,498,060,191.24, a decrease of 2.63% from ¥34,403,162,380.26 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥9,481,347,402.08, down 4.55% from ¥9,932,862,503.29 at the end of 2023[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 63.69% to ¥538,367,319.24 in 2024, compared to ¥328,892,921.91 in 2023[21] - Investment cash inflow surged by 181.85% year-on-year to ¥77,756,484.06, primarily from the recovery of investments in joint ventures[78] - Net cash flow from financing activities decreased by 24.01% to -¥813,775,234.38, with cash inflow down by 4.96% to ¥1,719,590,755.13[78] Market and Industry Trends - The total profit of the concrete and cement products industry decreased by 35.84% year-on-year in 2024, reflecting a challenging market environment[34] - The company is focusing on high-quality development in response to the significant decline in the concrete market demand, which fell by 10.1% in 2024[34] - The concrete market demand remains substantial, supported by policies aimed at expanding domestic demand and infrastructure construction, particularly in central and western regions[100] - In 2024, only 4 provinces are expected to see an increase in concrete production, while 27 provinces are projected to decline, with some experiencing drops over 20%[101] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing digital transformation and technological upgrades to enhance competitiveness in the concrete industry[37] - The company is aligned with national policies promoting green and low-carbon development in the construction sector, which is expected to create new market opportunities[36] - The company is focusing on high-performance concrete and smart materials development to meet urban renewal and new infrastructure demands[101] - The company plans to enhance its low-carbon cement materials and solid waste recycling technologies, aiming for reduced energy consumption and emissions[101] Research and Development - The company has made significant advancements in technology, with 18 national-level technological achievements and 101 authorized patents during the reporting period[49] - The company is developing several new technologies, including ultra-high-performance concrete and low-carbon concrete, aimed at enhancing product offerings and meeting market demands[72] - The number of R&D personnel decreased by 5.01% from 1,078 in 2023 to 1,024 in 2024[75] - R&D investment amount decreased by 16.96% from ¥618,532,469.48 in 2023 to ¥513,604,298.22 in 2024[75] Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements, continuously improving its corporate governance structure and internal control systems[115] - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholder[123] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring independent financial decision-making[126] - The company has established a comprehensive quality management system to ensure the stability of product quality, despite potential risks from various factors such as raw material quality and production conditions[109] Environmental Compliance - The company has complied with various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law[178] - The company reported a total emission of 18.18 tons of particulate matter, with a standard of 10.91 mg/m³ at the kiln head and tail[182] - The company plans to enhance its emission control technologies to meet stricter environmental standards in the future[183] - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including the use of qualified third-party units for solid waste disposal[185] Shareholder Engagement - The company conducted multiple investor relations activities, including on-site and online communications, to discuss production operations and future developments[110][111][112] - The company plans to distribute cash dividends of 1.25 yuan per 10 shares, totaling 157,794,288 yuan, based on a total share capital of 1,262,354,304 shares[170] - The cash dividend distribution policy states that the cash dividends in the future three years (2024-2026) will not be less than 20% of the distributable profits for the respective year, and the cumulative cash dividends over the last three years should be at least 60% of the average annual distributable profits[167] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,019, including 125 at the parent company and 4,894 at major subsidiaries[161] - The company emphasizes a salary policy linked to economic performance and employee performance, with a focus on both short-term and long-term incentives[163] - Training programs are aligned with the company's "14th Five-Year Plan," focusing on cultivating young talent through various specialized training classes[164] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[143] - The company plans to achieve new contract value of 53 billion yuan, operating revenue of 21 billion yuan, and total profit of 1.5 billion yuan by 2025[105] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position, targeting firms with complementary technologies[146]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-010 一、担保情况概述 2024年4月2日、2024年5月15日，中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）分别召开了第八届三次董事会会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子 公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为合并 报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信 担保额度，本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过 之日起至2024年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024 年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内 各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司 对子公司砼联数字科技有限公司（以下简称"砼联科技"）提供的 担保额度为10,000万元。 截至2025年3月30日，在11亿元的担保额度内，公司共发生5 笔未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设集团第八（上 海）有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保，公司为子公 司中建西部建设第九有限公司提供 ...