股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-040 号 南国置业股份有限公司 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 1 特此公告。 南国置业股份有限公司 关于拟变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事谈晓君先生的书面辞职报告。谈晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的规定，谈晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至 本公告披露日，谈晓君先生未持有公司股份。 谈晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对谈晓君先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名刘筠女士（简历附后）为公司第 六届董事会 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-039 号 南国置业股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次临时会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 1 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会非独立董事谈晓君先生因工作 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-038 号 南国置业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，同意公司自 2024 年召开 2023 年度股东大会起至 2025 年召开 2024 年度股东大会止，对控股子公司的总担保额度不超过 331,278 万元；其中对资产 负债率高于 70%的公司提供担保额度为 281,278 万元，为资产负债率低于 70%的公司提 供的担保额度为 50,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于为 控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司对控股子公司实际担保情况如下： 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | | | BDB202100002 | | | 行，则对每期债务而言，保证期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于南国置业股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 天职业字[2024]40607 号 深圳证券交易所上市公司管理一部: 由南国置业股份有限公司(以下简称"公司"或者"南国置业")转来的贵部下发的《关 于对南国置业股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第 153 号) (以下简称"问询函")已收悉。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我 们"或者"会计师")作为南国置业 2023年年报审计的会计师,根据问询函的相关要求,对 问询函涉及与会计师相关的事项进行了核查,现回复如下: 问题一、你公司 2021 年至 2023 年分别实现营业收入 32. 73 亿元、98. 19 亿元和 10. 59 亿元,分别实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利海")-10.78 亿元、-8.23 亿元和-16.93 亿元,分别实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简 称"扣非后净利润"）-10.90 亿元、-9.51 亿元和-16.20 亿元。请你公司： (1) 分业务板块说明近三年营业收入大幅变动的原因及合理性。 公司回复 1)公司近三年分业务板块营业收入 ...

南国置业股份有限公司 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-036 号 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交 易所上市公司管理一部下发的《关于对南国置业股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 153 号，以下简称"《问询函》"），要求公司在 2024 年 5 月 30 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行 逐项落实、回复。鉴于回复内容需进一步补充和完善，为更好的完成回复工作，确保 信息披露的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 6 日前就相关事项作出回复并对外披露。 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定 的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。 特此公告。 南国置业股份有 ...

公司子公司南国创新于近日收到广水市人民检察院《不起诉决定书》（鄂随广检刑 不诉[2024]48 号），依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定， 决定对南国创新不起诉。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 25 日 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-035 号 南国置业股份有限公司 关于子公司收到《不起诉决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湖北南国创新置业有限公 司（以下简称"南国创新"）于 2023 年 6 月收到广水市人民检察院《审查起诉阶段委 托辩护人/申请法律援助告知书》，具体请见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《关于子 公司涉及诉讼事项的公告》。 ...

南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-034 号 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")连续 3 个交易日（5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，就相关问 题与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境近期未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月十六日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简称本所) 接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公 司 2023 年度股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法 性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-033 号 南国置业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年5月16日(星期四)下午14:30； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权股份 721,058,276 股，占公司有表决权股份总数的41.5783%； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

深 圳 证 券 交 易 所 （2）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确 认政策等，说明集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收入 1 关于对南国置业股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 153 号 南国置业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司 2021 年至 2023 年分别实现营业收入 32.73 亿元、 98.19 亿元和 10.59 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利 润（以下简称"净利润"）-10.78 亿元、-8.23 亿元和-16.93 亿 元，分别实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （以下简称"扣非后净利润"）-10.90 亿元、-9.51 亿元和-16.20 亿元。请你公司： （1）分业务板块说明近三年营业收入大幅变动的原因及合 理性。 2.2021 年至 2023 年，你公司毛利率分别为-15.48%、6.88%、 和-55.03%。2023 年度，你公司物业销售、物业出租及物业管理、 酒店运营及其他等三类业务的毛利率分别为-26.98%、- ...