新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常 事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 第三条 定期会议 （需经公司股东大会审议通过后生效） 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会成员、董事会下设各专门委员会及公司高级管理人员均有权向公司董 事会提出议案，提案应当 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简 称"公司" "本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公 司规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《公司 章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组成参加、 为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司证券部是独立董事专门会的履职服务支撑部门，主 要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事 组成。 ...

Core Viewpoint - The company has established a public opinion management system to enhance its ability to respond to various public opinions, ensuring timely and effective handling of issues that may impact its stock, reputation, and operations [1][2]. Group 1: General Principles - The public opinion management system aims to protect the legitimate rights and interests of investors and the company, in accordance with relevant laws and regulations [1]. - Public opinion includes negative media reports, rumors, and information that may affect investor sentiment and stock price fluctuations [1]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The company has formed a public opinion handling leadership group, led by the chairman, to coordinate responses to public opinion crises [2]. - The leadership group is responsible for decision-making and deployment regarding public opinion management, including the initiation and termination of handling processes [2][5]. Group 3: Information Collection and Monitoring - The company will collect public opinion information from various media sources, including online platforms, to monitor potential impacts on its operations [3]. - Subsidiaries and departments are required to appoint liaison officers to report relevant media coverage and assist in verifying public opinion events [3][4]. Group 4: Handling Principles and Measures - The company emphasizes quick response, coordinated communication, and proactive engagement in managing public opinion crises [4][5]. - For significant public opinion events, the leadership group will convene to make decisions and implement measures to control the spread of information [5]. Group 5: Accountability and Confidentiality - Employees and relevant personnel are obligated to maintain confidentiality regarding sensitive information and may face penalties for breaches that harm the company [7][8]. - The company reserves the right to pursue legal action against individuals who disclose confidential information that leads to reputational damage or stock price fluctuations [8]. Group 6: Implementation and Review - The public opinion management system will be implemented upon approval by the board of directors and will be subject to regular review and updates as necessary [9].

General Principles - The information disclosure management system aims to standardize the information disclosure behavior of the company, ensuring that information is disclosed truthfully, accurately, and completely to protect the rights of shareholders and other stakeholders [1][2] - The system applies to the company, its subsidiaries, directors, senior management, and other entities obligated to disclose information [2][3] Basic Principles of Information Disclosure - Information must be disclosed in a timely, truthful, accurate, complete, and clear manner, without misleading statements or omissions [3][4] - All investors should have equal access to disclosed information, prohibiting selective disclosure [3][4] Information Disclosure Procedures - The company must ensure that disclosed documents are consistent with those registered with the stock exchange, and no significant information should be disclosed through other media before official announcements [4][5] - Major events related to the company must be disclosed in accordance with the established procedures, including acquisitions, asset sales, and significant transactions [4][5] Temporary and Exempt Disclosure - The company may temporarily or exempt certain disclosures if they involve state secrets or commercial secrets, provided that there is sufficient evidence [5][6] - If the reasons for temporary or exempt disclosure no longer exist, the company must disclose the information promptly [6][7] Content of Information Disclosure - The company must disclose periodic reports, including annual and interim reports, which should be audited by a qualified accounting firm [8][9] - Major events that could significantly impact the company's securities must be disclosed immediately, detailing the cause, current status, and potential effects [8][9] Responsibilities and Management of Information Disclosure - The board of directors is responsible for overseeing information disclosure, with the chairman being the primary responsible person [16][17] - The board secretary is tasked with managing information disclosure, ensuring compliance, and maintaining confidentiality [16][17] Internal Control and Supervision - The company must implement internal controls to ensure the accuracy and confidentiality of financial information before disclosure [24][25] - The audit committee is responsible for supervising the information disclosure practices of the board and management [25][26] Confidentiality Measures - Individuals with access to undisclosed information must maintain confidentiality and are prohibited from disclosing such information publicly [26][27] - The company must take necessary measures to limit the dissemination of sensitive information before it is officially disclosed [26][27] Final Provisions - The information disclosure management system is subject to revision and interpretation by the board of directors and will be implemented upon approval [27]

Core Points - The establishment of the Strategic Committee aims to enhance the core competitiveness of the company and improve the quality of major investment decisions [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching long-term development strategies and major investment decisions, providing recommendations to the Board of Directors [1][2] Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is a specialized working body set up by the Board of Directors to study and propose suggestions for the company's long-term development strategy and major investment decisions [1] - The committee consists of three directors, including at least one independent director [2] Group 2: Composition and Responsibilities - The committee members are nominated by the Chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the Board [2] - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching long-term strategic planning, major investment and financing proposals, and other significant matters affecting the company's development [8] Group 3: Work Procedures - The Investment Review Group is responsible for the preliminary preparation of evaluations and decisions for the Strategic Committee [4] - The Strategic Committee must hold at least two meetings annually, with a quorum of two-thirds of the members required for decision-making [12][13] Group 4: Meeting Rules - The committee can invite external experts for professional opinions if necessary, with costs covered by the company [16] - All meeting proceedings must be documented, and members are required to maintain confidentiality regarding discussed matters [20]

新疆北新路桥集团股份有限公司 市值管理制度 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 新疆北新路桥集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为了加强新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资 者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》和 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 章 程 （需经公司股东大会审议通过后生效） 新疆北新路桥集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府"新政函[2001]第 98 号文"批准，以发 起设立方式设立；在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2009 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2009]1094 号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普 通股 4750 万股，于 2009 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。公司于 2011 年 行人民币普通股 24,906,600 股，该部分股份于 2011 年 7 月 22 日在深圳证券交 易所上市。经公司 2011 年 9 月 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北 新路桥集团"或"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会 ...

股东会议事规则 （需经公司股东大会审议通过后生效） 新疆北新路桥集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等有关法 ...