证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2025 年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2024 年度财务报告为基础，分析预 测了公司面临的建筑行业市场、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经 营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同 时仍遵循公司"以财务控制为核心、以经营管理为手段"的一贯方针，秉着客观 求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算。 主要财务预算指标如下： 1.营业收入 1,103,235.66 万元 2.营业成本 941,307.65 万元 3.利润总额-4,600 万元 4.归属于母公司净利润 1,100 万元 2025 年预算与 2024 年经营成果比较表 | 项目 | 年预算 2025 | 2024 | 年实现数 | 预计增长百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,103,235.66 | | 1,021,514.50 | 8.00% | | 营业成本 | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公司） 和各子公司，其中有：新疆北新科技创新咨询有限公司、新疆生产建设兵团交通 建设有限公司、新疆北新联海贸易有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、 重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆北新 城建工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、重庆北新融建建设工程有 限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设有限公司、新疆鼎 源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖南北新城市建设有限 公司、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、 重庆兴投实业有限公司、重庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、 西藏天昶建设工程有限责任公司、昌吉市北新路桥城市建设、图木舒克市北新城 市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆北新职业 技能培训学校有限责任公司、重庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新渝长高 速公路建设有限公司、重 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－20 新疆北新路桥集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司"）第七届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （一）担保事项 2025 年公司拟为 7 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 94,000.00 万 元人民币综合授信担保额度，担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构 签订的贷款合同期限为准。具体如下： 单位：人民币万元 | 担 | | 担保方 | 被担保方 | | | | 新增额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 截至公告日 | 2025 年新增 | 担保 | 上市公司最 | 是否关 | | 方 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－23 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－23 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | | | | | | | 截至 年 月 日，项目 2025 3 31 | | 合川双槐 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 已完成项目施工的 100%，对 上计量 29 期。不存在未按合 | | 速公路项 | 总承 | 2 月 | 28 | 3 年 | 324,900.00 | 同约定及时结算与回款的情 | | 目 | 包 | 日 | | | | 况，交易对手方的履约能力不 | | | | | | | | 存在重大变化。 | | | | | | | | 截至 年 月 日，项目 2025 3 31 | | G3 京 台 | 施工 | 2022 | 年 | | | ...

一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年度股东大会 2、本次会议召集人：公司第七届董事会第十九次会议 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-22 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－17 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十九次会议的通知于2025年4月11日以通讯方式发出，会议于2025年4月21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成 以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第十九次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人 （其中董事长张斌先生因工作原因请假，授权委托副董事长朱长江先生代为行使 表决权；董事黄国林先生因工作原因请假，授权委托董事王霞女士代为行使表决 权），参会董事符合法定人数。会议由副董事长朱长江先生主持，会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度总经理工作报告》详见 2 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-19 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、2025 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》的议案。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案的基本情况 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现净利 润-46,413.49 万元，实现归属于母公司的净利润为-42,290.85 万元，母公司实现 净利润 5,459.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 82,578.56 万元。 | （元） | | ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、上市公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金 往来情况汇 总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于新疆北新路桥集团股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核意见 永证专字(2025)第 310090 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆北新路桥集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 20 日出 具了永证审字(2025)第 110011 号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审 计 报 告 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北新路桥 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、审计报告 二、新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 永证专字（2025）第 310089 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称北新路桥）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...