证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-070 号 南国置业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的 公告》。 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-068 号 南国置业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司独立董事余振 先生的书面辞职报告，余振先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委 员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，余振先生未持有公司 股份。 由于余振先生的辞职将导致公司第六届董事会独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，余振先生将继续履 行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日止。 余振先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对余振先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-067 号 南国置业股份有限公司 关于控股股东吸收合并其一致行动人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、本次吸收合并事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，属于同一实际 控制人下不同主体之间的持股变动，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份亦未 发生变化。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东中国电建地产 集团有限公司（以下简称"电建地产"）《关于中国电建地产集团有限公司吸收合并武汉 新天地投资有限公司的通知函》，电建地产拟对其全资子公司及一致行动人武汉新天地投 资有限公司（以下简称"武汉新天地"）进行吸收合并（以下简称"本次吸收合并"）。 本次吸收合并完成后，武汉新天地将申请解散并注销，同时将其持有的 313,215,984 股公 司股票（占公司总股本 18.06%）转让给电建地产。 二、本次吸收合并前后股份变动情况 本次吸收合并前后，电建地产及其一致行动人合计持有公司股份数量和比例未发生变 化，电建地产、武汉新天地持有公司股份变动 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-066 号 南国置业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月11日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年11月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月11日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议 ...

特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.上市公司所处的当事人地位：控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司为 本案被告 3.本次判决金额：判令被告支付工程款14,451.32万元及相关利息和相关费用 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-065 号 南国置业股份有限公司 关于控股孙公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、诉讼进展情况及对公司的影响 近日，临江荣城收到湖北省武汉市新洲区人民法院出具的《民事判决书》 【（2023）鄂0117民初7808号】。根据《民事判决书》的判决结果，被告应于判决生效 之日起十日内向原告支付工程款144,513,232.77元及迟延付款利息（以 144,513,232.77元为基数，自2023年11月27日起，按照同期贷款市场报价利率计算至 付清之日止），并赔偿原告损失1,104,342.80元；原告在上述工程款144,513,232.77元 范围内就案涉项目8-13#住宅楼、18#、23#配电房及19-21#商业楼、22#幼儿园部分折 价或拍卖的价款优 ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十一月十一日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简 称本所)接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律 师出席公司 2024 年第七次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的 合法性发表意见，而不对 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-061 号 南国置业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场结合视频 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于控股子公司减资的议案》 公司拟对控股子公司深圳洺悦房地产有限公司（以下简称"深圳洺悦"）进行减资， 出资额由 51,000 万元减少至 1,020 万元，深圳洺悦其他股东按持股比例同比例减资。 减资完成后，深圳洺 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-063 号 南国置业股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年11月11日09:15至15:00期间的任意时间。 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第九次会议提议召开，符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月11日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年11月11日 6、股权登记日：2024年11月5日（星期二） 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024年第七次临 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-062 号 南国置业股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳洺悦房地产有限公司（以下简称"深圳洺悦"）为公司控股子公司，公司持股 51%，深圳市润投咨询有限公司（以下简称"深圳润投"）持股 49%。因深圳洺悦开发的 项目现已竣工交付，为优化公司资源配置、提升资金利用率，公司拟对深圳洺悦进行 减资。其中，公司出资额由 51,000 万元减少至 1,020 万元，深圳润投出资额由 49,000 万元减少至 980 万元。 一、本次减资主体的基本情况 1、企业名称：深圳洺悦房地产有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5FYGMD57 8、主要财务指标 单位：人民币万元 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公 司减资事项需经董事会通过后提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：昌海军 5、注册 ...

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司武汉大本营商业管理有限公司为原告 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-060 号 南国置业股份有限公司 关于全资子公司重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、涉案的金额：20,241万元 4、对上市公司损益的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后 利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"或"南国置业"）全资子公司武汉大本营 商业管理有限公司（以下简称"武汉大本营"）向武汉市硚口区人民法院提起行政诉讼， 并于近日收到该院出具的《受理通知书》。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：武汉大本营商业管理有限公司 被告：硚口区住房和城市更新局（更名前：武汉市硚口区城区改造更新局，原武汉市硚 口区房屋征收管理办公室） （二）案件事实与理由 2018 年 11 月 12 日，硚口区人民政府作出《房屋征收决定书》（硚政征【2018 ...