证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-058 中科云网科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月25日14:00 （2）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日9:15-15:00期间的任意时 间。 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座 1006室公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-062 中科云网科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 提案。公司于同日召开 2024 年第二次职工大会选举产生了第六届监事会 1 名职 工代表监事。至此，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举工作。 1.非独立董事：陈继先生（董事长）、陈晓平先生（副董事长）、陆湘苓女 士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士 2.独立董事：李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士 3.董事会各专门委员会： （1）战略委员会：陈继（召集人）、陈晓平、李正全 （2）审计委员会：徐小舸（召集人）、李臻、胡江 （3）提名委员会：李臻（召集人）、徐小舸、陈继 （4）薪酬与考核委员会：徐小舸（召集人）、邓姚勇、陈继 （5）内部控制委员会：陈继（召集人）、徐小舸、李臻、李正全、陈叶 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-059 中科云网科技集团股份有限公司 2024年第二次职工大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 截至目前，王青昱先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、 现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百 七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒， 经查询最高人民法院中国执行信息公开网，王青昱先生不是失信被执行人，具备 《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。 中科云网科技集团股份有限公司 2024年9月26日 1 / 2 附件： 王青昱先生简历 王青昱先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王青 昱先生于 2005 年至 2009 年在北京市东城区人民法院任书记员；2009 年至 2015 年 自由职业者；2015 年 9 月至 2016 年 8 月在公司任董事长助理；2016 年 8 月至 2017 年 1 月在公司法务部任法务总监助理；2 ...

1.审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（同意票 3 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）。 经与会监事研究、讨论，选举王赟先生为公司第六届监事会主席（王赟先生 简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之 日止。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司 一、会议召开情况 二、会议审议情况 第六届监事会 2024 年第一次（临时）会议决议公告 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开 2024 年第二次职工大会、2024 年第三次临时股东大会，分别选举产生 1 名职工 代表监事、2 名股东代表监事。为确保公司监事会的平稳过渡，经第六届监事会全 体监事确认并同意豁免会议通知时限要求，于同日以现场结合通讯会议方式在公 司会议室召开第六届监事会 2024 年第一次（临时）会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议，全体监事共同推举王赟先生 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-057 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第五次（临时）会议同意提请召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关提案。公司已于2024年9月10日在《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第三次临时股 东大会的通知》，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将本次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表张亦驰女士提交的书面辞职报告。张亦驰女士因个人职业规划 原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职 务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张亦驰女士未持有公司股票，其负 责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-056 张亦驰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 中科云网科技集团股份有限公司 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 1 / 1 特此公告。 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-055 中科云网科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日14:00 （2）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的任意时 间。 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座 1006室公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网" 或"公司"）之委托，本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"）， 出席了公司2024年第二次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中 科云网科技集团股份有 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-054 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 为确保公司财务管理工作稳步开展，经公司董事长兼总裁陈继先生提名，董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会聘任 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-050 中科云网科技集团股份有限公司 相关诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段，暂未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：上市公司控股子公司中科云网（高邮）新能 源科技有限公司为本案被告。 3.涉案金额：1,403.37 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，暂时无法判断对公 司本期利润和期后利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科云网 （高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）于近日收到江苏省无锡 市新吴区人民法院电子送达的《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等法 律文件，案号为（2024）苏 0214 民诉前调 6996 号。无锡江松科技股份有限公司 （以下简称"江松科技"）以买卖合同纠纷为案由对中科高邮提起诉讼，并申请 诉前财产保全，请求法院冻结中科高邮银行存款或查封、扣押其相应价值的财产。 截至目前，本案尚未开庭审理 ...