股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-045 号 南国置业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第 六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议实施细 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董 事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： 5 | 中国证监会持有异议的被提名人，可作为公 | 人是否符合任职资格并有权提出异议。证券 | | --- | --- | | 司董事候选人，但不作为独立董事候选人。 | 交易所提出异议的，公 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-043 号 南国置业股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次临时会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 18 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架 协议>暨关联交易的议案》 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有 限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》，根据协议约定，中国电建集团财务 有限责任公司在其经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、 贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。 表决结果：同意 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司整体经营计 划和资金需求情况，提请股东大会批准增加公司及其控股子公司获取公司控股 股东中国电建地产集团有限公司（以下简称"电建地产"）股东借款余额不超过 8亿元。本次增加额度后，公司及其控股子公司获取控股股东电建地产借款余额 最高不超过118亿元。股东借款用于补充公司流动资金和项目投资需求，期限不 超过1年，投资项目的销售回款用于偿还股东借款。 现将有关事项公告如下： 一、股东借款概述 1、2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会审批2023年度获取股东借款的议案》，同意自股东大会审议通过之日起， 至2023年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产 股东借款余额不超过110亿元人民币，借款利率不超过公司同期融资平均成本。 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-046 号 南国置业股份有限公司 关于提请股东大会审批增加获取 股东借款额度的公告 2、2023年12月18日， ...

一、会议召开情况 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-042 号 南国置业股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 18 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架 协议>暨关联交易的议案》 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有 限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》，根据协议约定，中国电建集团财务 有限责任公司在其经营范围内向公司提供一系列金融服 ...

南国置业股份有限公司 关于在中国电建集团财务有限责任公司 办理存贷款业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务的 资金风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定本风 险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款等金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司总经理任组长，为领导小组存贷款风险预防处置的第一责任人； 由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务资金中心和上市法规中心等相 关部门的负责人。 第二条 存贷款风险处置机构及职责： （一）领导小组统一领导存贷款等金融业务风险的应急处置工作，全面负责 存贷款等金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务资金中心和上市法规中心等相关部门组成的小组成员按照职责分 工，负责日常的监督与管理工作，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调， 共同防范和化解风险。 （三）领导小组的主要职能包括： 1、积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，控制和化解风险； 2、要求财务公司建立健全与执行 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南国置业股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，对第六届董事会第十一次临时会议审议的 事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联 交易的事前认可意见 1、中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督 管理总局的严格监管。电建财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符 合公司日常经营管理活动需要。 2、双方拟续签的《金融服务框架协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则， 定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 南国置业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见 二、关于提请股东大会审批增加获取股 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-044 号 南国置业股份有限公司 关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，南国置业股份有限 公司(以下简称"公司")与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建 财务公司"）续签为期三年的《金融服务框架协议》。根据《金融服务框架协 议》的约定，电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供一系列金融 服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的电建 财务公司可从事的其他金融业务。 1 电建财务公司于2015年12月15日获得金融许可证，于2015年12月17日取得 营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。 2、电建财务公司与公司均为中国电力建设集团有限公司的下属公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交 易构成了公司的 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 南国置业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-047 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十一次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月4日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年1月4日09:15至15:00期间的任意时间。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二 ...

南国置业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 2.3 本细则中薪酬考核事项所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程 规定的其他人员。 南国置业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 1 范围 本细则规定了公司董事会提名与薪酬考核委员会的组成、职责权限和议事规则的要 求。 本细则适用于公司董事会提名与薪酬考核委员会管理。 2 总则 2.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 2.2 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及其薪酬与 考核进行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 3 人员组成 3.1 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 ...