中科云网科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《中科云 网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规 ...

（一）会议召开情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-027 中科云网科技集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C 座1006室公司会议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．会议召集人：公司第五届董事会 5．会议主持人：公司董事沈洪秀先生 6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深 ...

关于 中科云网科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实性、准确性、完整性的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案 内容以及这些议案所表述的事实 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召 开第五届董事会2024年第一次会议，会议决议召开2023年度股东大会，审议董 事会、监事会提交的相关提案。公司已于2024年4月30日、5月15日在《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会通知的补充公告》， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-026 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （ ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-024 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈继先生，非独立董事、 副总裁兼财务总监吴爱清先生，非独立董事、内部审计负责人沈洪秀先生，独立 董事邓青先生，副总裁兼董事会秘书覃检先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在深交所互动易平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会页面进行 提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集二维 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-025 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。经事后 核查发现，该公告"二、会议审议事项"、"附件二：授权委托书"的提案表格 需进行补充，现就此部分内容补充（字体加黑部分）如下： 补充前： 二、会议审议事项 | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积 投票提案 | | | | 1.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | | 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | 3.00 | 《2023 年年度报告及其摘要》 | √ | | 4.00 | 《2023 年财务决 ...

2.合同的生效条件：本合同自双方签署后生效。 3.合同的重大风险及重大不确定性：本合同在执行过程中可能面临宏观环 境、市场政策、客户需求变化等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如 期履行或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。 4.合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签署有利于公司建 立产品供销体系、助力新能源业务发展，将对公司经营业绩产生积极影响，具体 影响金额以实际购销情况而定，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-022 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本合同为日常经营重大合同：合同是由中科云网科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"中科云网"）与协鑫集成科技（苏州）有限公司（以下 简称"苏州协鑫"）签订的 N 型单晶电池片销售合同。 一、合同签署概况 2024 年 5 月 10 日，公司与苏州协鑫签署了《电池片销售合同》，约定公司 ...

公司收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中所述问题，将按要求全 面梳理和规范定期报告编制复核流程，强化人员培训，提高信息披露质量，确保 披露的信息真实、准确、完整，杜绝此类事件再次发生。本次监管措施不会影响 公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信 息披露义务。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-021 中科云网科技集团股份有限公司 关于收到北京证监局《警示函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 下午收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具 的《关于对中科云网科技集团股份有限公司、覃检采取出具警示函行政监管措施 的决定》（〔2024〕115 号，以下简称"《警示函》"），具体内容如下： "经查，你公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告》。其中，关于收到政府奖励款的描述及归属于上市公司股东的 净资产、归属于上市公 ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对中科云网科技集团股份有限公司及相关 责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 92 号 中科云网科技集团股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 5 月 6 日，你公司披露的《关于 2023 年年度报告摘 要及 2024 年第一季度报告的更正及致歉公告》显示，你公司 《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告》中部分重 要会计数据和财务指标披露有误，如将 2023 年末、2024 年第一 季度末归属于上市公司股东的所有者权益 25,332,638.26 元、 17,067,726.58 元 ， 误 披 露 为 -24,667,361.74 元 、 -32,932,273.42 元等，并对相关内容予以更正。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书覃 检未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 4.4.2 条的规定，对此负有责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥30,188,676.85, a decrease of 27.28% compared to ¥41,514,797.91 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥14,249,475.21, representing an improvement of 51.02% from a loss of ¥29,091,946.35 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 30,188,676.85, a decrease of 27.3% compared to CNY 41,514,797.91 in the same period last year[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 18,729,183.54, an improvement from a net loss of CNY 30,196,918.76 in Q1 2023[23] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -0.0174 CNY, while diluted earnings per share were -0.0164 CNY, both showing improvement from -0.0355 CNY in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥19,589,059.02, a significant decline of 1,678.53% compared to a positive cash flow of ¥1,240,970.95 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 27,308,339.70 CNY, a decrease of 45.5% from 50,058,159.43 CNY in the previous period[24] - Net cash flow from investing activities was -27,511,506.44 CNY, compared to -43,909,954.76 CNY in the previous period, indicating reduced cash outflow[25] - Net cash flow from financing activities increased by 62.61% to ¥33,781,665.66, primarily due to loans received by subsidiaries[10] - Cash inflows from financing activities were 45,320,000.00 CNY, down from 86,003,478.57 CNY in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.08% to ¥692,382,381.93 from ¥678,265,768.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 545,879,761.13, up from CNY 521,768,527.88 in the previous quarter[20] - The company's cash and cash equivalents decreased from 34.77 million RMB to 21.45 million RMB during the reporting period[17] - Accounts receivable increased from 13.31 million RMB to 15.63 million RMB[17] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 17,067,726.58 from CNY 25,332,638.26 year-over-year[20] Inventory and Borrowings - The company's inventory surged by 469.63% to ¥1,697,302.77, primarily due to the addition of new energy battery projects[9] - Short-term borrowings rose by 169.90% to ¥32,674,840.27, mainly due to increased borrowing for new energy business[9] - The company's short-term borrowings increased significantly to CNY 32,674,840.27 from CNY 12,106,458.90 in the previous quarter[20] Research and Development - The company reported a 92.02% decrease in R&D expenses, amounting to ¥21,287.13, attributed to the disposal of the internet gaming business[9] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 21,287.13 from CNY 266,919.10 year-over-year, reflecting a 92% reduction[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 59,678[12] - The largest shareholder, Shanghai Zhenxi Enterprise Management Consulting Partnership, holds 16.43% of shares, totaling 142,876,100 shares, with 110,360,000 shares pledged[12] Other Income and Expenses - The company recorded a significant increase of 956.60% in other income, totaling ¥92,987.79, mainly due to performance assessments of subsidiaries[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 49,956,926.08, down 31.4% from CNY 72,800,430.97 year-over-year[21] Capital and Assets Management - The company's registered capital has been reduced from 884.46 million RMB to 863.4475 million RMB as of January 17, 2024[13] - The company's fixed assets increased slightly from 27.37 million RMB to 27.58 million RMB[17] Operational Developments - The company is actively optimizing its human resources system and internal regulations to support production and brand promotion[16] - The company is in the process of applying for utility model and invention patents to enhance its technological capabilities[16] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to adjustments[26]