林彬先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。 公司董事会对林彬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生的辞呈， 林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林彬先生的辞任自 其辞呈送达董事会之日起生效。林彬先生辞任董事会秘书职务 后将继续在公司任职，继续担任公司董事、副总经理职务。该 辞任不会影响公司正常运作。 截至本公告披露日，林彬先生未持有公司股份。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会 议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任韩 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 1 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 4 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则 | 6.3 | 原《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2020 | | | | （2020 版）》同时废止。 | | 版）（2023 年 3 月修订）》同时废止。 | 2 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 | 2.1 | 提名委员会由 3 至 5 名公司董事组成，其中独立董事应占多数过半 | | | | 提名委员会组成人员为提名委员会委员。 | | 数并担任召集 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 8 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录 上签名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会办公室负责 | | | | 办公室负责整理并按公司统一规定归档，会议记录应至少 | | 整理并按公司统一规定归档，归档保存至少十年，会议记录应至 | | | | 包括以下内容 | | 少包括以下内容 | | | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日 | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起施 | | 9 | 6.3 | 起施行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计委员 | 6.3 | 行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议 | | | | ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中建西部建设股份有限公司董事会 现就提名杨波 为中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、提供财务资助、购买与出售资产、对外投资、 关联交易、资产抵押、委托理财、关联交易等事项由董事会 审议批准，但根据法律法规和《上市规则》的规定应由公司 股东大会审议批准的，董事会应在审议后提交股东大会审议： （1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外 的对外担保事项； （2）审议批准相关法律法规规定应由董事会审议批准的提 供财务资助事项； （3）审议批准公司单项交易金额 50 万元（不含）至 300 万 元（含）的对外赞助或捐赠事项； （4）审议批准公司一次性运用公司资产金额占公司最近一 期经审计的公司财务报告确定的净资产额 5%以上、30%以下 1 1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则 ...

1 总 则 2 人员组成及工作机构 1 / 8 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条 补足委员人数。 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 二十大精神，明确中建西部建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"） 的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市 公司规范运作》及《中建西部建设股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作的董事会专门委员会。委 员会向董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 3 职责权限 2.1 委员会由 3至 5 名董事组成，委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 2.2 委员会设置、人员组成及调整，由董事长与有关董事协商 ...

| 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 21 | 4.7 | 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事 1/2 以上同意。如 上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况 | 4.3 | 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就 拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事 会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研 | | | | 予以披露。 | | | | | | | | 究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。 | | | | | | 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书 | | 22 | 3.6 | 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，视为不能履行职 | 4.4 | 面委托其他独立董事代为出席。 | | | | 责，董事会应当提请股东大会予以撤换。 | | 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独 | | | | | | ...

关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追 索权应收账款保理业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）从事金融服务业务时可能发生的各类风 险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责金融服务业务风险的防范和处置工作。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处 置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，工作领导小组 成员包括财资部、纪审部等相关部门人员。领导小组负责组 织开展金融服务业务的风险防范和处置工作，领导小组下设 工作小组，办公地点设在财资部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服 务业务风险。 （二）财资部、纪审部及相关部门按照职责分工，积极 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解 风险。 （三）工作小组实时关注债务方经营情况，一旦发现问 题，及时向领导小组 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-086 第七届二十五次监事会决议公告 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届二 十五次监事会会议通知于 2023年 12 月 8 日以发送电子邮件方 式送达了全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 日在四川省成都 市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场表决方 式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 公司第七届监事会成员任期届满，依据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选 举。经公司监事会研究，提名曾红华先生、姜高峰先生为公司 第八 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第七届二十五次监事会会议 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会研 究，提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第八届监事会非职工 代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。公司第八届 监事会监事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计 算。 上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票 制进行选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届 监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前， 公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-088 监 事 会 2023 年 12 月 12 日 附件：监事候选人简历 曾红华先生：中国国籍，汉族 ...