证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-069 变更后：联系电话：010-53689398 上述变更后的投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用，除上述内容变 更外，公司注册地址及电子邮箱等其他联系方式均保持不变，由此给广大投资者 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯线路变更于近 日对投资者联系方式进行了调整，现将调整后的联系方式公告如下： 变更前：联系电话：010-83050986 中科云网科技集团股份有限公司董事会 中科云网科技集团股份有限公司 2024年11月12日 关于变更公司联系方式的公告 1 / 1 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第二次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，2 名监事现场出席会议，为王青昱先生、刘小麟先生，1 名监事采用 通讯会议方式出席会议，为王赟先生，部分高级管理人员列席会议。会议由监事会 主席王赟先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-066 中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第六届监事会 2024 年第二次（临时）会议决议。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-068 中科云网科技集团股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召 开第五届董事会2023年第十二次会议、2023年11月29日召开2023年第六次临时股 东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。为支持 中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）N型高效光伏 电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，同意中科高邮申请不超过5,000 万元银行授信，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下简称"高邮 农商行"）申请授信2,000万元，授信期限为1年，授信执行利率不低于4.35%， 另江苏扬州信用融资担保有限公司（以下简称"担保公司"）为该笔银行授信提 供保证责任，担保费率为担保额度的1%，向中国银行股份有限公司高邮分行申请 授信1,000万元，向其他银行申请授信2,000万元。上市公司为前述5,000万元银 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第二次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，1 名董事现场出席会议，为陈继先生；8 名董事采用通 讯会议方式出席会议，为陈晓平先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈 叶秋女士、李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士。会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-065 公司《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》（同意票 9 票， 反对 ...

因此，我们同意《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，并同意将 该议案提交公司第六届董事会 2024 年第二次（临时）会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会 议通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体 独立董事共同推举独立董事李臻先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，副 总裁兼董事会秘书覃检先生、副总裁兼财务总监童七华先生、内部审计负责人沈 洪秀先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过 如下议案： 一、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司银行贷款提供担保事项，是为了 支持控股子公司的经 ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-067 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----- ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-064 中科云网科技集团股份有限公司 关于控股子公司签署产线租赁合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议为光伏组件产线租赁合作协议：协议是由中科云网（高邮）新能源 科技有限公司（以下简称"中科高邮"）与苏州潞能能源科技有限公司（以下简 称"苏州潞能"）签订。 2.协议履行对公司本年度经营成果的影响：该合作协议系意向性协议，协议 项下所涉租金、支付方式、支付周期等具体要素，双方届时另行签订具体协议。 协议履行对公司本年度经营成果的影响需视下游客户实际采购订单、成本控制、 产品效率及良率等情况而定，最终经营业绩以经年审机构审计后的结果为准。 一、协议签署概况 近日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中 科高邮与苏州潞能签署了《光伏组件产线租赁合作协议》，约定苏州潞能将两条 光伏组件生产线（产能：1GW/年）及附属的厂房、仓库等，包括但不限于厂房内 所有设施、水电、设备及附属建筑（以下统称为"租赁标的"），出租给中科高 邮使用，本协议 ...

2.上市公司所处的当事人地位：上市公司控股子公司中科云网（高邮）新能 源科技有限公司为本案被告。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-063 中科云网科技集团股份有限公司 相关诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段，暂未开庭审理。 3.涉案金额：1,248.722 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，暂时无法判断对公 司本期利润和期后利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科云网 （高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）于近日收到江苏省无锡 市新吴区人民法院邮寄送达的《传票》、《民事起诉状》等法律文件，案号为（2024） 苏 0214 诉前调 8767 号。无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"无锡先 导"）以买卖合同纠纷为案由对中科高邮提起诉讼，并申请诉前财产保全，请求 法院冻结中科高邮银行存款或查封、扣押其相应价值的财产。截至目前，本案尚 未开庭审理。 二、诉讼 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-060 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，为确保公司董 事会的平稳过渡，经第六届董事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求， 于同日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会 2024 年第一次（临时） 会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事及高级管理人员 列席本次会议。全体董事共同推举陈继先生主持本次会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1/ 11 成情况如下（简历详见附件）： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈继 | 陈晓 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执业 的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"公 司"）之委托，本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"），出席 了公司2024年第三次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中科 云网科技集团股份有 ...