中建西部建设股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） | 第 | 1 章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 章 2 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第 | 3 章 | 股份 | | 3 | | | 第 | 1 节 | 股份发行 3 | | | | 第 | 节 2 | 股份增减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 6 | | | 第 | 4 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第 | 节 1 | 股东 7 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第 | 节 4 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 16 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第 | 5 章 | 党组织 | | 24 | | 第 | 6 章 | 董事会 | | 25 | | | 第 | 1 节 | 董事 25 | | | | 第 | 2 节 | 董事会 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 工作原则和目的 2.1 投资者关系管理的基本原则 2.1.1 价值创造原则：公司应以价值创造为原则，做好投资者保护 工作，通过投资者关系管理活动，增进市场认同、价值实现、 合作共赢。 1.1 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的二十大精神，适应中建西部建设股份有限公司持续健康发 展的需要，规范公司投资者关系工作、提高公司治理水准、 提升公司企业价值、切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，贯彻中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）关于保护中小投资者利益等要求，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》《上市公司与投资者关系工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定和要求，结合本公司实际情况， 制定本规定。 1.2 本规定所指的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-092 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）日常生 产经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计公 司及所属子公司 2024 年度将与实际控制人及其所属企业、联营企 业、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"）及其所 属企业、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）及 其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商 品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不 超过 150 亿元，2023 年 1-11 月实际发生金额为 110.73 亿元。 2023 年 12 月 11 日，公司第七届三十五次董事会会议以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、 邵举洋回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名廖中新 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张海霞 作为中建西部建设股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细 ...

1.2 适用范围 中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 1 总则 1.1 目的及依据 为进一步规范中建西部建设股份有限公司独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 2.1 公司不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 2.2 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 2.3 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出 席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因 故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 2 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 2 会议的召开和通知 1 1.3 独立董事专门会议是指全部由公司独立董 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-091 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 关于修订《中建西部建设股份有限公司 董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建 设股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《中建 西部建设股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。 2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审 议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订）>的议案》。公司对《中建西部建设股份有 限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 下表所有显示加 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议 | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话 会议等方式召开。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 4.2 | 和电话会议等方式召开。 | 4.2 | 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能 | | | | | | 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。 | | | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集 并签发会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提 | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集并签发 会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前 2 个工作日 | | 4 | 4.3 | 前 2 个工作日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数 | 4.3 3 | 日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数同意，可以免于执 | | | | 同意，可以免于执行前述通知期。 | | ...

中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 事前认可意见 独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项 的事前认可意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司 拟提交董事会审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预测的事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关 情况，我们认为：公司及所属子公司向实际控制人及其所属 企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、 安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人发生销 售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳 务及租赁等日常关联交易，是为了满足日常生产经营的需要， 有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为 市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情 况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益 的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名张海霞 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...