证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－56 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－56 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十一次会议的通知于2024年8月9日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会 议于2024年8月14日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事 5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于新增为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于新增为子公司提供担保额度的公告》详见 2024 年 8 月 15 日《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于拟注册发行可续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近 日收到副总经理李强先生的书面辞职报告，李强先生因工作变动原因辞去公司副 总经理职务，辞职后李强先生将不再担任公司的任何职务，李强先生的离职不会 影响公司相关工作的正常进行。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－54 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 李强先生担任本公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对李 强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，李强 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李强先生未 持有公司股份。 ...

（二）项目工期：590 日历天。 （三）工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要 求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，一次交验合格。 （四）项目概况：新建给水管网 9260m，排水管网 8800m，雨水管网 23400m， 再生水管网 9620m，新建供热管网 4384x2m，新建电力廊道 7767m、新建通信路 由 7759m，天然气管道 7700m，管沟 7759m。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－53 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到新疆 生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心发来的《中标通知书》。根据 《中标通知书》，本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市 政工程设计研究总院有限公司组成的联合体被确定为第九师白杨市中心城区市 政基础设施一期建设项目四批次（一标段：横二路、横三路、纵四北路、纵七路） 管网工程及其他配套设施 EPC 总承包（以下 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年中期现金分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年中期现金分红方案已获 2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.公司股东大会通过的 2024 年中期现金分红方案具体内容为：以公司总股 本 1,268,291,582 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）， 合计派发 12,682,915.82 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－52 二、权益分派方案 本公司 2024 年中期现金分红权益分派方案为：以公司现有总股本 1,268,291,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前 限售股的个人和证券投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年七月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ж | | --- | | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 问题 1、发行人最近一次再融资为 2020 年 5 月核准的发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金，募集配套资金用于渝长高速扩能改造工程项 目。渝长高速项目建成通车后，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月实 现净利润分别为-5,611.51万元、-21,660.29万元、-19,435.55万元及-4,412.20 万元，同期原预测净利润分别为-426.08 万元、999.42 万元、2,337.83 万元及 1,016.89 万元，实际效益与预期效益差异较大，一轮问询回复称主要原因为实 际车流量、车型结构未达预期。报告期内实际车流量达成率分别为 60.84%、 57.33%、66.40%及 68.10%，主要系受项目工期延长、道路交通管控以及国内宏 观经济形势的影响；预期车型结构为客车 50.29%、货车 49.71%，实际车型结构 为客车 72.93%、货车 27.07%。 请发行人 ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 不再从事教培业务相关事项的承诺函 新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行股票, 就公司及下属公司报告期内存在涉及教育相关业务情况确认并承诺如下: 1、报告期内公司下属公司新疆北新投资建设有限公司曾投资设立重庆市北新巴 蜀中学校从事民办义务教育,截至本承诺函出具之日,重庆市北新巴蜀中学校已全 面转制为公办学校且公司全面退出该校运营管理。 3、除上述情况外,公司及下属公司不存在其他从事教培业务的情况,不属于 "双减"政策中的学科类教育培训机构,不存在通过股票市场融资投资学科类培 训机构或通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产的情况,不存 在违反《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等 相关政策要求的情况。公司及下属公司承诺未来不再从事学科教育等规范类教育 业务。 特此承诺。 2、报告期内公司下属公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司经营范围中包含"业 务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)",即其主要从事职 业技能培训,不涉及义务教育阶段学生校外培训。 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 22 日下发的《关于新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120026 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北 新路桥""发行人"或"公司"）会同本次向特定对象发行股票的保荐人中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）和申报会计师希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛""申报会计师"）等相关各 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | -- ...

发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ど 入 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0411 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...