本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-002 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第四次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 12 月 31 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及高级管理人 员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 2025 年第一次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。 三、备查文件 1.审议通过了《关于公司债务豁免相关事项的议案》（同意 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：李臻、姚勇、徐小舸 2025 年 1 月 2 日 1/ 1 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会 议通知，在保证全体独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名， 全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董 事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 一、关于公司债务豁免相关事项的议案 经核查，我们认为：本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、 不附任何义务的交易行为，有利于改善公司整体财务状况，豁免方不得要求公司 偿还已豁免的债务或履行任何其他义务， ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-080 中科云网科技集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目三期中标公示，中 科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）成为第一成交候选人并进入 公示期。现将有关情况提示如下： 一、项目概述 项目名称：浪潮硅太阳能电池片采购项目三期 招标采购人：山东浪潮超高清视频产业有限公司 标的编号：A02061510000029 标的名称：硅太阳能电池片 货物数量：3,000 万片 公示期间：自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 20 日 二、预中标项目对公司的影响 2/ 2 本次公示项目所涉金额约 7,011 万元，占公司 2023 年度经审计营业总收入 的 36.79%，公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目的实施不影响公司业 务的独立性。截至本公告披露日，公司累计中标浪潮集团有限公司下属企业硅太 阳能电池片采购项目（含本次中标公示）所涉电池片数量约 11,000 万 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-079 中科云网科技集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日，姚勇先生、徐小舸女 士尚未取得深交所独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，姚勇先 生、徐小舸女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议 公告》（公告编号：2024-051）、《关于参加培训并取得独立董事资格证书的承 诺函》。 近日，公司收到独立董事姚勇先生、徐小舸女士的通知，姚勇先生、徐小舸 女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训 （线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立 董事培训证明》。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-078 中科云网科技集团股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月13日14:00 （2）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006 室公司会议室 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公 ...

之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执业 的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"公 司"）之委托，本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"），出席 了公司2024年第四次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中科 云网科技集团股份有 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-077 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任人收到北京证监局《行政监管措施决定书》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于 2024 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监 局"）出具的《关于对中科云网科技集团股份有限公司、陈继、吴爱清采取出具 责令改正行政监管措施的决定》（[2024]291 号，以下简称"《决定书》"）。 现将具体情况公告如下： 一、《决定书》内容 中科云网科技集团股份有限公司、陈继、吴爱清： 经查，你公司存在如下问题： 一是未将已安装完成的光伏生产线及配套项目暂估计入在建工程，不符合 《企业会计准则——基本准则》第九条的规定。 三是未将预付的审计费、法律服务费及其他中介费用计入对应期间管理费 用，不符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十三条的规定。 四是 2023 年年报中第一大供应商采购额的披露不准确。 上述行为违反了《上市公司 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-076 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第三次（临时）会议同意提请召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会 提交的相关提案。公司已于2024年11月28日在《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将本次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 7 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-072 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第三次（临时）会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列 席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。为保证公司 202 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-073 中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第三次（临时）会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，1 名监事现场出席会议，为王青昱先生，2 名监事采用通讯会议方式 出席会议，为王赟先生、刘小麟先生，部分高级管理人员列席会议。会议由监事会 主席王赟先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任立 信中联会计师事 ...