证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－63 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监 事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议 并通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 公司《2024 年半年度报告》 详见 2024 年 8 月 22 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第七届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司监事 ...

单位：元 新疆北新路桥集团股份有限公司 | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 年半 | | | | | | | | | | 占用方与上 | 上市公司 | | | 2024 | 年半年度 | 年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用 | | | 非经营性 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 | 年期初占 | 占用累计发生 | | 占用 | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | | 形成 | 占用性 | | 资金占用 | 称 | | | | 用资金余额 | 金额（不含利 | | 资金 | | | | | | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | 金额 | | 余额 | | 原因 | | | | | | | | | | 息） | 的利 | | | | | | | | | | | | ...

公司《2024 年半年度报告》 详见 2024 年 8 月 22 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十二次会议的通知于 2024 年 8月 10 日以短信和邮件的形式向各 位董事发出，会议于 2024 年 8月 20 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决 议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－59 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟注册发行可续期公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽融资渠道、优化资产结构，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会第十一次会议审议通过，拟注册发行可续期公司债 券。本次发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次拟注册 发行可续期公司债券具体方案及相关事项说明如下： 一、关于公司符合注册发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照可续期公司债券发 行的资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文 件规定的注册发行债券的禁止性情形。公司符合注册发行可续期公司债券的有关 规定，公司具备发行可续期公司债券的条件。 二、可续期公司债券方案 1.发行规模 本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币14亿元（含14亿元）。具体发 行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况， ...

| 担 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保 | 新增额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担保方 | 持股比 | | | | | 近一期净资 | | | 方 | | 例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 期限 | 产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | （%） | | | 本 公 | 乌鲁木齐禾润科 技开发有限公司 | 100.00% | ≥70% | 13,938.38 | 50,000.00 | 3 年 | 14.53% | 否 | | 司 | | | | | | | | | | 合 | | | | 13,938.38 | 50,000.00 | | 14.53% | | | 计 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－58 新疆北新路桥集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-55 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十一次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以短信和邮件的形式向各 位董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决 议： 一、审议通过《关于新增为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议； （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于拟注册发行应收账款 ABS 的议案》，并同意提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，新疆北新路桥 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议审议通过，公 司拟注册发行应付账款资产支持证券（ABS）（以下简称"应付账款ABS"）。 本次发行应付账款ABS尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行具体方案 及相关事项说明如下： 一、应付账款ABS方案 1、发行规模：公司向深圳证券交易所提交注册规模为3亿元人民币（按市场 行情以实际发行规模为准），采用分期发行。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－61 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟注册发行应付账款资产支持证券（ABS）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）决定并聘请本次资产证券化计划管理人，签署资产证券化计划管理服 务协议； 2、发行期限：不超过24个月（按市场行情以实际发行期限为准）。 3、承销方式：由应付账款ABS管理人组织承销团采用余额包销的方式承销。 4、增信措施：本次应付账款ABS由控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司提供增信。 5、发行成本：按市场 ...

为拓宽融资渠道、优化资产结构，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会第十一次会议审议通过，拟注册发行可续期公司债 券。本次发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次拟注册 发行可续期公司债券具体方案及相关事项说明如下： 一、关于公司符合注册发行可续期公司债券条件的说明 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－59 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟注册发行可续期公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照可续期公司债券发 行的资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文 件规定的注册发行债券的禁止性情形。公司符合注册发行可续期公司债券的有关 规定，公司具备发行可续期公司债券的条件。 二、可续期公司债券方案 1.发行规模 本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币14亿元（含14亿元）。具体发 行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况， ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-57 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 于 2024 年 8 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 现场会议时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 8 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，新疆北新路桥 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议审议通过，公 司拟注册发行应收账款资产支持证券（ABS）（以下简称"应收账款ABS"）。 本次发行应收账款ABS尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行具体方案 及相关事项说明如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－60 一、应收账款ABS方案 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持证券（ABS）的公告 3、承销方式：由应收账款ABS管理人进行余额包销，可依据具体情况聘请 承销机构。 4、增信措施：本次应收账款ABS由控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司提供增信。 5、发行成本：按市场行情以实际发行票面利率为准。 6、决议有效期：本次拟发行应收账款ABS的决议有效期为自股东大会审议 通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 7、授权事项： 保障公司本次发行应收账款ABS的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授 权董事会、并同意 ...