之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执业 的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"公 司"）之委托，本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"），出席 了公司2024年第四次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中科 云网科技集团股份有 ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-078 中科云网科技集团股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月13日14:00 （2）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006 室公司会议室 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-077 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任人收到北京证监局《行政监管措施决定书》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于 2024 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监 局"）出具的《关于对中科云网科技集团股份有限公司、陈继、吴爱清采取出具 责令改正行政监管措施的决定》（[2024]291 号，以下简称"《决定书》"）。 现将具体情况公告如下： 一、《决定书》内容 中科云网科技集团股份有限公司、陈继、吴爱清： 经查，你公司存在如下问题： 一是未将已安装完成的光伏生产线及配套项目暂估计入在建工程，不符合 《企业会计准则——基本准则》第九条的规定。 三是未将预付的审计费、法律服务费及其他中介费用计入对应期间管理费 用，不符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十三条的规定。 四是 2023 年年报中第一大供应商采购额的披露不准确。 上述行为违反了《上市公司 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-076 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第三次（临时）会议同意提请召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会 提交的相关提案。公司已于2024年11月28日在《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将本次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 7 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-072 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第三次（临时）会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列 席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。为保证公司 202 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-073 中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第三次（临时）会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，1 名监事现场出席会议，为王青昱先生，2 名监事采用通讯会议方式 出席会议，为王赟先生、刘小麟先生，部分高级管理人员列席会议。会议由监事会 主席王赟先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任立 信中联会计师事 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-074 中科云网科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关 要求等情况，公司拟不再聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。为保证公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计工作有序衔接，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，期限为 1 年。公司董事会审计委 员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议、第六届监事会 2024 年第三次 （临时）会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-075 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第三次（临时）会议同意提请召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会 提交的相关提案。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中 科云网，证券代码：002306）于 2024 年 11 月 22 日、11 月 25 日、11 月 26 日连 续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.18%，超过 20%，构成《深圳 证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关 情况说明如下： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-071 中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需 ...

关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目中标公示，中科云 网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）成为第一成交候选人并进入公示 期。现将有关情况提示如下： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-070 中科云网科技集团股份有限公司 一、项目概述 项目名称：浪潮硅太阳能电池片采购项目 招标人：山东浪潮超高清视频产业有限公司 标的编号:A02061510000029 标的名称：硅太阳能电池片 货物数量：5,000 万片 公示期间：自 2024 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 29 日 二、预中标项目对公司的影响 本次公示项目所涉金额约 11,575 万元，占公司 2023 年度经审计营业总收 入的 60.74%，公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目的实施不影响公司 业务的独立性。截至本公告披露日，公司累计中标浪潮集团有限公司下属企业硅 太阳能电池片采购项目（含本次中标公示）所涉电池片数量约 8,000 万片。 该项目顺利实施， ...