股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-008 号 南国置业股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度期末归属于母公司净资产可 能为负值。如果公司2024年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易可能在披露2024 年年度报告后被实施退市风险警示。 南国置业股份有限公司 经南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计 公司2024年度期末归属于母公司净资产可能为负值，具体内容详见公司同日披 露在指定信息披露媒体上的《2024年度业绩预告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.3.1条第一款第（二）项之规定，公司股票交易可能在2024年年度报告披露后 被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 为充分提示以上风险，根据《上市规则》9.3.3条第一款之规定，公司将在 披露202 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit loss for 2024, estimated between -1.4 billion to -1.95 billion CNY, compared to a loss of 1.693 billion CNY in the previous year[4]. - The expected basic earnings per share for 2024 is a loss ranging from -0.81 CNY to -1.12 CNY, compared to a loss of -0.98 CNY in the previous year[5]. - The projected operating revenue for 2024 is between 260 million to 300 million CNY, significantly up from 105.88 million CNY in the previous year[5]. - The company anticipates a year-end net asset value for the parent company to be negative, estimated between -915.06 million to -484.94 million CNY[5]. Operational Challenges - The commercial operations are still in the cultivation period, leading to low rental income and high operational leasing costs, resulting in losses[7]. - The company has conducted preliminary impairment tests on various assets and will recognize impairment provisions based on prudence, with final amounts to be determined by the annual audit[7]. Regulatory and Risk Considerations - There is a risk of delisting if the audited net asset value remains negative, as per Shenzhen Stock Exchange regulations[8]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by the accounting firm[9]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the negative outlook[9]. Communication with Accounting Firm - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no significant disagreements[6].

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-006 号 南国置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2025年1月20日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年1月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月20日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股 ...

湖北华隽律师事务所 1 华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年一月二十日 关于南国置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简称本所) 接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法 性发表意见，而不对本 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-001 号 南国置业股份有限公司 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时会议通知 于 2024 年 12 月 31 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名杨泽轩先生（简历附后）为 公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考 核委员会委员及召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证 券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。 表决结果：同意 ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的 合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中 所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有 关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2024 年第八次临时 股东大会。现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验，本次股东大会由公司第六届董事会第十七次 法律意见书 二零二四年十二月三十日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-073 号 南国置业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年12月30日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年12月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-071 号 南国置业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 原聘任会计师事务名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"） 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会 计师事务所选聘相关规定，基于谨慎性原则，综合考虑南国置业股份有限公 司（以下简称"公司"）审计工作的需要，拟变更会计师事务所。公司 ...

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-069 号 南国置业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次临时会议通知 于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，2024 年度审计费用共计 230 万元（其中：年报审计费用 200 万元；内控审计费用 30 万元）。本议案已经公司审计 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-072 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十七次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年12月30日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...