南国置业股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 会议认为，本次担保事项系参股公司各股东按持股比例提供，确保其业务的持续 稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平原则，项目公司 对公司的担保提供反担保，符合公司全体股东及中小股东的利益。本次担保的决策程 序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性 文件的规定。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 南国置业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 8 月 2 日 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门会议通知 于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定， 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于对外担保暨关 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-046 号 2、深交所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 8 月 9 日上午以通讯表决的方式召 开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晁回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第八次会议决议； 南国置业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 南国置业股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 10 日 1 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-045 号 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外担保暨关联交易的 公告》。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 南国置业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日上午以现场结合视频表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》 为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟按持股比例为参股公司 重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称"重庆澋悦"）提供不超过 1.36 亿元的担保， 其他股东按出资比例提供同等条件的担保，重 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-047 号 南国置业股份有限公司 一、担保情况概述 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东中国电建地产集团有限公 司（以下简称"电建地产"）分别持有重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称"重庆 澋悦"）50%的股权。为了保证重庆澋悦融资的连续性以及满足项目开发进度需要，在不 影响公司正常经营的情况下，公司拟按出资比例为重庆澋悦提供担保，具体如下： 单位：万元 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | 被担保方最 | 截至目 | 最高担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 近一期资产 | 前担保 | 金额 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | | 负债率 | 余额 | | 期净资产比例 | 担保 | | 南国置业股 | 重庆澋悦房地产 | | 50% | 88. ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-048 号 南国置业股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第八次会议提议召开，符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月26日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年8月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月26日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年8月26日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-044 号 南国置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年7月17日(星期三)下午14:30； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表23人，代表有表决权股份 722,605,676股，占公司有表决权股份总数的41.6676%； 其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份 702,207,897股，占公司有表决权股份总数的40.4914%； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年七月十七日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简称本所) 接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法 性发表意见，而不对本 ...

二、担保进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对控股子公司实际担保情况如下： 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-043 号 南国置业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，同意公司自 2024 年召开 2023 年度股东大会起至 2025 年召开 2024 年度股东大会止，对控股子公司的总担保额度不超过 331,278 万元；其中对资产 负债率高于 70%的公司提供担保额度为 281,278 万元，为资产负债率低于 70%的公司提 供的担保额度为 50,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于为 控股子公司提供担保的公告》。 三、累计对外提供担保数量及逾期担保的数量 单位：万元 | 被担保方 | 金融借款机 | 金融借款机构 | 担保合同中 担保的主债 | 截至 | 担保期 | 担保类型 | ...

2024 年半年度业绩预告 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-042 号 南国置业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况： √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-----------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 0 万元– 3000 万元 | 亏损： | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 100%-104.43% | 67,785.17 万 元 | | 扣除非经常性损 | 亏损： 53,408.20 万元– 50,408.20 万元 | 亏损： | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 21.48%-25.89% | 68,022.24 万 元 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-041 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 6、股权登记日：2024年7月11日（星期四） 7、出席对象： （1）截止2024年7月11日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因 故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决， 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十四次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月17日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年7月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...