中科云网科技集团股份有限公司 签字确认： 邓爱琼 2025 年 12 月 19 日 根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会 2025 年第十一次（临时）会议决议，本人邓爱琼被提名为公司 第六届董事会独立董事候选人。截止股东大会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓爱琼 ，作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）提名为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □ ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-086 中科云网科技集团股份有限公司 关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告 本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提 交股东会审议。 二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明 鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展 工作，公司拟对第六届董事会各专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会 委员任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 相关董事会专门委员会委员调整后情况如下： 董事会审计委员会：邓爱琼（召集人）、李臻、胡江 提名委员会：李臻（召集人）、邓爱琼、陈继 薪酬与考核委员会：邓爱琼（召集人）、姚勇、陈继 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公 司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委 员会委员的议案》 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事徐小舸女士的书面辞职报告，徐小舸女士因个人原因，申请辞去其在 公司担任的第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后将不 再担任公司及子公司任何职务。 由于徐小舸女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 徐小舸女士的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，徐小舸女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，徐小舸女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。 徐小舸女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对徐 小舸女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-084 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股 ...

中科云网科技集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现就提名 邓爱琼 为 中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-087 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 近日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股 股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称"上海臻禧"）通知， 为支持公司及子公司业务持续发展及实际经营需求，上海臻禧拟向公司及子公司 无偿赠与现金资产1亿元，同时豁免对公司及子公司所提供借款形成的债务5000 万元，上述现金赠与、债务豁免合计金额为1.5亿元。前述现金赠与、债务豁免 不附有任何前提条件，公司及其子公司单方面获得利益，无需就前述赠与和债务 豁免支付任何对价，无需承担任何责任或履行任何义务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次现金赠与、债务豁 免构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情形，不需要经过有关部门批准。在会议审议过程中，关联董事、关联股东 需进行回避表决，本事项需提交公司股东会审议。 二、关 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-088 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召 开第六届董事会2025年第十次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第六次临时股东会的议案》，定于2025年12月29日以现场表决和网络投票相结 合的方式召开2025年第六次临时股东会。具体内容详见公司于2025年12月13日披 露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。 根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人。公司于2025年12月19日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海臻禧"）出具的《关于增加中科云网科技集团股份有限 公司2025年第六次临时股东会临时提案的函》，提出将 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-085 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第十次（临时）会议于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理 人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董事会 提名委员会资格审查，董事会同意补选邓爱琼女生为公司第六届董事会独立董事 候选人，任期与第六 ...

经核查，我们认为：本次现金赠与、豁免债务事项系公司实际控制人进一步 支持公司开展业务，改善公司现金流，增强公司流动性，优化资产负债结构，提 高公司持续经营能力，符合公司当前实际情况，对公司 2025 年财务状况将产生 积极影响，本次现金赠与、豁免债务事项是控股股东单方面、不附任何条件、不 可变更、不可撤销的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》、 《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》，并将两项议案提交公司第六届 董事会 2025 年第十一次（临时）会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第六独立董事专门会议于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2025 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独 立董事共同推举独立董事徐小 ...

Meeting Details - The shareholder meeting was held on December 18, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - The meeting was convened by the company's sixth board of directors and presided over by Chairman Chen Ji [2] - A total of 239 shareholders attended, representing 202,611,094 shares, which is 23.2950% of the total voting shares [2][3] Voting Participation - Among the attendees, 3 shareholders participated in on-site voting, representing 145,346,700 shares (16.7111% of voting shares), while 236 shareholders voted online, representing 57,264,394 shares (6.5839% of voting shares) [2] - A total of 237 minority shareholders participated, representing 54,524,994 shares (6.2690% of voting shares) [3] Proposal Voting Results - The first proposal regarding borrowing from related parties received 54,681,584 votes in favor (91.5403%), 2,853,510 against (4.7769%), and 2,199,900 abstentions (3.6828%) [5] - For minority shareholders, 49,471,584 votes were in favor (90.7319%), 2,853,510 against (5.2334%), and 2,199,900 abstentions (4.0347%) [6] - The second proposal concerning debt transfer received 197,194,084 votes in favor (97.3264%), 3,217,110 against (1.5878%), and 2,199,900 abstentions (1.0858%) [6][7] - For minority shareholders, 49,107,984 votes were in favor (90.0651%), 3,217,110 against (5.9002%), and 2,199,900 abstentions (4.0347%) [7] - The third proposal regarding loan extension for a subsidiary received 197,441,684 votes in favor (97.4486%), 2,911,410 against (1.4369%), and 2,258,000 abstentions (1.1145%) [8] - For minority shareholders, 49,355,584 votes were in favor (90.5192%), 2,911,410 against (5.3396%), and 2,258,000 abstentions (4.1412%) [9] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Wei Heng Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results complied with relevant laws and regulations [11]